Code de sécurité: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) titre abrégé: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) numéro d’annonce: 2022 – 20 Code de sécurité: 149516 titre abrégé: 21 jianneng 01
Code du titre: 149743 titre abrégé: 21 jianneng 02
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Temps de réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le 11 mai 2022 à 14 h 30 et durera une demi – journée.
2. Temps de vote en ligne:
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 11 mai 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h;
Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 11 mai 2022.
Mode de réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 29 avril 2022.
Participants à la réunion:
1. Tous les actionnaires ordinaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 29 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à une Assemblée sur place peut autoriser une autre personne à assister et à voter en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société).
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 17 / F, bloc a, Yuyuan Plaza, No 9 Yuhua West Road, Shijiazhuang, Hebei.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel 2021 et résumé √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) √
8.00 proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022 √
9.00 re – signing Financial Service Agreement √ with Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd.
Proposition de résolution
10.00 « À propos de la filiale Holding Shouyang Thermoelectric Power Supply Quality for Company Loan with Power Charge right √
Proposition de garantie
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) mentionné au point 7 ci – dessus doit être approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Les points 8 et 9 ci – dessus sont des questions liées aux opérations et les actionnaires liés doivent éviter de voter. Conformément aux règles applicables, les votes des petits et moyens investisseurs seront comptés séparément par la société.
Pour plus de détails sur les questions examinées ci – dessus, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network, les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information, le même jour que la présente circulaire. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021, l’annonce de la résolution de la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration, le rapport annuel de 2021 et son résumé sont divulgués. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable; plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023); annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022; annonce concernant la signature d’un nouvel accord de services financiers avec Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. Et l’estimation des activités financières en 2022; et annonce concernant la garantie de nantissement de la filiale Holding Shouyang Thermal Power pour le prêt de la société par le droit à la redevance d’électricité.
Inscription à la Conférence et autres questions
Inscription à l’Assemblée: les actionnaires individuels qualifiés pour assister à l’Assemblée doivent présenter leur carte d’identité originale et leur carte de compte d’actionnaire; L’agent de l’actionnaire détient la carte d’identité originale, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; L’actionnaire de la personne morale demande au titulaire de la lettre de certification de l’unit é, de la lettre d’autorisation du représentant de la personne morale, de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité du participant de s’inscrire au Bureau du Conseil d’administration de la société de 8 h 30 à 17 h le 10 mai 2022. L’actionnaire non local peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Lieu d’inscription: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Bureau du Conseil d’administration
Adresse: 17 / F, Building a, Yuyuan Plaza, No. 9, Yuhua West Road, Shijiazhuang, Hebei
Code Postal: 050051
Tel: 0311 – 85518633
Fax: 0311 – 85518601
Contact: Sun Yuan, Guo Jia
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur les questions relatives à la participation au vote en ligne, veuillez consulter l’annexe 1 procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Conseil d’administration
20 avril 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360600 »; Le vote est appelé « vote sur la construction ».
2. Remplir les avis de vote.
Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote remplis sont des consentements, des objections et des abstentions.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 11 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 11 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. / Mme a le plein pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au nom de notre Unit é / personne et d’exercer le droit de vote en son nom.
Avis de vote de l’unit é (moi – même) sur la proposition de la réunion:
Commentaires sur la proposition accepter la renonciation codage nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel 2021 et résumé √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023 √
Année)
8.00 discussion sur les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 √
CAS
9.00 À propos de Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. √
Proposition de nouvel accord sur les services financiers
10.00 frais d’électricité pour la filiale Holding Shouyang Thermal Power √
Proposition relative au droit de fournir une garantie de nantissement pour le prêt de la société
Note: 1. Pour les questions examinées ci – dessus, le client doit marquer « √» sous les points correspondants dans la colonne « avis de vote» pour donner des instructions de vote. 2. Si le client n’a pas donné d’instructions de vote, le fiduciaire peut voter comme il le souhaite. 3. Les coupures de presse et les photocopies de cette procuration sont valides ou peuvent être faites selon le format ci – dessus. 4. Si le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé.
5. Cette procuration n’est valable que si elle est remplie et livrée au Bureau du Conseil d’administration de la société en personne, par la poste, par télécopieur ou par courriel avant 17 h le 10 mai 2022.
Client (signature): fiduciaire (signature):
Numéro d’identification: numéro d’identification:
Nombre d’actions détenues:
Numéro de compte de l’actionnaire:
Date de la Commission:
Date:
