Code des valeurs mobilières: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) titre abrégé: Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) numéro d’annonce: 2022 – 13 Code des valeurs mobilières: 149516 titre abrégé: 21 jianneng 01
Code du titre: 149743 titre abrégé: 21 jianneng 02
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Le 8 avril 2022, le Conseil d’administration a envoyé à tous les administrateurs un avis de convocation de la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de signification et de courriel respectivement. La réunion a eu lieu le 20 avril 2022 dans la salle de réunion de l’entreprise sous la forme d’une réunion sur place et d’un vote par correspondance. Le Conseil d’administration actuel de la société compte actuellement 9 administrateurs, dont 9 ont assisté à la réunion en personne, dont M. Qin Gang, M. Xu Guilin et M. Li Lianping, administrateurs indépendants, M. an Chain, M. Zeng Ming et Mme Zhao Lihong, qui ont participé à la réunion par voie de communication et ont voté.
La procédure d’avis, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote (M. Qin Gang, M. Xu Guilin et M. Li Lianping, directeurs indépendants M. an Chain, M. Zeng Ming et Mme Zhao Lihong votent par correspondance et les autres directeurs votent à main levée), les résolutions suivantes sont adoptées:
Le rapport de travail du Directeur général 2021 est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et les objectifs budgétaires de l’exercice 2022 est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur les comptes financiers annuels 2021 est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le rapport a été publié sur le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, Mega Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification et confirmation par lianda Certified Public Accountants Co., Ltd., le bénéfice non distribué de la société au début de la période est de 391350626469 RMB (sauf indication contraire de la société mère), et le dividende de 2020 est de 30457648392 RMB. Le bénéfice net réalisé en 2021 est de – 5831871519 yuan RMB. Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la société n’a pas retiré la réserve de surplus statutaire en 2021, les autres augmentations sont de 141518559 yuan RMB, et le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires à la fin de la période est de 355202625117 Yuan RMB.
Étant donné que la société mère et l’état consolidé de la société en 2021 n’ont pas réalisé de bénéfices, compte tenu de l’exploitation normale de la société, de la demande de fonds pour l’investissement dans des projets de transformation et de développement et de l’augmentation du ratio actif – passif de la société en 2021, la société n’a pas l’intention de verser de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital – actions par réserve de capital en 2021. Le bénéfice non distribué restant de la société est de 355202625117 RMB, reporté à la distribution annuelle suivante.
Les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de 2021, qui doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Le rapport d’évaluation continue des risques pour Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. (2021) est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Qin Gang, M. Xu Guilin et M. Li Lianping, ont évité le vote sur la proposition. La proposition est soumise à la réunion pour examen après avoir été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société, qui ont émis des avis indépendants sur la question. Le rapport complet a été publié sur le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport. Le rapport complet a été publié sur le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Le rapport annuel 2021 et le résumé sont adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 de la société est publié sur le site Web de divulgation d’information désigné de la société http://www.cn.info.com.cn. , le résumé du rapport annuel 2021 est publié dans le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Le rapport annuel 2021 de la société doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(Ⅶ) Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration a été publié dans son intégralité sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Le rapport est soumis à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅷ) le plan d’affaires annuel 2022 est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) La proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022 est adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Qin Gang, M. Xu Guilin, M. Li Lianping et M. Wang Jianfeng, ont évité le vote sur la proposition. La proposition est soumise à la réunion pour examen après avoir été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société, qui ont émis des avis indépendants sur la question.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site d’information Giant Tides le même jour que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn. Annonce des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
(Ⅹ) La proposition relative à la signature d’un nouvel accord de services financiers avec Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. Est adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Qin Gang, M. Xu Guilin et M. Li Lianping, ont évité le vote sur la proposition.
La proposition est soumise à la réunion pour examen après avoir été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société, qui ont émis des avis indépendants sur la question.
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société le même jour que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la signature d’un nouvel accord de services financiers avec Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. Et les activités financières prévues en 2022.
Adopter le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants sur le plan et la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable à l’Assemblée générale des actionnaires est adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration demandera à l’assemblée générale de la société de continuer à employer lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) pour effectuer l’audit des états financiers et du contrôle interne de la société en 2022, avec une rémunération annuelle proposée de 1,8 million de RMB.
La proposition est soumise à la réunion pour examen après avoir été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société, qui ont émis des avis indépendants sur la question.
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société le même jour que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable divulgué. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de la filiale Holding Shouyang Thermal Power Co., Ltd. De fournir une garantie de nantissement pour le prêt de la société par le droit à la redevance d’électricité est adoptée. La proposition est soumise à la réunion pour examen après avoir été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société, qui ont émis des avis indépendants sur la question.
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société le même jour que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la filiale Holding Shouyang Thermoelectric Power Co., Ltd. Fournissant une garantie de gage pour le prêt de la société avec le droit de charge d’électricité.
Adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 11 mai 2022 en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
Documents à consulter
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Conseil d’administration
20 avril 2022
