Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires:
Le Conseil d’administration se conforme strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts, s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, normalise le fonctionnement, prend des décisions scientifiques et favorise activement le développement de toutes les Activités de la société. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 est présenté comme suit:
Examen des travaux de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration en 2021
Assemblée générale des actionnaires et mise en œuvre des résolutions
En 2021, le Conseil d’administration a convoqué deux assemblées générales des actionnaires pour examiner et approuver sept résolutions générales, notamment le rapport de travail du Conseil d’administration (de surveillance) en 2020, les comptes définitifs en 2020, le plan de distribution des bénéfices, les opérations entre apparentés, le renouvellement du cabinet comptable et la garantie de Yangquan Thermal Power Co., Ltd. À la fin de 2021, la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires était la suivante:
1. Après la mise en œuvre du dividende de 2020 le 13 mai 2021, un dividende en espèces de 1,70 RMB (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions.
2. En 2021, les obligations de sociétés seront émises publiquement à des investisseurs professionnels en deux phases et le capital levé sera de 2,5 milliards de RMB.
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu quatre réunions régulières et trois réunions temporaires. La convocation, la tenue et la résolution de chaque réunion étaient conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs, statuts et règlement intérieur du Conseil d’administration. Les principaux sujets examinés par le Conseil d’administration sont les suivants: 1. Examen des questions de gouvernance d’entreprise:
La Société met en œuvre le système de mandat des membres de la direction et la gestion contractuelle;
Mettre en place le système de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et de leurs modifications;
Réviser le système de gestion de la divulgation de l’information de la société;
Réviser le système de gestion de l’enregistrement des initiés de la société;
Réviser les mesures de gestion de la garantie externe de la société;
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021.
2. Examiner les questions relatives au fonctionnement de la société, notamment:
Le budget annuel, le rapport final et le plan annuel de distribution des bénéfices de la société;
Rapport sur la provision pour dépréciation et la radiation de divers actifs de la société en 2021;
Proposition de modification des conventions comptables de la société;
Proposition de modification des estimations comptables des immobilisations de la société;
Le plan d’exploitation annuel 2021 de la compagnie;
Le rapport annuel 2020 et les rapports trimestriels, semestriels et trimestriels 2021 de la société. 3. Examen des questions de garantie externe:
Fournir une garantie pour la société par actions Huayang Construction Investment Yangquan Thermal Power Co., Ltd. Qui demande un prêt de la Banque nationale de développement.
4. Examen des questions relatives aux prêts confiés:
Fournir des prêts confiés à la société par actions China nuclear power Hebei Nuclear Power Co., Ltd.
5. Examen des questions relatives aux opérations entre apparentés:
Les transactions quotidiennes entre apparentés prévues en 2021;
Les activités financières liées prévues avec Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. En 2021;
Transaction connexe de la petite société Hebei shenyuan Industrial Co., Ltd. à la construction Investment Small Loan Company.
6. Institution d’audit annuelle:
Il est proposé à l’Assemblée générale de reconduire lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) pour effectuer la vérification des états financiers et du contrôle interne de la société pour l’exercice 2021.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Tous les comités spéciaux du Conseil d’administration de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions conformément à leurs règles de travail respectives et exercent pleinement leurs fonctions professionnelles, ce qui favorise l’amélioration continue de la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration.
1. Le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu quatre réunions en 2021, au cours desquelles il a examiné les rapports financiers intermédiaires de 2020 et 2021, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 et les questions relatives au renouvellement de l’institution d’audit.
2. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu une réunion en 2021 et a examiné le plan de rémunération annuelle des cadres supérieurs de la société pour 2020.
Performance des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants de la société ont maintenu une indépendance stricte, ont fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions et obligations, ont participé activement à la gouvernance d’entreprise et à la prise de décisions, ont examiné avec soin divers sujets de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société, ont émis des avis indépendants sur des questions importantes et ont joué un rôle approprié dans la protection des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Maintenir un fonctionnement normalisé et améliorer continuellement le niveau de gouvernance d’entreprise
1. Améliorer encore la construction du système de gouvernance d’entreprise
La société a strictement respecté les exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du Code de gouvernance des sociétés cotées et des lois et règlements pertinents, a maintenu un fonctionnement normalisé et a protégé les intérêts de tous les actionnaires. Au cours de la période considérée, le fonctionnement des « trois conseils» de la société a été normalisé et les procédures de prise de décisions et les règles de procédure établies ont été démocratiques et transparentes; Les responsabilités de la direction sont claires, les mécanismes de contrôle des contrepoids fonctionnent efficacement et le système de contrôle interne et de rétroaction est solide. Conformément aux exigences des nouvelles règles réglementaires, le système normalisé de gouvernance d’entreprise a été continuellement amélioré, le système de gestion de la divulgation de l’information et le système de gestion de l’enregistrement des initiés ont été révisés, et le système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et de leurs changements a été mis en place séparément, afin de s’assurer que les activités de gouvernance d’entreprise sont menées conformément aux exigences réglementaires des sociétés cotées sur la base d’un système normalisé.
2. Promouvoir le système de durée du mandat des cadres et la gestion contractuelle afin de stimuler davantage la vitalité de l’entreprise
Afin de mettre en œuvre la décision du Conseil d’État d’établir et d’améliorer le mécanisme d’exploitation axé sur le marché, la société a mis en œuvre le système de nomination des cadres et la gestion contractuelle, a effectivement mis en œuvre le droit du Conseil d’administration à l’évaluation du rendement et à la gestion des salaires des cadres supérieurs, a encore stimulé la vitalité de l’entreprise et a continuellement amélioré la capacité de prise de décisions et de gestion de l’entreprise.
3. Normaliser en permanence la divulgation de l’information et améliorer la qualité de la divulgation de l’information
Le Conseil d’administration de la société adhère à l’orientation de la demande des investisseurs et suit strictement le principe d’une divulgation équitable de l’information, afin de s’assurer que la divulgation de l’information est vraie, exacte, complète, opportune et équitable et que la valeur de la société est transmise par une divulgation de l’information de haute qualité afin d’assurer le droit des actionnaires à l’information. En 2021, la compagnie a divulgué 103 annonces en temps opportun, avec exactitude, vérité et exhaustivité. Dans la pratique de la divulgation de l’information, le Conseil d’administration de la société a constamment amélioré la profondeur et l’étendue du contenu des rapports périodiques, a pris l’initiative d’accroître la divulgation volontaire de l’annonce et a encore amélioré l’adéquation et l’efficacité de la divulgation de l’information de la société.
4. Optimiser continuellement la construction du système de contrôle interne et renforcer l’efficacité du contrôle interne
En 2021, conformément aux dispositions des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne et aux dispositions et exigences en matière de contrôle interne de l’entreprise, l’entreprise s’est conformée à l’orientation du contrôle des risques, au processus opérationnel en tant que noyau, au contrôle interne en tant que moyen et au système de gestion en tant que garantie, et a continuellement amélioré et optimisé divers processus opérationnels importants en surveillant et en évaluant efficacement le fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise. Améliorer en temps opportun la construction du système de contrôle interne, promouvoir l’adaptation du système de contrôle interne aux changements de l’environnement extérieur et aux exigences de gestion interne, améliorer globalement la capacité de prévention et de résolution des risques majeurs de l’entreprise et assurer le développement durable et sain de l’entreprise.
5. Gérer activement les relations avec les investisseurs et créer un bon environnement du marché des capitaux
Mettre l’accent sur la gestion des relations avec les investisseurs, prendre la valeur maximale de la société et des actionnaires comme point de départ, mener des activités de relations avec les investisseurs par divers canaux selon les principes d’équité, d’équité et d’ouverture, montrer la valeur intrinsèque de la société aux investisseurs, écouter largement les opinions et les suggestions des investisseurs, et réaliser l’interaction bénigne entre la société et les investisseurs. Au total, plus de 230 fois au cours de l’année, il a répondu à la ligne d’assistance téléphonique aux investisseurs et à plus de 120 questions interactives sur Internet. Il a participé activement à la « Conférence sur les performances en ligne des sociétés cotées de la province de Hebei en 2020» organisée par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières et à l’activité Hebei station « Investment Service for the first Anniversary of New law» organisée par le Centre de services aux petits et moyens investisseurs de la Bourse de Shenzhen, et a activement démontré l’image de l’entreprise et diffusé le
Principaux résultats d’exploitation en 2021
Conditions de production
En 2021, sous l’influence conjointe de la situation de l’offre et de la demande sur les marchés de l’électricité et du charbon et sur la base d’un calibre comparable, la société a contrôlé et exploité la société de production d’électricité pour atteindre un total de 36297 milliards de kWh d’électricité sur le réseau tout au long de l’année, soit une diminution de 7,46% par rapport à l’année précédente; Le nombre moyen d’heures d’utilisation du groupe électrogène était de 4 261 heures, soit 396 heures de moins que l’année précédente. Le prix moyen de l’électricité sur le réseau est de 366,06 yuan / MWh, en hausse de 0,27% par rapport à l’année précédente. Le prix unitaire moyen du charbon standard de la holding Operating Power Generation Company est de 865,83 yuan / tonne, en hausse de 53,70% par rapport à l’année précédente. Au cours de la saison de chauffage 2021 – 2022, la superficie couverte par le chauffage de l’entreprise a atteint 200 millions de mètres carrés, soit une augmentation annuelle de 23,46 millions de mètres carrés. En 2021, la société a vendu 57 827400 GJ de chaleur, soit une augmentation annuelle de 1 223400 GJ.
À l’heure actuelle, la société possède 12 sociétés de production d’électricité Holding, 1 société de vente d’électricité et 12 sociétés de production d’électricité par actions; La société contrôle la capacité installée d’exploitation de 9,15 millions de kW, la capacité installée en construction de 700000 kW et la capacité installée d’exploitation des capitaux propres de 96,2 millions de kW. La société possède 4 sociétés de chauffage contrôlées et 2 sociétés de chauffage par actions.
Gestion des opérations
En 2021, l’entreprise a fait un bon travail de prévention et de contrôle des épidémies, de production de sécurité et de conservation de l’énergie. Il n’y a pas eu de blessures corporelles, de dommages importants à l’équipement, de pollution environnementale majeure et d’autres accidents tout au long de l’année, et la situation de la production de sécurité et de protection de l’environnement est généralement stable. En 2021, l’approvisionnement en électricité et en charbon de la Chine a continué d’être serré et le prix du marché du charbon a atteint un niveau record. Avec un sens élevé de la responsabilité politique et de la responsabilité sociale, l’entreprise a fait tout ce qui était en son pouvoir pour renforcer le Fonds de roulement et la garantie de l’approvisionnement en carburant et en matériaux, renforcer la gestion de la fiabilité de l’équipement, maintenir le fonctionnement stable de la production et de l’exploitation, faire de son mieux pour assurer l’approvisionnement en énergie et accomplir avec succès les tâches d’approvisionnement en énergie dans les périodes importantes telles que le 100e anniversaire
À la fin de 2021, l’actif consolidé total de la société s’élevait à 38528 milliards de RMB, en hausse de 2775 milliards de RMB par rapport au début de la période, en hausse de 7,76%; Les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère se sont élevés à 9593 milliards de RMB, soit une diminution de 2934 milliards de RMB par rapport au début de la période. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 15 041 milliards de RMB, en baisse de 2,41% par rapport à l’année précédente; Réaliser un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de – 2210 milliards de RMB.
Optimiser le développement de la transformation
Tout d’abord, nous améliorerons le quatorzième plan quinquennal de l’entreprise, formulerons un plan d’action « double carbone » et intensifierons les efforts de transformation et de développement verts en fonction des objectifs et du système politique nationaux « double carbone ». Grâce à des politiques et à des mesures telles que le leadership stratégique, l’inclinaison du système et l’optimisation de l’affectation du personnel, l’initiative à l’échelle du système sera pleinement mobilisée et la capacité de réserve photovoltaïque nouvellement augmentée sera de 1640mw tout au long de l’année; Développer des projets d’énergie propre dans la région autonome de Mongolie intérieure et créer Inner Mongolia jineng New Energy Co., Ltd. Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) Industrial Park Comprehensive Energy Service Project Phase I Distribution Network, Roof Photovoltaic, Heat and Cold Pump Combined Supply, Electric Vehicle Charger Station Project is completed, and Actively Promote the Pre – Work of Comprehensive Energy Créer un centre de recherche sur l’énergie de l’hydrogène, coordonner l’aménagement des ressources de l’industrie de l’énergie de l’hydrogène et participer à la création d’un centre de recherche et de développement sur l’ingénierie de l’hydrogène liquide à grande échelle; L’utilisation des ressources énergétiques existantes, le développement et la construction du projet de centre de données, l’extension de la chaîne industrielle, le projet pilote est déjà en construction.
Deuxièmement, l’échelle des installations de production d’électricité a encore augmenté. Achèvement de l’acquisition de 40% des actions de qinhe Company et participation dans le comté de Yu, Shanxi 2 × Le projet de 1000MW réalise un double investissement et Shouyang Thermal Power 2 × 350mw, Yangquan Thermal Power 2 × La construction du projet de 660 MW a été avancée de façon ordonnée.
Troisièmement, l’échelle des services de chauffage continue de croître à un niveau relativement élevé. Au cours de la saison de chauffage 2021 – 2022, la superficie couverte par le chauffage de l’entreprise a atteint 200 millions de mètres carrés, soit une augmentation annuelle de 23,46 millions de mètres carrés. En 2021, la société a vendu 57 827400 GJ de chaleur, soit une augmentation annuelle de 1 223400 GJ. Promouvoir activement le développement de projets d’approvisionnement en chaleur dans la province. Par la suite, la zone d’approvisionnement en chaleur peut être augmentée d’environ 30 millions de mètres carrés, et la capacité d’approvisionnement en chaleur sera encore améliorée.
Quatrièmement, les ventes d’électricité continuent d’augmenter. En 2021, la filiale China Construction Investment & Electricity Technology Co., Ltd. A représenté 155 utilisateurs sur les marchés régionaux du réseau électrique Hebei – Nanjing et de Beijing Tianjin Tangshan, avec un volume de vente d’électricité de 8699 milliards de kWh, et a continué de maintenir sa position de leader sur le marché régional. L’entreprise s’est activement adaptée à la réforme du système d’énergie électrique, a mis en place un centre de commercialisation de l’énergie électrique (cotation), a coordonné le travail de commercialisation de l’énergie de l’entreprise et a activement préparé le commerce au comptant sur le marché de l’énergie.
Cinquièmement, coordonner les activités de l’entreprise en matière d’actifs carbone. Au cours de la première année, la société a réalisé 124 millions de RMB d’échanges de quotas de carbone et a activement exploré les principales industries et les principaux projets de financement du carbone dans la province. Sun Co., Ltd. A lancé la mise en place de la première sector – forme de services de certification des actifs Carbon és et de transactions financières en Chine.
Amélioration de la qualité et de l’efficacité et protection de l’environnement
En 2021, la société a mis en place un centre de commercialisation de l’électricité pour coordonner les activités de production d’électricité et s’efforcer d’accroître les avantages de la production d’électricité et d’accroître les revenus des activités de production d’électricité. Entre – temps, une série de mesures ont été prises pour contrôler le coût du carburant, telles que l’achat limité de charbon, l’amélioration de l’échange de charbon à long terme et l’intensification de la combustion mixte de charbon économique. L’entreprise continue d’exploiter le potentiel et d’accroître l’efficacité, et le niveau de gestion de l’efficacité énergétique de l’unit é continue d’être amélioré. Dans le concours national d’étalonnage du niveau d’efficacité énergétique des grandes unités de production d’énergie thermique en 2020, Cathay Pacific Company 11 Unit é a remporté l’unité 4A gagnante de l’unité nationale similaire; L’Unit é 5 et l’Unité 6 de Qingdao Heat Co., Ltd. Ont obtenu l’unité 3A supérieure, tandis que l’unité 5 de Qingdao Heat Co., Ltd. Est entrée dans la catégorie des unités ayant le meilleur indice de consommation de charbon pour l’alimentation électrique d’unités similaires.
L’entreprise adhère au développement vert à faible intensité de carbone, améliore encore la sensibilisation à la protection de l’environnement écologique, renforce constamment l’exploitation et l’entretien des installations de protection de l’environnement et continue de promouvoir la construction de centrales électriques vertes. En 2021, les principaux indicateurs d’émissions des entreprises de production d’électricité affiliées à la compagnie ont considérablement diminué d’une année sur l’autre, avec une réduction annuelle de 283,81 tonnes de SO2, en baisse de 11,19%; Poudre
La réduction annuelle des poussières a été de 29,12 tonnes, soit 8%; La réduction annuelle des NOx a été de 200,03 tonnes, soit une baisse de 5,34%. La concentration des émissions d’oxydes d’azote est de 20,6 mg / Nm3, la concentration des émissions de dioxyde de soufre est de 13,37 mg / Nm3 et la concentration des émissions de poussières est de 1,85 mg / Nm3, ce qui est supérieur à la norme de réduction approfondie des émissions de la province de Hebei. Entre – temps, l’entreprise a continué d’effectuer des travaux de protection de l’environnement, tels que le traitement des panaches de fumée non ferreuse, la transformation en profondeur de la réduction des émissions et la fermeture des chantiers houillers, pour certaines unités, afin d’assurer un contrôle efficace des émissions de polluants.
Innovation scientifique et technologique
En 2021, la société a été créée dans le cadre de la recherche sur l’innovation scientifique et technologique.
