Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Tous les directeurs:
En tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) Jouer pleinement le rôle d’expert et de supervision des administrateurs indépendants a joué un rôle positif dans la protection des intérêts généraux de la société et des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et a mieux exercé les pouvoirs conférés par les lois et règlements et les statuts. Le rapport sur l’exécution des tâches en 2021 est le suivant:
I. Participation
En 2021, j’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux convoquées par la société. Avant la réunion, prendre l’initiative de se renseigner sur les questions examinées lors de la réunion, de communiquer pleinement avec le personnel concerné, d’interroger les documents pertinents et de se préparer pleinement à participer à la prise de décisions. En ce qui concerne les principales questions de prise de décisions de la société, le jugement objectif doit être effectué du point de vue de la question de savoir si elle est propice à l’amélioration du Gouvernement d’entreprise et si elle est propice au développement durable et sain de la société à l’avenir, et les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires ne doivent pas être lésés. Au cours de la réunion, diverses propositions ont été soigneusement examinées, des avis ont été exprimés activement, des experts ont été mis en jeu et la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration a été encouragée.
Avis des administrateurs indépendants
Depuis que j’ai pris mes fonctions, j’ai fait un jugement indépendant et objectif sur la base d’une compréhension complète de la gouvernance interne, de la production et de l’exploitation de la société, et j’ai émis des avis indépendants sur des questions telles que les principales opérations connexes du Conseil d’administration, la garantie externe de La société et les changements dans l’estimation comptable des immobilisations afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société. En 2021, 15 avis ont été émis sans opposition aux questions examinées par le Conseil d’administration. Les opinions indépendantes sont les suivantes:
1. Donner des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société
2. Donner des avis indépendants sur les transactions quotidiennes liées prévues de la société en 2021;
3. Donner des avis indépendants sur les écarts entre la situation réelle et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020;
4. Donner des avis indépendants sur les opérations continues entre la société et Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd.
5. Donner des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société en 2020; 6. Donner des avis indépendants sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise;
7. Donner des avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable;
8. Fournir des explications spéciales sur l’ajustement rétroactif des données des états financiers divulguées par la société au cours de la période de déclaration antérieure au premier trimestre de 2021 en raison de la combinaison d’entreprises sous le même contrôle;
9. émettre des avis indépendants sur le prêt de la petite société Hebei shenyuan Industrial Co., Ltd. à Hebei Construction Investment micro Loan Co., Ltd.
10. Une explication spéciale est donnée sur l’ajustement rétroactif des données des états financiers divulguées par la société au cours de la période de déclaration antérieure au semestre 2021 en raison de la combinaison d’entreprises sous le même contrôle;
11. Exprimer des opinions indépendantes sur le rapport d’évaluation des risques de Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd.;
12. Fournir des explications spéciales sur l’ajustement rétroactif des données des états financiers divulguées par la société au cours de la période de déclaration antérieure au troisième trimestre de 2021 en raison de la combinaison d’entreprises sous le même contrôle;
13. Donner des avis indépendants sur la modification des estimations comptables des immobilisations de la société;
14. émettre des avis indépendants sur les questions relatives à la garantie et aux opérations connexes de la société pour la demande de prêt de la CDB présentée par Huayang Construction Investment Yangquan Thermal Power Co., Ltd., une société par actions;
15. émettre des avis indépendants sur le prêt confié par la société à la société par actions CNC Huadian Hebei Nuclear Power Co., Ltd.
Conditions de travail sur place
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai pris l’initiative de me rendre régulièrement ou irrégulièrement à la société pour connaître l’état de la production et de l’exploitation, l’état d’avancement des questions importantes, etc., en participant à des réunions du Conseil d’administration et en communiquant et en échangeant des opinions avec d’autres administrateurs, la direction et le Secrétaire du Conseil d’administration.
Au cours de la préparation et de la divulgation des rapports périodiques de la compagnie, je comprends et maîtrise en temps opportun l’Organisation des travaux de chaque rapport périodique, je fais un suivi actif de l’état d’avancement des travaux d’audit des rapports annuels, je communique activement le plan d’audit avec l’expert – comptable vérificateur annuel, je l’exhorte à terminer l’audit annuel à temps, j’échange des opinions avec l’expert – comptable vérificateur annuel sur les résultats préliminaires de l’audit et je communique en temps opportun les problèmes constatés au cours de l’audit à la direction de la compagnie. Veiller à ce que le rapport d’audit reflète pleinement la situation réelle de l’entreprise. Dans le même temps, dans le cadre de l’examen des rapports périodiques, il est possible de s’acquitter de l’obligation de confidentialité et d’empêcher strictement la divulgation d’informations privilégiées, d’opérations d’initiés et d’autres actes illégaux et illégaux.
Situation de l’apprentissage et de la formation
J’ai prêté une attention active à l’évolution des politiques industrielles et des tendances de développement de la société, j’ai étudié attentivement les dernières règles réglementaires des sociétés cotées, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, j’ai pris conscience de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics et j’ai constamment amélioré ma capacité de participer à la prise de décisions de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs.
Au cours de la nouvelle année, je continuerai à maintenir une attitude de travail honnête et diligente, à renforcer constamment l’apprentissage, à renforcer les contacts et la communication avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise, à améliorer la science de la prise de décisions du Conseil d’administration et la capacité de prévention des risques, à promouvoir le développement durable de l’entreprise, à promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise et à apporter sa propre contribution, à protéger efficacement les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. En même temps, je tiens à remercier le Conseil d’administration et la direction de l’entreprise de leur coopération et de leur soutien considérables dans l’exercice de nos fonctions.
Directeur indépendant: Zeng Ming
20 avril 2022
