Code du titre: Primeton Information Technologies Inc(688118) titre abrégé: Primeton Information Technologies Inc(688118) numéro d’annonce: 2022 – 016 Primeton Information Technologies Inc(688118)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Primeton Information Technologies Inc(688118) La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Chen Ling, et trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents et aux Statuts de Primeton Information Technologies Inc(688118) Technology Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance, s’acquitte consciencieusement des responsabilités de surveillance qui lui incombent en vertu des lois et règlements pertinents, dans une attitude responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé est conforme aux lois, règlements, statuts et autres dispositions du système de gestion interne de la société. Le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai. Les informations contenues dans le rapport reflètent fidèlement les résultats d’exploitation et la situation financière de la société pour 2021 à tous égards, et les informations divulguées sont vraies. Il est exact et complet et exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Résumé du rapport annuel de 2021 et du rapport annuel de 2021.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et autres dispositions du système de gestion interne de la société. Le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai. Les informations contenues dans le rapport peuvent refléter fidèlement la situation opérationnelle, les résultats et la situation financière de la société au premier trimestre de 2022 sous tous ses aspects, et les informations divulguées sont vraies. Il est exact et complet et exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport du premier trimestre 2022.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Le rapport financier final de 2021 établi par la société conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents reflète fidèlement et objectivement la situation financière et l’exploitation globale de la société en 2021. Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Compte tenu de la volatilité macroéconomique en 2022, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société prévoit prudemment la situation financière et budgétaire en 2022 sur la base d’un résumé de la situation opérationnelle en 2021 et d’une analyse de la situation opérationnelle en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 est le suivant: il est proposé de distribuer des dividendes en espèces à tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions de distribution de capitaux propres sur la base du total des capitaux propres enregistrés à la date d’enregistrement des actions de distribution de capitaux propres moins les actions du compte spécial de rachat de titres de la société, et de distribuer des dividendes en espèces de 5,00 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Au 2 mars 2022, le capital social total de la société était de 95,4 millions d’actions et le nombre total d’actions dans le compte spécial de rachat de titres était de 3 582387 actions, de sorte que le dividende en espèces total proposé était de 45 908806,50 RMB (impôt inclus). Le total des dividendes en espèces de la société en 2021 représente 117,33% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2021. La société ne convertit pas la réserve de capital en capital – actions et n’offre pas d’actions bonus. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte des bénéfices de la société, des conditions d’exploitation actuelles, du plan de développement futur et d’autres facteurs. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Il est conforme à la situation actuelle de la société et est favorable au développement durable, stable et sain de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de Primeton Information Technologies Inc(688118) Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de Primeton Information Technologies Inc(688118) de.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport spécial du Primeton Information Technologies Inc(688118) sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 018).
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil des autorités de surveillance convient de continuer à employer Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme auditeur de la société pour une période d’un an.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 019). Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
L’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement est effectuée sur la base de l’assurance que les fonds requis pour les projets d’investissement levés sont suffisants, ce qui est conforme aux exigences de l’exploitation et du développement réels de la société, n’affectera pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement levés et n’entraînera pas de modification de l’orientation, de l’utilisation et des intérêts des actionnaires des fonds levés. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. L’annonce de Primeton Information Technologies Inc(688118)
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin de s’assurer qu’elle n’affecte pas le fonctionnement normal de l’entreprise, la société a l’intention d’assurer une gestion raisonnable de la trésorerie de certains fonds propres, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’obtention d’un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Cette question est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et la procédure est légale et efficace. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société utilise des fonds propres temporairement inutilisés dont le montant ne dépasse pas 450 millions de RMB (inclus) pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de la société concernant le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres documents pertinents, et compte tenu de La situation réelle de la société, la société a élaboré le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour Primeton Information Technologies Inc(688118) au cours des trois prochaines années (2022 – 2024).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024).
Avis est par les présentes donné.
Primeton Information Technologies Inc(688118) Conseil des autorités de surveillance 21 avril 2022
