Code du titre: Primeton Information Technologies Inc(688118) titre abrégé: Primeton Information Technologies Inc(688118) numéro d’annonce: 2022 – 022 Primeton Information Technologies Inc(688118)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 11 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 11 mai 2022, 14: 00
Lieu de réunion: 4e étage, 456 Bibo Road, zone pilote de libre – échange, Chine (Shanghai)
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 11 mai 2022
Au 11 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
5 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
6 Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
7 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
8 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
10 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
11 √ concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Projet de loi
12 en ce qui concerne l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
Proposition raisonnable
13 proposition de modification des statuts et de leurs annexes √
14 Proposition de modification du système de gouvernance interne de la société √
15 en ce qui concerne les actionnaires √ au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Proposition de plan de récompense rouge
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et l’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 21 avril 2022 (www.sse.com.cn). Divulguer. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Publier les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 13, proposition 15
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Propositions 7, 8, 9, 11, 154, propositions concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Primeton Information Technologies Inc(688118) Primeton Information Technologies Inc(688118) 2022 / 4 / 29
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. Méthode d’inscription à la Conférence (i) Méthode d’inscription
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions et la copie de la carte d’identité de l’agent mandaté, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et l’original de la carte d’identité de l’agent mandaté.
2. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté en personne à l’Assemblée par son représentant légal, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise et apposer le sceau officiel et l’original de sa carte de compte d’actions; Si le représentant légal d’un actionnaire de la personne morale confie à son mandataire la participation à l’Assemblée, le mandataire doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise et apposer le sceau officiel, le certificat du représentant légal, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration (apposée avec le sceau officiel) émise par le représentant légal pour les formalités d’enregistrement.
3. Lorsqu’un investisseur de marge assiste à une réunion sur place, il détient le certificat de compte de titres délivré par la société de valeurs mobilières concernée et l’original de la procuration délivrée à l’investisseur; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également présenter l’original de sa carte d’identité valide ou d’autres documents valides qui peuvent indiquer son identité; Si l’investisseur est une institution, il doit également être muni d’une copie de la licence commerciale de l’unit é et d’un sceau officiel, de l’original de la carte d’identité valide du participant et de l’original de la procuration.
4. Les actionnaires ou les mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires doivent s’inscrire sur place, par courriel, par lettre et par télécopieur au moment de l’inscription. La personne – ressource des actionnaires, le numéro de téléphone de contact et les mots « Assemblée générale des actionnaires» doivent être indiqués dans La lettre et la télécopie. L’inscription par courriel est assujettie à l’heure de réception du courriel, l’inscription par lettre à l’heure de réception du cachet de la poste et l’inscription par télécopieur à l’heure de réception du télécopieur. Si l’enregistrement est effectué par courriel, lettre, télécopieur, etc., veuillez fournir les personnes – ressources et les coordonnées nécessaires et confirmer avec l’entreprise que l’enregistrement est réussi. Heure et lieu de l’inscription
Inscription: 6 mai 2022 (9 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 17 h 00)
Lieu d’inscription: 4 / F, no 456 Bibo Road, zone pilote de libre – échange, Chine (Shanghai)
Précautions
1. Afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société recommande aux actionnaires et à leurs agents de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
2. Les actionnaires ou leurs mandataires doivent apporter les certificats susmentionnés lors de la participation à l’Assemblée sur place. La société n’acceptera pas l’enregistrement par téléphone. Autres questions (i) coordonnées de la réunion: Adresse: no 456, Bibo Road, 4th Floor, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone 201203 Contact: kuya Juan tel: 021 – 58331900 Fax: 021 – 50801900 e – mail: [email protected]. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. Conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie, les participants sur le site doivent prendre des mesures de protection individuelle tout au long du processus. Le certificat négatif de détection des acides nucléiques, Le Code de santé et le Code de voyage doivent être conservés dans les 48 heures. Veuillez coopérer avec le personnel pour mesurer la température corporelle et remplir le formulaire de prévention et de contrôle de l’épidémie et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents. Les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Si, pour des raisons objectives telles que la prévention et le contrôle des épidémies, il est nécessaire d’ajuster la méthode, la date, l’heure ou le lieu de la réunion sur place, la société en avisera autrement conformément aux lois et règlements pertinents.
Avis est par les présentes donné.
Primeton Information Technologies Inc(688118) Conseil d’administration 21 avril 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Primeton Information Technologies Inc(688118) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 11 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le principal obligé: nombre d’actions privilégiées détenues par le principal obligé: numéro de compte des actionnaires du principal obligé: ordre
Proposition de vote non cumulatif nom de la proposition accord contre la renonciation no 1 Proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 Proposition 2 Proposition concernant le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 Proposition 3 Proposition concernant le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021 Proposition 4 Proposition concernant le rapport annuel de 2021 et son résumé
5 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
6 Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
7 proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
8 proposition de renouvellement du cabinet comptable
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022
10 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022
11 Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement 12 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Proposition 13 proposition de modification des statuts et de leurs annexes proposition 14 Proposition de modification du système de gouvernance interne de la société
15 retour des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Proposition soumise au plan
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
