Code du titre: Primeton Information Technologies Inc(688118) titre abrégé: Primeton Information Technologies Inc(688118) numéro d’annonce: 2022 – 015 Primeton Information Technologies Inc(688118)
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Primeton Information Technologies Inc(688118) La réunion est présidée par M. Liu yadong, Président du Conseil d’administration, et 7 administrateurs assistent à la réunion, tandis que 7 administrateurs y assistent effectivement. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents et aux Statuts de Primeton Information Technologies Inc(688118) Technology Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
En 2021, le Conseil d’administration s’est strictement conformé au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’Administration de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation») et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Les règlements pertinents du système de la société, tels que le règlement intérieur du Conseil d’administration, ont mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, ont exercé consciencieusement leurs fonctions et leurs responsabilités avec diligence et ont effectivement rempli les fonctions qui leur ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
En 2021, les administrateurs indépendants s’acquitteront de leurs fonctions de façon fidèle, diligente, consciencieuse et indépendante, effectueront des recherches sérieuses sur toutes les questions de l’entreprise, tireront pleinement parti de leurs avantages professionnels personnels, s’efforceront d’améliorer la science et la rationalité de la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, feront pleinement usage de leurs propres compétences professionnelles et fourniront des conseils constructifs pour la prise de décisions scientifiques de l’entreprise. Entre – temps, il assiste activement aux réunions pertinentes, examine attentivement toutes les propositions d’Assemblée, communique activement avec la direction de la société, exerce son droit de vote de manière prudente et indépendante, émet des avis indépendants pertinents et protège les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport annuel des administrateurs indépendants de Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021.
Examen et adoption de la proposition de rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration, conformément aux règles d’inscription sur la liste, aux statuts, aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, s’est acquitté consciencieusement et consciencieusement de la fonction de supervision du Comité d’audit, a supervisé efficacement l’audit externe de la société, a guidé l’audit interne de la société, a exhorté la société à améliorer le système de contrôle interne et à fournir des informations véridiques, exactes et indépendantes. Des rapports financiers complets et la protection des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
En 2021, sous la direction du Conseil d’administration, le Directeur général de la société s’est acquitté fidèlement des responsabilités qui lui ont été confiées par les statuts, a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par le Conseil d’administration, a activement encouragé le fonctionnement normal de la société, a présidé l’exploitation et la gestion de la société dans le cadre de ses responsabilités et a coordonné le début des travaux de chaque département. Le Conseil d’administration a accepté d’adopter son rapport de travail.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil d’administration estime que:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé est conforme aux lois, règlements, statuts et autres dispositions du système de gestion interne de la société. Le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai. Les informations contenues dans le rapport reflètent fidèlement les résultats d’exploitation et la situation financière de la société pour 2021 à tous égards, et les informations divulguées sont vraies. Il est exact et complet et exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Résumé du rapport annuel de 2021 et du rapport annuel de 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Après examen, le Conseil d’administration estime que:
La procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et autres dispositions du système de gestion interne de la société. Le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai. Les informations contenues dans le rapport peuvent refléter fidèlement la situation opérationnelle, les résultats et la situation financière de la société au premier trimestre de 2022 sous tous ses aspects, et les informations divulguées sont vraies. Il est exact et complet et exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport du premier trimestre 2022.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le rapport financier final de 2021 établi par la société conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents reflète fidèlement et objectivement la situation financière et l’exploitation globale de la société en 2021. Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Compte tenu de la volatilité macroéconomique en 2022, le Conseil d’administration est convenu que la société devrait prévoir prudemment le budget financier en 2022 sur la base d’un résumé des conditions d’exploitation en 2021 et d’une analyse de la situation d’exploitation en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 est le suivant: il est proposé de distribuer des dividendes en espèces à tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions de distribution de capitaux propres sur la base du total des capitaux propres enregistrés à la date d’enregistrement des actions de distribution de capitaux propres moins les actions du compte spécial de rachat de titres de la société, et de distribuer des dividendes en espèces de 5,00 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Au 2 mars 2022, le capital social total de la société était de 95,4 millions d’actions et le nombre total d’actions dans le compte spécial de rachat de titres était de 3 582387 actions, de sorte que le dividende en espèces total proposé était de 45 908806,50 RMB (impôt inclus). Le total des dividendes en espèces de la société en 2021 représente 117,33% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2021. La société ne convertit pas la réserve de capital en capital – actions et n’offre pas d’actions bonus. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte des bénéfices de la société, des conditions d’exploitation actuelles, du plan de développement futur et d’autres facteurs. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Il est conforme à la situation actuelle de la société et est favorable au développement durable, stable et sain de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de Primeton Information Technologies Inc(688118) Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de Primeton Information Technologies Inc(688118) de.
Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport spécial du Primeton Information Technologies Inc(688118) sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 018).
Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil d’administration accepte de continuer à employer Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société pour une période d’un an.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 019). Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022 résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement;
Conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée (ci – après dénommées « lignes directrices opérationnelles normalisées»), la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés en sus de 75 millions de RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Au cours des 12 derniers mois, la société n’a pas utilisé plus de 30% du montant total du Fonds de roulement supplémentaire permanent du Fonds surlevé au cours des 12 derniers mois et n’a pas enfreint les dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. L’annonce de Primeton Information Technologies Inc(688118)
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, d’utiliser rationnellement les fonds propres et d’accroître encore les revenus de la société, la société propose d’utiliser des produits d’investissement et de gestion financière des fonds propres temporairement inutilisés dont le montant maximal ne dépasse pas 450 millions de RMB (inclus) sur La base de la garantie de la demande quotidienne de fonds d’exploitation et de la sécurité des fonds. La durée de l’investissement est d’un an. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Le Fonds de gestion financière confié par la société se limite à l’achat de produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité et ne peut être utilisé pour l’investissement en valeurs mobilières, ni pour l’achat de produits de gestion financière faisant l’objet d’un investissement en actions, en produits dérivés et en obligations non garanties.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et de leurs annexes
Afin de normaliser et d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles d’inscription et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux documents normatifs, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a accepté de modifier les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur du Conseil d’administration, et a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Bureau du Conseil d’administration de la société à traiter des questions telles que le dépôt et
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur la modification des statuts et de leurs annexes (avis no 2022 – 021) et des Statuts (révision d’avril 2022) de
