Primeton Information Technologies Inc(688118) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Primeton Information Technologies Inc(688118) En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous respectons le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi que les statuts de Primeton Information Technologies Inc(688118) (ci – après dénommés « Statuts»), Conformément aux dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants Primeton Information Technologies Inc(688118)
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021
1. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
Selon l’audit de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribuable de la société à la fin de la période s’élevait à 190188 713,26 RMB au 31 décembre 2021. Conformément à la résolution adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base de la déduction du capital social total enregistrée à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres et des actions du compte spécial de rachat de titres de la société. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société a l’intention de verser à tous les actionnaires un dividende en espèces de 5,00 RMB (impôt inclus) par tranche de 10 actions. Au 2 mars 2022, le capital social total de la société était de 95,4 millions d’actions et le nombre total d’actions dans le compte spécial de rachat de titres était de 3 582387 actions, de sorte que le dividende en espèces total proposé était de 45 908806,50 RMB (impôt inclus). Le total des dividendes en espèces de la société en 2021 représente 117,33% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2021. La société ne convertit pas la réserve de capital en capital – actions et n’offre pas d’actions bonus.
La société ne participe pas à la distribution des bénéfices en rachetant 3 582387 actions détenues dans le compte spécial de titres de la société.
2. Opinion indépendante en tant qu’administrateur indépendant
En tant qu’administrateurs indépendants, nous croyons que:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 tient pleinement compte de l’industrie de la société, de la situation des bénéfices, de la situation d’exploitation actuelle, du plan de développement futur et d’autres facteurs, et tient compte du rendement raisonnable des actionnaires et des besoins opérationnels normaux de la société. Il n’y a pas de circonstances manifestement déraisonnables telles que l’arbitrage des actionnaires importants ou l’ingérence inappropriée des actionnaires concernés dans la prise de décisions de la société en abusant des droits des actionnaires. La procédure d’examen du plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité de ce plan de distribution des bénéfices et avons convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen. Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
La société a évalué l’efficacité du contrôle interne conformément aux exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise, les lignes directrices pour l’application du contrôle interne de l’entreprise, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de La Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et a publié le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Le rapport reflète pleinement, objectivement et réellement la construction du système de contrôle interne et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise. Conformément à la norme d’identification des défauts de contrôle interne dans les rapports financiers et les rapports non financiers de la société, la société n’a pas de défauts majeurs ou importants dans le contrôle interne. La société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements, y compris les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et il n’y a pas de violation de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) to be renewed by the company has qualified for Securities and Futures Related Business, as well as sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection, and can meet the requirements of the company’s audit work. Entre – temps, Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a respecté les normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales dans les travaux d’audit de la société en 2021, s’est effectivement acquittée des responsabilités des institutions d’audit et a publié des rapports d’audit pour la société afin de refléter objectivement et équitablement la situation financière et Les résultats d’exploitation de la société. La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons de renouveler l’engagement de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022
Après examen de la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022, la norme de rémunération des administrateurs pour 2022 est fondée sur les statuts de la société, une enquête approfondie sur le niveau de rémunération des régions et des industries, combinée aux conditions d’exploitation réelles de la société, qui est propice à la Mobilisation de l’enthousiasme professionnel des administrateurs de la société, au renforcement de la conscience des administrateurs de la diligence raisonnable et au développement durable et stable de la société. La question de la rémunération des administrateurs proposée ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Après examen de la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022, le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022 est formulé en fonction de l’échelle de l’entreprise, des objectifs opérationnels et du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située. Le régime de rémunération est propice à la mobilisation efficace de l’enthousiasme et de l’initiative de travail des cadres supérieurs de l’entreprise, à la promotion de l’efficacité du travail de l’entreprise, à l’amélioration du niveau de gestion de l’entreprise et à la réalisation des objectifs stratégiques de développement de Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le régime de rémunération prévu dans la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022.
Avis indépendants sur l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Une partie du capital surlevé utilisé par la société s’élève à 75 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement et est utilisée pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale afin de répondre aux besoins de fonds de roulement de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital levé, de réduire Les dépenses financières et d’améliorer encore la rentabilité de la société. Il n’y a pas de changement dans l’utilisation des fonds collectés, d’influence sur le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés ou de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans l’utilisation des fonds collectés. Cette question a fait l’objet des procédures juridiques nécessaires et est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
En résum é, nous convenons que la société utilisera une partie du capital surlevé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Après examen, nous croyons que le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société est conforme à l’avis sur la poursuite de la mise en oeuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
(aucun texte ci – dessous)
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Frugalité
20 avril 2022
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Xu Jie
20 avril 2022
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Sun Pengcheng
20 avril 2022
