Primeton Information Technologies Inc(688118)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre III pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre IV autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V système d’Assemblée des actionnaires Chapitre VI Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre VII proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre VIII Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre IX Vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 13 Chapitre X procès – verbal de la réunion Chapitre 11 Dispositions complémentaires 18.
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Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser davantage le comportement de Primeton Information Technologies Inc(688118) Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, les statuts de Primeton Information Technologies Inc(688118) (ci – après dénommés « Statuts») et d’autres dispositions pertinentes sont spécialement formulées.
Article 2 Le présent règlement s’applique à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et lie la société, tous les actionnaires, les agents des actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société, ainsi que les autres personnes concernées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Article 3 le Conseil d’administration de la société se conforme strictement aux dispositions des lois et règlements pertinents concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et organise soigneusement l’Assemblée générale des actionnaires à temps. Tous les administrateurs de la société sont responsables de bonne foi de la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Les actionnaires qui détiennent légalement et effectivement des actions de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou d’y nommer un mandataire, et ils ont le droit de savoir, de parler, d’interroger et de voter conformément à la loi. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires se conforment aux règlements pertinents, aux statuts et au présent Règlement intérieur, maintiennent consciemment l’ordre de l’Assemblée et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts et n’interfère pas avec la disposition des droits des actionnaires. Les questions examinées et tranchées par l’Assemblée générale des actionnaires sont déterminées conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Article 5 le Secrétaire du Conseil d’administration de la société est chargé de la préparation et de l’Organisation de l’Assemblée générale des actionnaires. Article 6 la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires doit respecter le principe de simplicité et ne doit pas accorder d’avantages supplémentaires aux actionnaires (ou à leurs mandataires) présents à l’Assemblée. Les administrateurs présents à l’Assemblée s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et veillent à ce que le contenu de la résolution soit authentique, exact et complet et n’utilisent pas d’expressions susceptibles d’être ambiguës.
Chapitre II fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 7 l’Assemblée générale des actionnaires est composée de tous les actionnaires de la société et est l’autorité de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts et n’interfère pas avec la disposition des droits des actionnaires.
Les questions examinées et tranchées par l’Assemblée générale des actionnaires sont déterminées conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Article 8 l’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur des questions telles que la fusion, la Division, le changement de forme, la dissolution et la liquidation de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les questions de garantie stipulées dans les statuts;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Examiner l’investissement étranger de la société, l’acquisition et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs, la garantie externe, la gestion financière confiée, les opérations connexes et d’autres questions conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs de la c
Chapitre III pouvoirs de l’Assemblée générale
Article 9 les questions de garantie suivantes de la société sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et adoption par le Conseil d’administration:
Une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Iii) La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Iv) une garantie supérieure à 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période, sur la base du principe du calcul cumulatif du montant de la garantie pendant douze mois consécutifs;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société dépasse 30% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées;
Autres circonstances prescrites par la Bourse de Shanghai ou les statuts qui doivent être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires.
La garantie visée à l’alinéa iv) du paragraphe précédent est approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Lorsque la société fournit une garantie à une filiale à part entière ou à une filiale contrôlante et que d’autres actionnaires de la filiale contrôlante fournissent une garantie proportionnelle aux droits et intérêts dont ils jouissent, sans préjudice des intérêts de la société, les dispositions des points i) à III) du paragraphe précédent peuvent être exemptées de l’application. La société résume et divulgue les garanties susmentionnées dans les rapports annuels et semestriels.
Lorsque la société fournit une garantie à une personne liée, elle doit avoir une logique commerciale raisonnable et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et approbation par le Conseil d’administration. Lorsque la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant, au Contrôleur effectif et à leurs parties liées, l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et leurs parties liées fournissent une contre – garantie.
En cas de violation de l’autorité d’examen et d’approbation de la garantie externe par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration stipulés dans les statuts, causant ainsi des pertes à la société, la responsabilité économique du personnel concerné fait l’objet d’une enquête; Si les circonstances sont graves et constituent un crime, elles sont transférées aux autorités judiciaires pour traitement conformément aux dispositions des lois pertinentes.
Article 10 les opérations effectuées par la société (à l’exception de la fourniture de garanties) qui répondent à l’une des normes suivantes sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation:
Le total des actifs impliqués dans la transaction (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période;
Le montant de la transaction représente plus de 50% de la valeur marchande de la société;
(Ⅲ) La valeur nette de l’actif de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable de la société
Plus de 50% de la valeur marchande;
Les revenus d’exploitation liés à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 50% des revenus d’exploitation vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et dépassent 50 millions de RMB;
Les bénéfices générés par la transaction représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et dépassent 5 millions de RMB;
Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable et dépasse 5 millions de RMB;
Les « opérations» visées au paragraphe 1 du présent article comprennent les éléments suivants: (i) l’achat ou la vente d’actifs; Investissements à l’étranger (à l’exception de l’achat de produits financiers bancaires); Transférer ou accepter des projets de R & D; Signer un accord de licence; Fournir une garantie; Les actifs loués ou loués; Confier ou confier la gestion des actifs et des entreprises; Les actifs donnés ou reçus; Restructuration des droits des créanciers et des dettes; Fournir une aide financière; Autres opérations identifiées par la bourse. L’achat et la vente d’actifs susmentionnés ne comprennent pas l’achat de matières premières, de carburant et d’énergie, ainsi que la vente de produits ou de marchandises, la fourniture ou la réception de services et d’autres opérations liées à l’exploitation quotidienne. Le montant de la transaction visé au paragraphe 1 du présent article se rapporte au montant de la transaction payée et aux dettes et dépenses supportées; Toutefois, si: (i) l’Accord de transaction porte sur le paiement ou la perception futurs possibles de la contrepartie, ne porte pas sur un montant spécifique ou est déterminé conformément aux conditions fixées, le montant maximal estimé est le montant de la transaction; Lorsque la société effectue des opérations par étapes, les dispositions du présent article s’appliquent sur la base du montant total des opérations; Lorsque la société fournit une aide financière, le montant de la transaction est considéré comme le montant de la transaction; Si la société a confié la gestion financière pendant 12 mois consécutifs, le solde maximal de cette période est considéré comme le montant de la transaction.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
Article 11 les opérations d’achat ou de vente d’actifs de la société se rapportent à un montant total d’actifs ou à un montant de transaction supérieur de plus de 30% au total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période de douze mois consécutifs. Elle est également soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Article 12 les opérations entre la société et des personnes liées dont le montant (à l’exception de la garantie fournie) représente plus de 1% de l’actif total vérifié ou de la valeur marchande de la société au cours de la dernière période et dépasse 30 millions de RMB sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Article 13 la valeur de marché spécifiée dans le présent chapitre se réfère à la moyenne arithmétique de la valeur de marché de clôture des dix jours de négociation précédant la négociation. Chapitre IV autorisation de l’Assemblée générale
Article 14 les questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents sont examinées par l’Assemblée générale des actionnaires afin de garantir le droit des actionnaires de prendre des décisions sur ces questions. Article 15 afin d’assurer et d’améliorer la stabilité et l’efficacité du fonctionnement quotidien de la société, l’Assemblée générale des actionnaires peut déléguer clairement et de manière limitée au Conseil d’administration le pouvoir de décider du plan d’investissement, de la cession d’actifs et de la garantie externe.
Article 16 dans la mesure nécessaire, raisonnable et conforme aux lois et règlements pertinents, l’Assemblée générale des actionnaires peut autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur des questions spécifiques liées aux questions à résoudre qui ne peuvent ou n’ont pas besoin d’être décidées à l’Assemblée générale des actionnaires à ce moment – là.
Chapitre V système d’Assemblée des actionnaires
Article 17 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire.
Article 18 l’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an et dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable précédent.
Article 19 l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée de temps à autre. Dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre prescrit par le droit des sociétés ou par les statuts.
