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Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, no 1 – fonctionnement normalisé, aux Statuts de Primeton Information Technologies Inc(688118) Primeton Information Technologies Inc(688118) On trouvera ci – après un compte rendu des résultats obtenus par le Comité des commissaires aux comptes en 2021:
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du troisième Conseil d’administration de la société est composé de Mme Shi Jian, Directrice indépendante, M. Yi Aimin et M. si Jianwei, administrateur non indépendant. Mme Shi Jian est Présidente du Comité d’audit.
Le 12 mai 2021, la compagnie a terminé le renouvellement du Conseil d’administration et a déterminé les membres des comités spéciaux du nouveau Conseil d’administration. Le Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration de la société est composé de trois membres au total, dont Mme Shi Jian, Directrice indépendante, M. Sun Pengcheng et M. si Jianwei, administrateur non indépendant, dont Mme Shi Jian, Directrice indépendante ayant une expérience professionnelle de la comptabilité et une riche expérience de la gestion financière.
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu quatre réunions et tous les membres ont assisté à toutes les réunions en personne, comme suit:
1. Le 9 avril 2021, le premier Comité de vérification de 2021 s’est réuni pour examiner et adopter les propositions suivantes:
Proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2020;
Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé;
Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021;
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020;
Proposition relative au rapport sur le budget financier de l’année 2021;
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020;
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020;
Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020; Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Proposition de modification des conventions comptables.
2. Le 6 août 2021, le deuxième Comité de vérification de 2021 s’est réuni pour examiner et adopter les propositions suivantes:
Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé;
Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021.
3. Le 15 octobre 2021, le troisième Comité de vérification de 2021 s’est réuni pour examiner et adopter les propositions suivantes:
Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021.
4. Le 30 novembre 2021, le quatrième Comité de vérification de 2021 s’est réuni pour examiner et adopter les propositions suivantes:
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Exécution du mandat du Comité des commissaires aux comptes
1. Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Afin d’assurer la continuité et l’efficacité des travaux d’audit de la société, le Comité d’audit du Conseil d’administration, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires sont convenus d’engager Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Zhonghua institute») en tant qu’organisme d’audit externe de la société en 2021. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a supervisé et évalué les travaux d’audit de l’Institut Zhonghua. Il a estimé que l’Institut Zhonghua avait fait preuve de diligence et de diligence dans le processus d’exercice de ses fonctions, qu’il avait suivi les normes d’exercice indépendantes, objectives et impartiales et qu’il avait mieux rempli ses obligations et responsabilités.
2. Supervision et évaluation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné le plan de travail annuel de la société en matière d’audit interne et les documents pertinents et a exhorté le Département de l’audit interne de la société à le mettre en œuvre en stricte conformité avec le plan d’audit. Après examen et inspection des travaux d’audit interne de la société en 2021, aucun problème majeur n’a été constaté dans les travaux d’audit interne.
3. Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné attentivement les rapports financiers de la société au cours de la période considérée et a estimé que les rapports financiers de la société étaient véridiques, complets et exacts, qu’il n’y avait pas d’ajustement des erreurs comptables importantes, qu’il n’y avait pas d’éléments impliquant des jugements comptables importants et qu’il n’y avait pas d’éléments entraînant des rapports d’audit non standard sans réserve, etc.; Il n’y a pas eu de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes dans les rapports financiers.
4. Superviser et évaluer le contrôle interne de la société
En stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes de la c
5. Coordonner la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés et les institutions d’audit externe.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a maintenu une communication continue et bonne avec la direction de la société, le Département de l’audit interne et l’institution d’audit externe, a pleinement écouté les opinions de toutes les parties, a activement coordonné les services compétents de la société pour coopérer avec L’institution d’audit externe dans l’exécution des travaux d’audit et a assuré la mise en œuvre harmonieuse de tous les travaux d’audit de la société.
6. Examen d & apos; autres questions importantes
Le Comité d’audit du Conseil d’administration a procédé à un examen attentif des rapports périodiques, des modifications des conventions comptables, des plans de distribution des bénéfices, de la gestion de la trésorerie des fonds propres, de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés, etc., et a émis des avis professionnels. Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a exercé pleinement les fonctions d’examen, de supervision et de coordination du Comité d’audit du Conseil d’administration en stricte conformité avec les lois, règlements, documents normatifs pertinents et les exigences pertinentes des statuts et des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration Primeton Information Technologies Inc(688118)
En 2022, le Comité d’audit du Conseil d’administration continuera de respecter les principes de prudence, d’objectivité et d’indépendance, de diligence raisonnable, de jouer pleinement le rôle d’examen et de supervision du Comité d’audit du Conseil d’administration, de superviser efficacement l’audit externe de la société, d’orienter l’audit interne de La société, d’exhorter la société à améliorer continuellement la construction du système de contrôle interne, de promouvoir l’amélioration du niveau de gouvernance de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Promouvoir le bon fonctionnement et la normalisation de l’entreprise. Primeton Information Technologies Inc(688118) Comité de vérification du Conseil d’administration 20 avril 2022
