Primeton Information Technologies Inc(688118)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Primeton Information Technologies Inc(688118) Les lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices pour l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant d’une société cotée et les règlements pertinents tels que les statuts (ci – après dénommés les « Statuts») et le système de travail des administrateurs indépendants (ci – après dénommés les « Statuts») s’acquittent fidèlement et diligemment des Fonctions d’administrateur indépendant, assistent activement à la réunion, examinent attentivement toutes les propositions de la réunion et donnent des avis indépendants sur les questions pertinentes. Jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le 12 mai 2021, la compagnie a terminé le renouvellement du Conseil d’administration. L’Assemblée générale annuelle de 2020 de la société a élu Mme Shi Jian, M. Xu Jie et M. Sun Pengcheng comme administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration, et M. Yi Aimin et M. Zhou hui comme administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration ont quitté leurs fonctions à l’expiration de leur mandat. Les administrateurs indépendants de la société avant et après le changement de mandat sont les suivants:
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Shi Jian, femme, comptable chinois certifié et comptable principal, née en 1962, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université chinoise de Hong Kong en 2005, il a obtenu une maîtrise en comptabilité. Il a été chef du Groupe d’exploitation de Shanghai National Music Instrument Factory No.3, comptable général de Shanghai Ocean Hotel Co., Ltd., Directeur du Département financier de Shanghai Xinda Industry and Trade Co., Ltd., Directeur du Département d’audit financier de Shanghai Shanghai Shanghai Port Auditors Co., Ltd., Directeur financier de Hong Kong commilao Far East Development Co., Ltd., Vice – Président et Directeur financier de Xianghe Holding Group, Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.Ltd(603790) administrateur indépendant, Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) administrateur indépendant, Ancien Directeur adjoint et Directeur des affaires de la succursale de Shanghai de Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership); De janvier 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur des affaires de Shanghai Free Trade test Division of Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership). Depuis mars 2019, il est administrateur indépendant de la société.
Xu Jie, homme, né en 1963, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université Western Sydney en Australie en 2004. Il a été Président et Directeur de jiadu Group Co., Ltd., Directeur de Guangzhou Huicheng Guarantee Co., Ltd., superviseur de duilong Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Il est actuellement Président de Guangzhou huitai Pioneer Co., Ltd., Directeur de Shenzhen qianji Network Technology Development Co., Ltd., Directeur de Guangzhou Weishan Information Technology Co., Ltd., Directeur de Shenzhen yitu Visual Automation Technology Co., Ltd., Directeur de Guangzhou Junfeng Network Technology Co., Ltd., Directeur de Guangzhou Dazhong Power Technology Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Guangzhou lanene Investment Management Co., Ltd. Depuis mai 2021, il est administrateur indépendant de la société.
Sun Pengcheng, Male, Practising Lawyer of the People’s Republic of China, born in 1978, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. En 2004, il a obtenu une maîtrise en droit économique de l’Université des sciences politiques et du droit de Chine orientale. Il a été avocat en investissement de Zhongsheng Grain & Oil Industry Holding Co., Ltd., Directeur principal du Département juridique de Zhongtai Trust & Investment Co., Ltd., The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) Asset Management Co., Ltd., Directeur juridique de huaao International Trust Co., Ltd., Directeur et associé principal du cabinet d’avocats Beijing deheng (Changsha) et administrateur indépendant de Hunan Tea Industry Group Co., Ltd. Il est actuellement associé principal du cabinet d’avocats jintiancheng de Shanghai. Depuis mai 2021, il est administrateur indépendant de la société.
Yi Aimin (sortant), homme, né en 1966, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université de Pékin en 2002, il a obtenu une maîtrise en administration des affaires. Il a été ingénieur principal du Centre de développement de l’ingénierie logicielle de l’Académie chinoise des sciences, Vice – Président d’ASIN Technology (Chine) Co., Ltd., Directeur technique de China Automotive Network, Directeur des opérations de Shanghai Dane Software Technology Co., Ltd., Vice – Président principal de Beijing softstone Power Technology Co., Ltd. Et Directeur des opérations de Beijing Full Information Trust Data Technology Co., Ltd. De juin 2015 à mai 2021, il a été administrateur indépendant de la société.
Zhou hui (sortant), homme, né en 1969, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il a obtenu une maîtrise en informatique de l’Université de technologie de Changsha en 1994. Zeng Renhua est Vice – Président de la gestion de la gamme de produits de Technology Co., Ltd. Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) Chief Operating Officer. Il est actuellement Directeur exécutif de Beijing chuxing rongzhi Consulting Co., Ltd. Et Directeur de Beijing Digital Hail Information Technology Co., Ltd. De juin 2015 à mai 2021, il a été administrateur indépendant de la société.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateurs indépendants, ni nous – mêmes ni les membres de notre famille immédiate n’avons occupé de poste dans la société ou ses sociétés affiliées et n’avons occupé aucun poste dans les sociétés affiliées de la société; Aucun service financier, juridique, de conseil, etc., n’a été fourni à la société ou à ses filiales. Nous avons l’indépendance requise par les lois et règlements et la qualification pour agir en tant qu’administrateur indépendant de la société, et nous maintenons un jugement professionnel objectif et indépendant dans l’exercice de nos fonctions en stricte conformité avec les règles d’inscription et d’autres dispositions pertinentes, sans aucune condition affectant l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. Nous avons participé activement aux réunions pertinentes et n’avons pas chargé d’autres administrateurs indépendants d’y assister en leur nom. Au cours de la réunion, nous avons examiné attentivement les documents de la proposition, exercé notre droit de vote de manière prudente et indépendante et émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants pertinents. Nous avons voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration en 2021 sans soulever d’objection à toutes les propositions et autres questions de la société. Les détails de la participation sont les suivants:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
Plus le nombre de sièges du Conseil d’administration, le nombre de sièges secondaires, le nombre de fois où il n’y a pas de participation en personne, le nombre de fois où il y a une discussion
Économies 11 11 10 0 0 non 2
Yi Aimin 6 6 0 0 non 2
(départ)
Zhou hui 6 6 0 0 non 2
(départ)
Xu Jie 5 5 4 0 0 non 1
Sun Pengcheng 5 5 4 0 non 1
Performance dans les comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un Comité de vérification, d’un Comité de nomination, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un comité stratégique.
Au cours de la période considérée, le Comité de vérification a tenu quatre réunions, le Comité de nomination trois réunions, le Comité de rémunération et d’évaluation deux réunions et le Comité de stratégie une réunion au total. En tant que membres de tous les comités spéciaux du Conseil d’administration, nous avons convoqué et participé personnellement aux réunions de tous les comités spéciaux conformément aux règles de travail des comités concernés. Nous avons examiné attentivement toutes les propositions sans être absents des réunions et nous nous sommes acquittés des responsabilités et obligations des administrateurs indépendants.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de la période considérée, nous avons pleinement profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour mieux comprendre les conditions d’exploitation, le contrôle interne, le développement des affaires et d’autres questions connexes de l’entreprise, pour maintenir la communication avec les autres administrateurs et cadres supérieurs de L’entreprise au moyen d’enquêtes sur le terrain, d’assemblées en ligne, de téléphones et de courriels, et pour prêter attention à l’application des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et à l’état d’avancement Prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et tirer pleinement parti de ses propres spécialités pour fournir des conseils constructifs pour la prise de décisions scientifiques de l’entreprise.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Dans l’exercice de ses fonctions, la direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à la communication avec nous, nous transmet en temps opportun les documents de réunion pertinents et nous rend compte de l’état d’avancement de la production, de l’exploitation et des questions importantes de l’entreprise, afin de garantir pleinement Le droit des administrateurs indépendants de l’entreprise à l’information et de permettre aux administrateurs indépendants de l’entreprise de comprendre la dynamique de l’entreprise en temps opportun. Le Bureau du Conseil d’administration et les ministères concernés ont assuré efficacement l’exercice des pouvoirs des administrateurs indépendants et nous ont fourni les conditions et le soutien nécessaires pour mieux nous acquitter de nos fonctions. Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
En 2021, la société n’a pas eu d’opérations entre apparentés qui devaient être examinées par le Conseil d’administration. Il n’y a pas d’opérations anormales entre apparentés dans la société et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, il n’y a pas de garantie externe de la société et il n’y a pas d’occupation illégale des fonds de la société par des parties liées. Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, nous avons supervisé le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, ainsi que la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020, la proposition relative au report des projets d’investissement collectés et la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021. La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a fait l’objet d’un avis indépendant unanime. À notre avis, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société sont conformes aux lois et règlements tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles d’inscription, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et les dispositions pertinentes du système d’utilisation des fonds collectés de Primeton Information Technologies Inc(688118) Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Il n’y a pas de violation de l’utilisation des fonds collectés.
Incitations au capital
En 2021, la compagnie a lancé le régime d’encouragement restreint aux actions de 2021 et l’a accordé pour la première fois conformément aux règlements pertinents. En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, nous avons émis des opinions indépendantes claires et convenues sur les propositions relatives à l’incitation au capital examinées par le Conseil d’administration. Nous croyons que le plan d’incitation au capital ci – dessus est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de l’entreprise, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de direction et du personnel clé de l’entreprise pour réaliser le développement durable et sain de l’entreprise, et au développement durable à long Sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Rachat d’actions
En 2021, la société a lancé un programme de rachat en deux étapes et a mis en œuvre le rachat conformément aux lois et règlements et au programme de rachat de la société. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous croyons que le rachat d’actions à deux périodes est légal et conforme, et que le plan de rachat est réalisable et nécessaire, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Au 31 décembre 2021, la société avait racheté 3 079933 actions (y compris les actions rachetées des phases I et ii) par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai, Représentant 3,23% du capital social total de la société de 95,4 millions d’actions, et le montant total des fonds versés était de 67 701509,58 RMB (à l’exclusion des frais de transaction tels que le droit de timbre et la Commission de négociation). Fusion et réorganisation
En 2021, en ce qui concerne la résiliation de l’émission d’actions par la société et le paiement en espèces pour l’achat de 100% des actions de Shanghai yinzhida Information Technology Co., Ltd. Et la collecte de fonds de contrepartie, sur la base d’une position et d’un jugement indépendants et sur la base d’un examen attentif des propositions correspondantes, nous avons émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement convenus.
Nomination et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Le 12 mai 2021, la société a terminé le changement de session du Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’emploi des cadres supérieurs de la société le même jour. Nous avons examiné les qualifications professionnelles, l’expérience éducative, les antécédents professionnels et les capacités professionnelles des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur, et nous avons reconnu que les candidats possédaient les qualifications et les conditions d’emploi correspondantes. Nous avons examiné la procédure de nomination des administrateurs et des cadres supérieurs et le régime de rémunération de la société en 2021, et nous avons constaté que la nomination, l’emploi et la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société étaient conformes aux dispositions pertinentes du système de nomination, de rémunération et d’évaluation de la société.
(Ⅷ) État des prévisions de rendement et des bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la société n’est pas tenue de publier des prévisions de rendement. Le 27 février 2021, la société a publié l’annonce des résultats de 2020 sur le site Web officiel de la Bourse de Shanghai, qui est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société a reconduit Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour l’année 2021. Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et les professionnels de l’audit ont une riche expérience pratique et peuvent satisfaire aux exigences de l’audit financier futur de la société. Nous avons émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021. Dividendes en espèces
La dix – huitième réunion du troisième Conseil d’administration et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 ont examiné et adopté le document intitulé « 20
