China Dive Company Limited(300526)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
China Dive Company Limited(300526) Trois superviseurs assistent à la réunion, dont un représentant des superviseurs du personnel. La réunion est présidée par Mme Feng XiaoYan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et aux lois et règlements pertinents, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes à la réunion, la proposition suivante a été adoptée par vote enregistré à la réunion:
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté;
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Contenu publié.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. A examiné et adopté le rapport annuel 2021 et son résumé;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Contenu connexe publié. L’annonce rapide de la divulgation du rapport annuel 2021 sera également publiée dans le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le Shanghai Securities journal.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de 2021;
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Compte tenu de la perte de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, de sorte que nous approuvons la proposition relative au plan de distribution de bénéfices de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée;
Le régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située, de l’état d’exploitation annuel de la société et des responsabilités professionnelles, conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de crédit global et de garantie de la société et de ses filiales aux institutions financières en 2022;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que cette question aidera la société et ses filiales à élargir les canaux de financement et à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, sans préjudice des intérêts des investisseurs, et convient à l’unanimité que la société et ses filiales à part entière, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes ont l’intention de demander aux institutions financières une ligne de crédit globale d’un montant cumulé n’excédant pas 1 million de RMB, dont le champ d’activité comprend, sans s’y limiter, divers prêts, acceptations, lettres de crédit, garanties, etc. Autoriser la société à fournir une garantie hypothécaire sur les installations, les terrains, etc., de la société et de ses filiales ou à fournir une garantie hypothécaire sur les capitaux propres des filiales détenues par la société.
Il est convenu que le montant total de la garantie de crédit fournie par la société à la filiale à part entière, à la filiale à part entière et à la filiale Holding ne dépassera pas 500 millions de RMB. Les filiales à part entière garanties sont Shenzhen Yulan Sports Co., Ltd., Shenzhen Wall Wei Sports Goods Manufacturing Co., Ltd., une sous – société à part entière, et Jiangsu ruizhizheng New Energy Technology Co., Ltd., une nouvelle filiale Holding en 2022. Les lignes de garantie ci – dessus pour les filiales, les sous – sociétés et les filiales Holding peuvent être ajustées entre elles. Les garanties fournies par les filiales, les sous – sociétés et les filiales holding pour leur propre demande de crédit global des institutions financières, Le nantissement, etc., ne se situe pas dans les limites prévues ci – dessus.
Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration à signer les documents pertinents en ce qui concerne la demande de ligne de crédit globale pour les institutions financières et la fourniture de garanties. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. La proposition relative à l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient être fondées sur les besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, et que le prix des opérations devrait être déterminé par les deux parties par voie de négociation en fonction de la situation du marché, sur La base du juste prix du marché et conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la mise en œuvre actuelle des normes comptables révisées pour les entreprises commerciales No 21 – leasing par la société est conforme aux dispositions des documents pertinents du Ministère des finances et est conforme aux lois et règlements pertinents. La mise en œuvre des conventions comptables modifiées peut refléter objectivement et équitablement La situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans ajustement rétroactif des années précédentes et sans ajustement rétroactif de la situation financière de la société. Les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie n’auront pas d’incidence importante.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Afin de refléter plus fidèlement et plus précisément la situation des actifs et la situation financière de la société, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 – dépréciation des actifs, aux conventions comptables de la société et à d’autres dispositions pertinentes, conformément au principe de prudence, des réserves de dépréciation des actifs sont constituées pour les principaux actifs de la société, tels que les stocks, les immobilisations, les actifs incorporels, les travaux de construction en cours et l’achalandage, qui peuvent présenter des signes de dépréciation.
Le test de dépréciation est effectué sur les stocks, les immobilisations, les actifs incorporels, les projets de construction en cours et les groupes d’actifs liés à l’acquisition d’actions de Shenzhen Blue Sports Co., Ltd. Pour former la survaleur. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers de l’exercice 2021» ont été examinés et adoptés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
Résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
China Dive Company Limited(300526) Conseil des autorités de surveillance
22 avril 2022
