China Dive Company Limited(300526)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, China Dive Company Limited(300526) Appliquer consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et mener à bien les travaux du Conseil d’administration avec diligence et diligence. Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 est le suivant:
Convocation du Conseil d’administration
En 2021, la société a convoqué 12 réunions du Conseil d’administration, qui ont fonctionné strictement conformément à la loi et aux règlements. Tous les administrateurs ont exprimé des opinions complètes sur les propositions pertinentes et ont formé la résolution finale avec une attitude sérieuse, responsable, diligente, scientifique et prudente. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. Les questions examinées et adoptées lors de la réunion sont mises en œuvre efficacement par le Conseil d’administration.
La réunion a eu lieu comme suit:
Examen de la proposition à la date de la session précédente
No.
Proposition d’ajustement du calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement collectés
1 Proposition relative au transfert d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds levés à la 17e réunion du 4e Conseil d’administration le 13 janvier 2021 proposition relative à la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Proposition de remplacement du cabinet d’experts – comptables agréés par le quatrième Conseil d’administration
2 Proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 à la 18e Assemblée le 10 février 2021
Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société3 pour la sélection des administrateurs du quatrième Conseil d’administration le 26 mars 2021
Proposition de convocation de la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 à la 19e Assemblée
Proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration
4 Proposition relative à l’élection partielle des membres du Comité spécial du Conseil d’administration et proposition relative à la nomination du Directeur général adjoint à la 20e réunion, le 12 avril 2021
5 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020 publié le 28 avril 2021 par le quatrième Conseil d’administration
Rapport de travail du Directeur général en 2020 de la 21e réunion
Rapport annuel 2020 et Résumé
Rapport sur les comptes financiers de 2020
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et proposition relative à la demande de crédit global de la société et de ses filiales à la Banque et à la garantie des filiales en 2021
Proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019
Proposition de correction des erreurs comptables antérieures
Proposition de correction des pertes d’inventaire
Proposition de modification des Statuts
Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés et notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers de 2020
Note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport d’assurance du contrôle interne émis par le cabinet comptable avec réserve
Rapport du premier trimestre 2021
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020
Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société en tant que candidats au quatrième Conseil d’administration
6 Proposition relative à la nomination d’un représentant de la société en valeurs mobilières à la 22e réunion le 2 août 2021
Proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
7 proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration le 16 août 2021
Proposition relative à l’élection partielle des membres du Comité spécial du Conseil d’administration de la 23e réunion
Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société8 du 27 août 2021 du 4e Conseil d’administration
Proposition de 24 réunions sur les prêts aux contrôleurs effectifs et les opérations entre apparentés
Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société9 pour la sélection des administrateurs du quatrième Conseil d’administration le 10 octobre 2021
Proposition de convocation de la sixième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 à la vingt – cinquième Assemblée
10 proposition relative à l’élection partielle des membres du Comité spécial du Conseil d’administration lors de la vingt – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration sur la proposition relative au rapport de la société pour le troisième trimestre de 2021, 28 octobre 2021
11 Proposition relative à l’élection du Président de la société, adoptée le 2 novembre 2021 par le quatrième Conseil d’administration
Vingt – septième réunion
12 proposition de la vingt – huitième session de la quatrième session du Conseil d’administration sur la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures, 26 novembre 2021
Organisation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu sept assemblées générales des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux exigences des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, applique consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée des actionnaires, afin d’assurer l’application effective des résolutions de l’Assemblée des actionnaires.
Les détails sont les suivants:
No de série date de la session examen de la proposition
1 Proposition de remplacement du cabinet comptable agréé le 14 janvier 2021 pour la première fois en 2021
Assemblée générale extraordinaire
2 la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 sur la proposition de transfert d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés le 1er février 2021
3 la troisième proposition de remplacement du cabinet comptable agréé le 5 mars 2021 en 2021
Assemblée générale extraordinaire
4 Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société en vue de leur élection à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 avril 2021
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
Rapport annuel 2020 et Résumé
Rapport sur les comptes financiers de 2020
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
Discussion sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
CAS
5 actions annuelles en 202020 mai 2021 proposition de la société et de ses filiales demandant à la Banque d’accorder des facilités de crédit et de fournir des garanties aux filiales en 2021
Proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019
Proposition d’explication spéciale sur l’occupation des fonds non opérationnels de la société et d’autres opérations de fonds connexes
Proposition de correction des pertes d’inventaire
Proposition de modification des Statuts
Proposition de modification des mesures administratives relatives aux opérations entre apparentés
6 cinquième supplément du 19 août 2021 en 2021
