China Dive Company Limited(300526)
Annonce des résolutions de la 34e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
China Dive Company Limited(300526) Six administrateurs devraient assister à la réunion, dont trois administrateurs indépendants. La réunion est présidée par M. Han zhenghai, Président du Conseil d’administration. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux lois et règlements pertinents. Les résolutions prises sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil d’administration
La séance a été mise aux voix au scrutin secret et les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 22 avril 2022. Contenu connexe publié. Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Sun Changxing, Mme Bao jinhong et Mme Bao Qun, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Pour plus de détails sur le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général en 2021;
Le Conseil d’administration de la société a examiné le rapport de travail du Directeur général 2021 le 20 avril 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. A examiné et adopté le rapport annuel 2021 et son résumé;
Pour le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Contenu connexe publié. L’avis de divulgation du rapport annuel 2021 sera publié simultanément dans Securities Daily, Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; 1 abstention. Mme Bao Qun, Directrice indépendante, s’est abstenue. Motif de l’abstention: l’entreprise est beaucoup plus élevée que la moyenne des entreprises de la même industrie en termes de dépréciation des actifs, ce que je conteste.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Contenu connexe publié. Le rapport financier annuel 2021 de la société a été vérifié par Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) et a émis une opinion non standard. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (wwww.cn.info.com.cn.) de la société le même jour. Rapport d’audit annuel 2021 divulgué.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; 1 abstention. Mme Bao Qun, Directrice indépendante, s’est abstenue. Motif de l’abstention: l’entreprise est beaucoup plus élevée que la moyenne des entreprises de la même industrie en termes de dépréciation des actifs, ce que je conteste.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examinée et adoptée;
Compte tenu de la perte de la société en 2021, il n’est pas prévu de distribuer les bénéfices de l’année en cours. La non – distribution des bénéfices de l’année en cours est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise le même jour (www.cn.info.com.cn.) Contenu connexe publié. Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; 1 abstention. Mme Bao Qun, Directrice indépendante, s’est abstenue. Motifs de renonciation: le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 a révélé qu’il y avait encore des problèmes non résolus et que l’impact n’avait pas été éliminé, de sorte que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne a été remis en question.
7. La proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée;
Compte tenu de la portée principale du travail, des responsabilités, de la charge de travail des administrateurs et des cadres supérieurs et du niveau de rémunération d’autres postes liés à l’entreprise, la société a élaboré le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2022. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de crédit global et de garantie de la société et de ses filiales aux institutions financières en 2022;
Conformément aux exigences du plan de développement stratégique et de la production et de l’exploitation de la société, la société, ses filiales à part entière, ses sous – sociétés à part entière et ses filiales contrôlantes ont l’intention de demander aux institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 1 million de RMB au total. Le Champ d’activité comprend, sans s’y limiter, divers prêts, acceptations de devises, lettres de crédit, lettres de garantie, etc., autorisant la société à utiliser les installations de la société et de ses filiales. Le terrain, etc., est hypothéqué ou garanti par les actions des filiales détenues par la société. Le montant total de la garantie de crédit fournie par la société aux filiales à part entière, aux filiales à part entière et aux filiales Holding ne dépasse pas 500 millions de RMB. Les filiales à part entière garanties sont Shenzhen Yulan Sports Co., Ltd., Shenzhen Wall Wei Sports Goods Manufacturing Co., Ltd., une sous – société à part entière, et Jiangsu ruizhizheng New Energy Technology Co., Ltd., une nouvelle filiale Holding en 2022. Les lignes de garantie ci – dessus pour les filiales, les sous – sociétés et les filiales Holding peuvent être ajustées entre elles. Les garanties fournies par les filiales, les sous – sociétés et les filiales holding pour leur propre demande de crédit global des institutions financières, Le nantissement, etc., ne se situe pas dans les limites prévues ci – dessus.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée;
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient être fondées sur les besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement. Le prix des opérations devrait être déterminé par les deux parties par voie de négociation en fonction des conditions du marché, sur la base du juste prix du marché et conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables;
La mise en œuvre des normes comptables révisées pour les entreprises commerciales No 21 – leasing par la société est effectuée conformément aux dispositions des documents pertinents du Ministère des finances et est conforme aux lois et règlements pertinents. La mise en œuvre des conventions comptables modifiées peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans ajustement rétroactif des années précédentes et sans incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Contenu connexe publié. Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
11. La proposition de modification du siège social et de modification des statuts a été examinée et adoptée;
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de changer l’adresse enregistrée de la société et de modifier certaines dispositions des statuts, et de changer l’adresse enregistrée de la société de « village de Changbu, ville de Xinwei, district de Huiyang, ville de Huizhou, Province de guangdong» à « zhongqian Building, tuhu Jinhui Avenue, sous – district de shuihui, district de Huiyang, ville de huizhou», comme suit:
Avant modification après modification
Article 5 domicile de la société: Huiyang article 5, Huizhou City, Guangdong domicile de la société: zhongqian Building, tuhu Jinhui Avenue, Changbu Village street, Xinwei Town, Huiyang District, Huizhou City
Code Postal: 516223 Code Postal: 516223
Le changement d’adresse enregistrée est soumis à l’approbation finale du Département de la surveillance et de l’administration du marché. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à modifier l’enregistrement de la licence commerciale conformément au contenu approuvé par le Département de la surveillance et de l’administration du marché. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés;
Selon les dernières règles réglementaires et compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de modifier en conséquence le système d’enregistrement des initiés. Pour plus de détails sur le système révisé d’enregistrement et de gestion des initiés, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
13. Examiner et adopter les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers de l’exercice 2021;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé est disponible le même jour sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
14. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs;
Afin de refléter plus fidèlement et plus précisément la situation des actifs et la situation financière de la société, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 – dépréciation des actifs, aux conventions comptables de la société et à d’autres dispositions pertinentes, conformément au principe de prudence, des réserves de dépréciation des actifs sont constituées pour les principaux actifs de la société, tels que les stocks, les immobilisations, les actifs incorporels, les travaux de construction en cours et l’achalandage, qui peuvent présenter des signes de dépréciation.
Le test de dépréciation est effectué sur les stocks, les immobilisations, les actifs incorporels, les projets de construction en cours et les groupes d’actifs liés à l’acquisition d’actions de Shenzhen Blue Sports Co., Ltd. Pour former la survaleur. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; 1 abstention. Mme Bao Qun, Directrice indépendante, s’est abstenue. Motif de l’abstention: l’entreprise est beaucoup plus élevée que la moyenne des entreprises de la même industrie en termes de dépréciation des actifs, ce que je conteste.
15. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à 15 h le 18 mai 2022 pour examiner les propositions susmentionnées qui doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
La société a tenu la trente – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration et la vingtième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 12 avril 2022 et a examiné et adopté respectivement la proposition d’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration et la proposition d’élection partielle des autorités de surveillance.
Conformément aux dispositions pertinentes, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. La société a récemment reçu l’avis d’approbation sans opposition de la Bourse de Shenzhen et soumet les deux propositions susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Contenu connexe publié.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants à la trente – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la trente – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration
22 avril 2022
