Code du titre: Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) titre abrégé: Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798)
Shanghai awinic Technology Co., Ltd.
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Mai 2012
Table des matières
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… 3 Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021… 6 Proposition 1: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021….. Proposition 2: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021….. 9 Proposition 3: proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé… Proposition 4: proposition relative au rapport financier final de 202111 Proposition V: proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022….. Proposition 6: plan de distribution des bénéfices 2021 Proposition 7: proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022….. Proposition 8: proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022….. Proposition 9: proposition de demande de ligne de crédit globale et de garantie en 2022….. Proposition 10: proposition relative à l’exploitation de l’activité de couverture des changes……………………………………………. Proposition 11: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 et à traiter les questions pertinentes….. 21 Annexe 1: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021….. 25 Annexe 2: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021….. Annexe 3: rapport sur les comptes financiers de l’exercice 202137 annexe 4: rapport sur le budget financier de 2022….. 42.
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798)
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux Statuts de la société Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) , Les règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires de Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798)
1. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, de leurs mandataires ou d’autres participants, le personnel de l’Assemblée procède à la vérification nécessaire de l’identité des participants et demande à la personne vérifiée de coopérer.
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, il est impératif que les actionnaires présents à l’Assemblée ou leurs mandataires ou autres personnes présentes à l’Assemblée soient priés d’arriver à l’Assemblée à temps pour signer et confirmer les qualifications des participants à l’Assemblée. L’inscription à l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’mandataires présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote qu’ils détiennent. Les actionnaires ou leurs mandataires qui entrent sur le site par la suite n’ont pas le droit de voter sur place. 3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole doivent s’inscrire à l’avance au Bureau d’inscription de l’Assemblée des actionnaires. Seuls les actionnaires et leurs mandataires peuvent prendre la parole ou poser des questions au cours de l’Assemblée. Si les actionnaires posent des questions sur place, veuillez lever la main et demander L’autorisation du Président de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord prendre la parole; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’orateur. Les déclarations ou les questions des actionnaires et de leurs mandataires doivent être concises et concises et ne doivent pas dépasser cinq minutes.
6. Lorsque les actionnaires et leurs mandataires demandent la parole ou posent des questions, ils n’interrompent pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou les déclarations des autres actionnaires et mandataires des actionnaires. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, les actionnaires et leurs mandataires ne prennent pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur répondent aux questions des actionnaires. L’hôte ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient révéler des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires ou leurs mandataires présents sur place doivent signer le nom de l’actionnaire sur le bulletin de vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
Avant le vote de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, deux représentants des actionnaires sont élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes; Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition, les avocats témoins, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes; Le résultat du vote sur place est annoncé par le Président de la réunion.
10. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
11. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes à l’Assemblée, à l’exception des actionnaires présents et de leurs agents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
La société a engagé des avocats du cabinet d’avocats Jingtian Gongcheng de Beijing pour assister à la réunion et émettre des avis juridiques.
13. Pendant la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre dans la salle de réunion et ne pas se déplacer à volonté. Le téléphone mobile doit être réglé à l’état silencieux. Les participants doivent quitter la salle de réunion après la réunion sans raison particulière.
14. Les dépenses engagées par les actionnaires pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, n’est pas responsable de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur les méthodes d’enregistrement et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires le 16 avril 2022. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 011).
Rappel spécial: Au cours de la prévention et du contrôle de la pneumonie covid – 19, la société encourage tous les actionnaires à participer à la réunion par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer une protection individuelle. Le jour de la réunion, l’entreprise mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Ceux qui ont une température corporelle normale et aucun symptôme anormal peuvent assister à la réunion sur place. Veuillez coopérer.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le 6 mai 2022
2. Lieu de la réunion sur place: 15f, bloc B, no 908, Xiuwen Road, Shanghai
3. Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 6 mai 2022 au 6 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Ordre du jour de l’Assemblée (i) Inscription des participants, réception des documents de l’Assemblée et enregistrement des déclarations des actionnaires (II) Le Président annonce le début de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote qu’ils détiennent (III) lecture des instructions à l’Assemblée des actionnaires (IV) Dépouillement des votes et surveillance des votes (v) numéro de série de chaque proposition à l’Assemblée d’examen nom de la proposition
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
4 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
6 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
7 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
8 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
9 Proposition de demande de ligne de crédit globale et de garantie en 2022
10 proposition relative au développement des activités de couverture des changes
11 Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques et à traiter les questions pertinentes par procédure sommaire en 2022
Note: l’Assemblée générale entendra le rapport annuel des administrateurs indépendants de Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 2021. Discours et questions des actionnaires et de leurs mandataires (Ⅶ) vote des actionnaires sur diverses propositions (Ⅷ) Ajournement (résultats du vote statistique) (Ⅸ) Reprise de l’Assemblée, lecture des résultats du vote et des résolutions de l’Assemblée des actionnaires (Ⅹ) témoignage des avocats lecture des avis juridiques (11) signature des Documents de l’Assemblée (12) annonce par le Président de la clôture de l’Assemblée sur place
Projet de loi I
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a exercé ses pouvoirs conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Selon les conditions générales de travail du Conseil d’administration en 2021, la société a préparé le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021. Voir l’annexe 1 pour plus de détails.
Le contenu de cette proposition a été examiné et approuvé à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) proposition II du Conseil d’administration datée du 6 mai 202
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance et a exercé ses pouvoirs conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois, règlements et exigences pertinents de la société. Selon les conditions générales de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, la société a préparé le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021. Voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Le contenu de ce projet de loi a été examiné et approuvé à la 9e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
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Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, la société a soigneusement préparé le rapport annuel 2021 et son résumé. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 avril 2022 (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 du Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) et son résumé.
Le contenu de cette proposition a été examiné et approuvé à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 9e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798)
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Les états financiers de la compagnie pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Les états financiers de la compagnie pour l’exercice 2021 ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants, reflétant fidèlement la situation financière de la compagnie au 31 décembre 2021 et les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’exercice 2021. En conséquence, la société a préparé l’exercice 2021
