Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Independent Director
Avis indépendants sur les propositions pertinentes de la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et à d’autres règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) système de travail des administrateurs indépendants, En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après examen, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur la situation réelle de la société et tient pleinement compte de facteurs globaux tels que la situation des bénéfices de la société, le développement durable et le rendement des actionnaires, sans préjudice des intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des statuts.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sera soumis à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après examen, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux exigences des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, des statuts et du système de gestion des fonds collectés, etc. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète objectivement et réellement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, et il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Par conséquent, nous convenons d’un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Iii. Opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l & apos; organe d & apos; audit pour 2022
Après vérification, nous croyons que: Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a la qualification professionnelle de l’entreprise de valeurs mobilières, a la riche expérience et la qualité professionnelle du travail d’audit de la société cotée, et publie chaque rapport d’audit pour la société objectivement et équitablement.
Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 et de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en oeuvre efficacement. Tous les systèmes de contrôle interne de l’entreprise sont conformes aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise, qui jouent un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans chaque processus et chaque lien clé de la gestion de l’exploitation. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie reflète fidèlement, complètement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie, sans maillons faibles évidents ni défauts majeurs.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à part entière aux banques et autres institutions financières en 2022
Après examen, nous estimons que la société et ses filiales à part entière ont demandé une ligne de crédit globale à des institutions financières telles que des banques en 2022 en raison des besoins de développement de l’exploitation. Le risque est contrôlable, ce qui est nécessaire à la production et à l’exploitation normales de la société et à l’utilisation raisonnable des fonds. La procédure de décision est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales à part entière demanderont une ligne de crédit globale aux banques et autres institutions financières en 2022 et que cette question sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la garantie mutuelle entre la société et ses filiales à part entière ou filiales à part entière
Après examen, nous estimons que, pour répondre aux besoins de la société et de ses filiales à part entière en matière de développement opérationnel et de demande de crédit auprès d’institutions financières telles que les banques, le comportement de la société consistant à fournir des garanties aux filiales à part entière ou des garanties mutuelles entre les filiales à part entière est conforme aux besoins opérationnels réels de la société et des filiales à part entière et n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et des filiales à part entière. Le crédit et les conditions d’exploitation de la société et de ses filiales à part entière sont en bon état et le risque de garantie est contrôlable; Toutes les parties garanties sont des filiales à part entière de la société, la société a le droit de contrôle, le risque de garantie est dans la mesure où il peut être efficacement contrôlé, et la garantie fournie par la société ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société fournira une garantie aux filiales à part entière ou que les filiales à part entière se garantiront mutuellement, et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Après examen de l’avis indépendant sur le régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (projet) et de son résumé, nous croyons que:
1. Il n’y a pas de cas où la mise en œuvre du plan d’incitation au capital – actions est interdite par des lois et règlements tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital – actions des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, le Guide de surveillance de L’autoréglementation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, etc., et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital – actions.
2. Les objets d’incitation déterminés dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société sont conformes aux qualifications professionnelles spécifiées dans le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs. Les objets d’incitation identifiés dans le plan d’incitation sont les cadres supérieurs et le personnel technique (commercial) de base de l’entreprise, qui sont tous des employés réguliers de l’entreprise, à l’exclusion des administrateurs et des superviseurs indépendants, des actionnaires ou des contrôleurs effectifs détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de L’entreprise, de leurs conjoints, parents, enfants et employés étrangers, et il n’y a pas les circonstances suivantes:
Personne jugée inappropriée par la bourse au cours des 12 derniers mois
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Dans les circonstances prévues par le droit des sociétés, il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société;
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
Tous les objets d’incitation déterminés sont conformes aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) et son résumé, qui est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation au capital de la société.
3. Le contenu du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022 (projet) et de son résumé est conforme aux lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, les règles de cotation des Actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, et les dispositions relatives à l’octroi L’annulation de l’Accord de restriction des ventes / attribution (y compris le montant de l’octroi, la date de l’octroi, les conditions de l’octroi, le prix de l’octroi, la période d’attribution, les conditions de l’attribution, etc.) et d’autres questions n’ont pas enfreint les lois et règlements pertinents et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. 4. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation.
5. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par l’entreprise est propice à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise et à l’amélioration de la capacité de développement durable de l’entreprise. Promouvoir la formation d’une communauté d’intérêts entre les gestionnaires et les actionnaires, améliorer l’efficacité de la gestion et l’enthousiasme, la créativité et le sens des responsabilités des gestionnaires et du personnel clé de l’entreprise, et enfin améliorer le rendement de l’entreprise.
6. The Preparation and Consideration Process of the company’s “2022 restricted stock Incentive plan (Draft) ” and Its Summary shall comply with the provisions of relevant laws, Regulations, rules and Normative Documents such as the Management Measures for stock Incentives of Listed Companies.
En résum é, nous croyons que: Conformément aux lois et règlements pertinents, la société a formulé ce plan d’incitation limité aux actions conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, qui peut améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de la société, promouvoir la convergence des intérêts des employés et des intérêts à long terme de la société, établir et améliorer le mécanisme de partage des intérêts et de restriction entre la société, les actionnaires et les employés clés de l’entreprise, et améliorer encore la structure de gouvernance de la société. Renforcer la confiance des actionnaires dans la société. Ce régime restreint d’incitation aux actions est favorable au développement durable et sain de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société mettra en œuvre ce plan d’incitation limité aux actions et que la question sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Après examen des avis indépendants sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022, nous estimons que:
1. Les indicateurs d’évaluation établis dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 comprennent l’évaluation du rendement au niveau de la société et l’évaluation du rendement au niveau individuel.
2. L’indice de performance au niveau de l’entreprise est le taux de croissance du bénéfice net, qui reflète en fin de compte la situation opérationnelle, la rentabilité et la croissance de l’entreprise. Après une prévision raisonnable et en tenant compte de l’effet d’incitation du plan d’incitation, l’indice d’évaluation du rendement du plan d’incitation est établi de façon raisonnable et scientifique.
3. En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement strict pour les particuliers, qui peut fournir une évaluation complète précise et complète du rendement au travail de l’objet d’incitation. Selon les résultats de l’évaluation du rendement de l’année précédente, l’entreprise déterminera si l’individu de l’objet d’incitation satisfait aux conditions de levée des restrictions à la vente / attribution. En résum é, nous croyons que le système d’évaluation du plan d’incitation de l’entreprise est complet, complet et opérationnel, que l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable, et qu’il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation, de sorte que l’objectif d’évaluation du plan d’incitation peut être atteint.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022 préparé par la société, et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et remplacer les fonds collectés par des fonds équivalents
Après examen, nous estimons que l’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et effectuer un remplacement équivalent des fonds levés est bénéfique pour améliorer la flexibilité et l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, améliorer l’efficacité globale de l’exploitation des fonds de la société, réduire les coûts d’utilisation des fonds, ne pas affecter le déroulement normal du plan d’investissement des fonds levés, et qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et des intérêts des actionnaires. Il n’y a pas non plus de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les procédures d’approbation nécessaires ont été respectées.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société utilisera la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés.
Avis indépendants sur les instructions spéciales d’audit relatives à l’occupation de fonds non opérationnels et à d’autres opérations de fonds connexes
Après examen, nous croyons que la société a préparé un résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021 conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux lignes directrices sur les formulaires pertinents. En outre, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et a publié des instructions spéciales d’audit sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes. En 2021, il n’y a pas eu d’échange de fonds entre les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ni de garantie fournie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à d’autres parties liées, ni de dommage aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société
Après examen, nous estimons que la garantie entre la société et la filiale Holding est le comportement normal de la société et de la filiale en matière de production et d’exploitation et qu’elle est propice à la satisfaction des besoins en capital de la société et de la filiale en matière d’exploitation quotidienne et de développement des affaires. La société peut contrôler efficacement les risques, l’objet garanti a une bonne capacité de remboursement de la dette, il n’y a pas de dommages à la société et à tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Après examen, nous estimons que le régime de rémunération et les procédures de prise de décisions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 formulés par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, ce qui est propice à la garantie que les administrateurs, les superviseurs et Les cadres supérieurs s’acquittent de leurs responsabilités avec diligence, à l’amélioration de l’efficacité du travail et des avantages opérationnels et à la promotion d’un développement durable, stable et sain de la société.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de verser une rémunération aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs de la société conformément à ce régime de rémunération.
Conformément aux lois et règlements pertinents, la rémunération des cadres supérieurs n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Nous convenons de soumettre la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
[aucun texte ci – dessous, suivi de la page de signature]
Il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration.
Feng Fengqin
Il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration.
Xiao Liansheng
Il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration.
Vagues d’or
