Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(vagues d’or)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) S’acquitter de ses fonctions avec diligence et diligence, jouer activement le rôle d’administrateur indépendant et s’acquitter efficacement de ses responsabilités et obligations. Au cours des travaux de 2021, j’ai assisté à l’Assemblée pertinente à temps et j’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration afin de protéger efficacement les intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je fais rapport ci – dessous sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation
En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu au total deux assemblées générales des actionnaires et sept réunions du Conseil d’administration. Ma participation à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires est la suivante:
Au cours de la période visée par le rapport, les actionnaires doivent être présents sur place et autorisés à assister à deux réunions consécutives du Conseil d’administration par voie de communication.
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En 2021, j’a i examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’exploitation de la société, j’ai activement présenté des propositions de rationalisation et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. À mon avis, la convocation et la tenue de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et les principales questions opérationnelles sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces. Par conséquent, tous les projets de loi et autres questions examinés par le Conseil d’administration de la société en 2021 ont fait l’objet d’un vote affirmatif, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, il a procédé à une compréhension et à un examen sérieux des activités opérationnelles de la société en 2021 et a présenté des propositions de rationalisation, et a émis des avis indépendants conformément aux lois, règlements et règlements pertinents. Il s’agit notamment:
1. Le 23 novembre 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration et j’ai présenté ma proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les coûts d’émission payés, la proposition sur l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, la proposition sur l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour investir dans des projets fonctionnels de nouveaux matériaux polymères et créer des filiales à part entière, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
2. Le 24 décembre 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition d’augmenter le montant de la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: stratégie, audit, nomination, rémunération et évaluation. J’ai été membre du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation et Président du Comité d’audit. Au cours de la période considérée, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur des comités spéciaux du Conseil d’administration et à la situation réelle de la société, il s’est activement acquitté de ses fonctions de membre, a délibéré sur les questions importantes de la société et a présenté les avis des comités spéciaux au Conseil d’administration afin de normaliser le fonctionnement de la société et d’améliorer le contrôle interne de la société. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai utilisé le temps d’assister aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires de la société et à d’autres occasions pour effectuer des visites sur place de la société, en mettant l’accent sur la production et l’exploitation de la société, la situation financière, l’amélioration et l’exécution du contrôle interne, l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, l’utilisation des fonds collectés et l’état d’avancement du projet. Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs concernés de la société par téléphone et par courriel de temps à autre, être informé en temps opportun de la prise de décisions et de l’état d’avancement des questions importantes de la société, faire activement des suggestions sur La gestion opérationnelle de la société, prêter une attention particulière à l’impact de l’environnement opérationnel externe de la société et de l’évolution de la situation du marché sur la société, ainsi qu’aux rapports pertinents des médias et du réseau sur la société, Maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, consulter attentivement les documents pertinents, mener des enquêtes en temps opportun et s’enquérir auprès des ministères et du personnel concernés pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour délibération, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant ses propres connaissances professionnelles, maintenir une indépendance suffisante dans le travail et servir tous les actionnaires avec prudence, fidélité et diligence.
2. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à achever la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de La Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
3. Prendre l’initiative de comprendre et d’enquêter sur l’exploitation et la gestion de l’entreprise. En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je comprends et maîtrise la situation macro économique, les tendances de développement de l’industrie et d’autres conditions macro économiques auxquelles l’entreprise est confrontée, ainsi que l’information dynamique interne sur les progrès de la production, de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise par des enquêtes sur place, des demandes de renseignements téléphoniques et des communications avec la direction, et je supervise et inspecte efficacement l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs; Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement tous les documents soumis par la société, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, s’acquitter pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.
4. Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, en particulier pour approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et pour comprendre pleinement les divers systèmes de gestion des sociétés cotées, afin d’améliorer continuellement ma capacité de s’acquitter de mes fonctions et de jouer efficacement les fonctions et les rôles des administrateurs indépendants. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise et renforcer efficacement la capacité de protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
Autres travaux
1. Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé d’engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants;
3. Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
Ce qui précède est mon rapport annuel sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
En 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant de façon indépendante, impartiale, prudente et sérieuse, de jouer le rôle d’administrateur indépendant, d’utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles respectives pour fournir des opinions et des suggestions plus positives et plus efficaces à la société, de promouvoir l’amélioration continue du niveau de prise de décisions scientifiques de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants:
Vagues d’or
21 avril 2022
