Code des valeurs mobilières: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) titre abrégé: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Conformément aux dispositions pertinentes, les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la seizième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles pertinents. Documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) .
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 13 mai 2022; 2. Heure du vote en ligne: vendredi 13 mai 2022
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 13 mai 2022;
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 13 mai 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
1. Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à y assister en remplissant la procuration.
2. Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
3. Règles de vote: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres: le jeudi 5 mai 2022
Participants:
1. À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du jeudi 5 mai 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
3. Témoins avocats et autres personnes engagées par la société
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 16f, meiya Building, No.1 Century Avenue, Nanyuan Street, Linping District, Hangzhou
Questions à examiner à l’Assemblée les questions à examiner à l’Assemblée générale et le Code de la proposition sont les suivants:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport annuel 2021 texte complet et résumé √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
Déclaration de la société et de ses filiales à part entière aux banques et autres institutions financières en 2022
6,00 √
Proposition de demande de ligne de crédit globale
En ce qui concerne les garanties mutuelles entre la société et ses filiales à part entière ou ses filiales à part entière
7,00 √
Proposition
À propos de la société 2022 projet de plan d’incitation restreint aux actions et Résumé
8,00 √
Proposition requise
Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions de la société 2022
9,00 √
Proposition de loi
10.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation au capital de la société en 2022» √
Proposition relative aux questions de planification
11.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
12.00 proposition sur la rémunération des superviseurs en 2022 √
Sous – Réunion sur la rémunération des administrateurs non indépendants, des cadres supérieurs et des administrateurs indépendants en 202213,00
Nombre de projets de loi sur l & apos; indemnité de subsistance (missions) (7)
13.01 rémunération du Directeur et Directeur général Shen Jianhua en 2022 √
13.02 rémunération du Directeur et Directeur général adjoint Wang xuanming en 2022 √
13.03 rémunération du Directeur lao fanyong en 2022 √
13.04 rémunération du directeur Wang huanjun en 2022 √
13.05 indemnité de l’administrateur indépendant Jin Lang en 2022 √
13.06 allocation de l’administrateur indépendant Feng Fengqin en 2022 √
13.07 allocation de l’administrateur indépendant Xiao Liansheng en 2022 √
1. Parmi les propositions susmentionnées, les propositions 8 à 10 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
3. Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître la participation des petits et moyens investisseurs aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la société fera des statistiques distinctes sur les votes des petits et moyens actionnaires et les divulguera publiquement en fonction des résultats des votes. Les actionnaires minoritaires désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
4. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
5. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires le droit de vote délégué sur le plan d’incitation au capital. En tant que collecteur, l’administrateur indépendant de la société, Jin Lang, demande à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur les propositions d’incitation au capital examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Le collecteur ou son mandataire peut voter séparément sur les propositions qui ne sont pas sollicitées pour le droit de vote. Si le collecteur ou son mandataire ne vote pas séparément, il sera considéré comme ayant renoncé au droit de vote sur les propositions qui ne sont pas sollicitées pour le droit de vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) divulgués.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d & apos; inscription
Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe III pour le format détaillé), la carte de compte de L’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire ou leur certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe III pour le format détaillé), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, et les télécopies et les lettres sont soumises à l’heure d’arrivée de la société. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Veuillez également indiquer les mots « Assemblée générale annuelle 2021 » sur la lettre ou la télécopie. Lors de la participation à l’Assemblée sur place, l’original des documents susmentionnés doit être présenté à l’Assemblée générale.
2. Date d’inscription
Inscription sur place: mercredi 11 mai 2022, de 9 h à 11 h 30, de 14 h à 16 h. Les inscriptions par lettre ou par courriel doivent être livrées ou envoyées à l’entreprise au plus tard le mercredi 11 mai de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.
3. Lieu de signification de l’enregistrement et de l’autorisation par procuration
Salle de conférence de la compagnie, 16f, meiya Building, No.1 Century Avenue, Nanyuan Street, Linping District, Hangzhou, Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Bureau du Conseil d’administration, 311100. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale annuelle 2021 » sur l’enveloppe.
4. Précautions
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
Coordonnées de la réunion
Personne de contact: Mme Wu
Tel: 0571 – 86319310
Fax: 0571 – 86319310
E – mail: [email protected].
Adresse postale: 4 / F, 16 meiya Building, No. 1 Century Avenue, Nanyuan Street, Linping District, Hangzhou City
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2. Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Annexe I: flux d’opérations spécifiques pour la participation au vote en ligne
