Code des valeurs mobilières: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) titre abrégé: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) La réunion a eu lieu le 21 avril 2022 dans la salle de réunion de l’entreprise par voie de communication sur place. Trois superviseurs assistent à la réunion, trois superviseurs assistent effectivement à la réunion et trois superviseurs assistent à la réunion sur place. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhang Yi. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a supervisé le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi, ce qui a joué un rôle positif dans la normalisation du fonctionnement, l’amélioration et l’amélioration du niveau de gouvernance de l’entreprise. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 et son résumé préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts, ainsi qu’aux politiques de distribution des bénéfices déterminées par la société. Planification des dividendes futurs des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger efficacement les droits et intérêts des investisseurs, la société a respecté les dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM et des statuts. Un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été publié. En 2021, le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. La société a divulgué en temps opportun les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds levés conformément aux exigences, et il n’y a pas eu d’utilisation et de gestion illégales des fonds levés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, qu’il a une bonne conscience du service, de l’éthique professionnelle et de la capacité de s’acquitter de ses fonctions, qu’il peut efficacement garantir la qualité du travail d’audit de la société, qu’il est avantageux de protéger les intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et que la procédure de renouvellement est légale et conforme. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a convenu à l’unanimité que la société renouvellerait l’engagement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Après examen et approbation de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 publié par la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut le mettre en œuvre efficacement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
8. Examiner et approuver la proposition de la société et de ses filiales à part entière de demander une ligne de crédit globale aux banques et autres institutions financières en 2022;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et ses filiales à part entière ont l’intention de demander une ligne de crédit globale d’au plus 300 millions de RMB (y compris) à des institutions financières telles que des banques en 2022. Les types de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts bancaires, les Lettres de garantie, les lettres de crédit, les lettres d’acceptation, les escomptes de factures, l’affacturage et d’autres modes de financement. Les types d’activités spécifiques, les lignes de crédit et la durée du crédit sont soumis à l’approbation effective des banques et autres institutions financières.
Cette proposition est conforme au plan d’exploitation de la société et de ses filiales à part entière pour 2022 afin de répondre aux besoins de liquidité de la société et de ses filiales à part entière pour la production et l’exploitation. La procédure de prise de décisions pertinente pour l’examen de cette question est légale et efficace, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant la demande de la société et de ses filiales à part entière auprès des banques et autres institutions financières pour une ligne de crédit globale en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie mutuelle entre la société et ses filiales à part entière ou ses filiales à part entière;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société fournit des garanties aux filiales à part entière ou que les garanties mutuelles entre les filiales à part entière sont conformes aux exigences du développement stratégique de la société et de ses filiales à part entière; Dans le même temps, l’entreprise de la personne garantie est stable, l’état de crédit est bon, la capacité de payer la dette due, le risque de fournir une garantie pour elle est dans la plage contrôlable, il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société, il est dans l’intérêt général de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’annonce concernant la garantie mutuelle entre la société et ses filiales à part entière ou ses filiales à part entière est divulguée. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) et son résumé élaborés par la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions pour les sociétés cotées, aux règles de cotation des Actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – Gestion des affaires et à d’autres lois pertinentes. Dispositions des règlements, des documents normatifs et des statuts. La mise en œuvre de ce plan d’incitation contribuera à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise et du mécanisme de partage entre les employés et les propriétaires, à l’attraction et au maintien en poste d’excellents cadres supérieurs et du personnel technique (commercial) de base de l’entreprise, à la combinaison efficace des intérêts des actionnaires, des intérêts de l’entreprise et des intérêts personnels des cadres supérieurs et du personnel technique (commercial) de base de l’entreprise, et à la promotion de l’intérêt commun de toutes les parties pour le développement à long terme Assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant le régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société 2022 (ébauche) et son résumé divulgué. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse et le fonctionnement normal du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de l’entreprise, de former un système de répartition de la valeur bien équilibré, d’encourager les cadres supérieurs et le personnel technique (commercial) de base de l’entreprise à travailler avec diligence et diligence, d’assurer une croissance soutenue et régulière des performances de l’entreprise et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise, Le Conseil d’administration de la société a formulé les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022, qui sont conformes aux mesures de gestion pour l’incitation aux actions des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, qui sont propices au développement durable de la société, qui sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et qui ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022 divulguées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Après vérification, toutes les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société sont des cadres supérieurs et du personnel technique (commercial) de base de la société, à l’exclusion des administrateurs et des superviseurs indépendants, des actionnaires ou des contrôleurs effectifs détenant individuellement ou collectivement Plus de 5% des actions de la société et de leurs conjoints, parents, enfants et employés étrangers, et il n’y a pas les circonstances suivantes:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés;
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
Les objets d’incitation inclus dans ce plan d’incitation sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) et son résumé. En tant qu’objet d’incitation de ce plan d’incitation, la qualification est légale et efficace. Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement entendu les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et les explications sur la publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et à l’échange du montant équivalent des fonds levés;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société utilise la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et qu’elle les remplace par les fonds collectés. Cette question est favorable à l’amélioration de la flexibilité de l’utilisation des fonds collectés, à l’amélioration de l’efficacité globale de l’exploitation des fonds de l’entreprise, à la réduction des coûts d’utilisation des fonds, à l’absence d’impact sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et à l’absence de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés.
