Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Feng Fengqin)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) S’acquitter de ses fonctions avec diligence et diligence, jouer activement le rôle d’administrateur indépendant et s’acquitter efficacement de ses responsabilités et obligations. Au cours de l’année 2021, il s’acquittera de ses fonctions honnêtement, diligemment et de façon indépendante, assistera à l’Assemblée pertinente à temps, examinera attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et protégera efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote
En 2021, la société a tenu au total 7 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. Ma participation à l’Assemblée est indiquée dans le tableau suivant:
Participation sur place au cours de la période visée par le rapport nombre d’absents autorisés par voie de communication nombre d’absents non présents deux fois de suite nombre d’actionnaires non présents plus nombre d’administrateurs nombre d’occurrences nombre d’occurrences nombre d’occurrences nombre d’occurrences participation en personne à l’Assemblée nombre d’occurrences
7 4 3 0 0 non 2
En 2021, j’ai participé consciencieusement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote convoquée par la société avec diligence et diligence. Lors de l’examen des propositions de l’Assemblée, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction opérationnelle, participé activement à la discussion de chaque proposition et présenté des suggestions raisonnables, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, et j’ai estimé que la convocation de chaque Assemblée de la société était conforme aux exigences légales. Toutes les questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes et sont légales et efficaces. Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration de la société au cours de l’année 2021, et j’ai voté pour. Il n’y a pas eu d’objection, ni d’objection, ni d’abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, il a procédé à une compréhension et à un examen sérieux des activités opérationnelles de la société en 2021 et a présenté des propositions de rationalisation, et a émis des avis indépendants conformément aux lois, règlements et règlements pertinents. Il s’agit notamment:
1. Le 23 novembre 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration, et j’a I présenté une proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées, une proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, une proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour investir dans de nouveaux matériaux polymères fonctionnels et créer une filiale à part entière, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
2. Le 24 décembre 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition d’augmenter le montant de la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux, à savoir la stratégie, l’audit, la nomination, la rémunération et l’évaluation. Entre – temps, il est membre du Comité d’audit, examine les questions pertinentes et donne des avis au Conseil d’administration en fonction de la situation réelle de la société, afin de normaliser le fonctionnement de la société et d’améliorer la structure de gouvernance de la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai utilisé le temps d’assister aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires de la société et à d’autres occasions pour effectuer des visites sur place de la société, en mettant l’accent sur la production et l’exploitation de la société, la situation financière, l’amélioration et l’exécution du contrôle interne, l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, l’utilisation des fonds collectés et l’état d’avancement du projet. Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs concernés de la société par téléphone et par courriel de temps à autre, être informé en temps opportun de la prise de décisions et de l’état d’avancement des questions importantes de la société et faire activement des suggestions sur La gestion opérationnelle de la société. Toujours prêter attention à l’impact de l’environnement d’exploitation externe et de l’évolution de la situation du marché sur l’entreprise, ainsi qu’aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, et maîtriser la dynamique d’exploitation de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Je m’acquitte efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, je me concentre sur la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que la production et l’exploitation de la société, la gestion financière et le contrôle interne, je comprends en temps opportun l’état d’exploitation de la société et les risques d’exploitation possibles, je consulte soigneusement les documents et les données pertinents, je fais des enquêtes en temps opportun, je demande aux ministères et au personnel concernés, je consulte les livres comptables et les procès – verbaux pertinents de la société pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen, Utiliser ses propres connaissances professionnelles pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale, maintenir une indépendance suffisante dans le travail et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
2. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société, afin d’inciter la société à achever la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information de la société.
3. Continuer de renforcer l’apprentissage, d’améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions et d’étudier activement les lois, règlements et règles pertinents, en particulier en approfondissant la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts des sociétés et des investisseurs et former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Autres conditions de travail
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée.
2. Au cours de la période considérée, aucun organisme d’audit ou de conseil externe n’a été engagé séparément pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques de l’entreprise. 3. After self – examination, I still comply with relevant provisions on the Independence of Independent Directors and statements and commitments have not changed. Ce qui précède est mon rapport annuel sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
En 2022, je continuerai à respecter les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, à m’acquitter consciencieusement et fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant et à protéger efficacement les intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants:
Feng Fengqin
21 avril 2022
