Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Après avoir inspecté et supervisé les principales activités de production et d’exploitation, la situation financière et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions au total. Les procédures de convocation, de vote et de résolution des réunions ont été strictement conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Les détails sont les suivants:
Numéro de série date de la session résolution de la réunion
1. Examen de la confirmation des états financiers de la société pour la période 2018 – 2020 et examen du cinquième Conseil des autorités de surveillance en mars 2021
1. Préparer le rapport et approuver la proposition soumise au public;
Septième réunion 24
2. Examiner la proposition de rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de l’entreprise
1. Examiner le rapport de travail du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020, daté du 4 juin 2021;
(2)
8e séance 2. Examiner la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2021
1. Examen de la confirmation des états financiers semestriels de la société pour 2021 et de l’audit du cinquième Conseil des autorités de surveillance en août 2021
3 faire rapport et approuver la proposition soumise au public;
Neuvième réunion 30
2. Examiner la proposition relative à la création d’un compte spécial de stockage des fonds collectés par la société
En octobre 2021, le cinquième Conseil des autorités de surveillance a examiné et approuvé la confirmation des états financiers de la société pour le troisième trimestre 2021.
Proposition soumise au public le 20 de la 10e réunion
5. 1er novembre 2021, cinquième Conseil des autorités de surveillance Examen de l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance
Le 23 de la 11e réunion et la proposition d’autofinancement des frais d’émission payés;
2. Examiner la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement;
3. Examiner la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour investir dans de nouveaux matériaux polymères fonctionnels et créer des filiales à part entière;
4. Examiner la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
La cinquième session du Conseil des autorités de surveillance a examiné la proposition 6 relative à l’augmentation du montant des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie en décembre 2021.
Projet de décision adopté à l & apos; issue de la douzième réunion
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Conditions d’exploitation normalisées de l’entreprise
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société conformément à la loi et a strictement supervisé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. La société fonctionne en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les statuts du Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Le système de contrôle interne de la société est relativement parfait. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements et statuts de la société ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Ils peuvent faire preuve de diligence raisonnable, se conformer aux lois, règlements et statuts et systèmes nationaux et protéger les intérêts de la société; La convocation, la convocation et la résolution du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale sont conformes aux lois et règlements pertinents; Le Conseil d’administration peut s’acquitter consciencieusement des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte consciencieusement de la fonction d’inspection financière et inspecte, supervise et examine la mise en œuvre du système financier et les activités commerciales de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que les opérations financières sont normalisées et que la comptabilité est exempte d’omissions importantes et de faux documents. L’opinion d’audit émise par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 est objective et équitable, et le rapport financier reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Opérations entre apparentés et garanties externes de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la situation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et a conclu que les opérations entre apparentés étaient conformes aux principes d’équité, d’ouverture, d’équité et de rationalité, que les procédures de prise de décisions étaient conformes aux statuts et aux lois et règlements pertinents et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des autres actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la garantie externe de la société en 2021 et a conclu qu’il n’y avait pas de garantie externe de la société et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société en 2021 et a conclu que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflétait objectivement, réellement et précisément la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société; Au 31 décembre 2021, le contrôle interne de la compagnie était efficace à tous les égards importants; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne complet, raisonnable et efficace, qui est conforme à la situation réelle de l’entreprise; Le système de contrôle interne de l’entreprise a été mis en œuvre efficacement et peut raisonnablement garantir l’achèvement des objectifs de contrôle interne.
Répartition des bénéfices de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices établi par le Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des Statuts du Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Avis sur le renouvellement de l’institution d’audit
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est une institution d’audit qualifiée pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, qui possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société. Depuis qu’il est devenu l’institution d’audit de la société, il a travaillé avec diligence et diligence, a insisté pour effectuer un audit indépendant avec une attitude juste et objective et a soigneusement terminé divers travaux d’audit de la société.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de mener à bien les activités quotidiennes du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec les exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) En outre, l’apprentissage interne des superviseurs sera encore renforcé afin de suivre les nouvelles exigences des autorités de surveillance. Améliorer continuellement la structure de gouvernance d’entreprise en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, mettre en place un mécanisme à long terme pour normaliser la gouvernance d’entreprise, protéger les droits et les intérêts de la société et de tous les actionnaires et établir une bonne image de bonne foi de la société.
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) Conseil des autorités de surveillance 21 avril 2022
