Code des titres: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) titre abrégé: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) numéro d’annonce: 2022 – 011 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) La réunion a eu lieu le 21 avril 2022 dans la salle de réunion de l’entreprise par voie de communication sur place. Sept administrateurs assistent à la réunion, dont les administrateurs indépendants Feng Fengqin, Xiao Liansheng et Jin Lang assistent à la réunion par voie de communication. La réunion a été convoquée et présidée par M. Shen Jianhua, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Le Président de la société, M. Shen Jianhua, a analysé et résumé les travaux du Conseil d’administration en 2021, a passé en revue le développement global des activités de la société en 2021 et a proposé de nouveaux plans et objectifs pour le développement du Conseil d’administration en 2022.
Mme Feng Fengqin, M. Xiao Liansheng et M. Jin Lang, administrateurs indépendants de la société, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de 2021, le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 (Feng Fengqin), le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 (Xiao Liansheng) et le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 (Jin Lang) divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. Shen Jianhua, Directeur général, et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021, et que le rapport de travail reflétait objectivement et réellement les activités quotidiennes de production, d’exploitation et de gestion de la société en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
3. Examen et adoption de la proposition sur le rapport annuel 2021 texte complet et résumé tous les administrateurs présents à la réunion ont examiné attentivement le texte complet et le résumé du rapport annuel 2021 de la société et ont estimé que le rapport annuel 2021 de la société reflétait fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société en 2021 et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Tous les administrateurs présents à la réunion ont soigneusement examiné le rapport financier final de 2021 et ont estimé que le rapport financier final reflétait objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la situation opérationnelle globale actuelle de la société et au stade de développement de La société, Le Conseil d’administration a proposé le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 comme suit: sur la base du capital social total de la société de 133333 334 actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront des dividendes en espèces de 1,20 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un total de 16 000000,08 Yuan (impôt inclus) sera distribué. Les bénéfices non distribués restants seront distribués au cours des années suivantes. Aucune action bonus n’est offerte au cours de l’année en cours et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions.
Si le capital social total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021, la proportion de distribution sera ajustée en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces demeure inchangé.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Après délibération par les administrateurs présents, la société a publié un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM et des Statuts de la société. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen en matière de dépôt et d’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, l’institution de recommandation a émis des avis de vérification et l’institution d’audit a publié un rapport d’assurance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi est examiné et adopté.
7. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après délibération des administrateurs présents à la réunion, le Conseil d’administration a accepté de renouveler l’engagement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an, et a demandé à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les frais d’audit de la société pour 2022 et signer l’accord de service pertinent en fonction du niveau du prix du marché.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 (annonce no 2022 – 015) divulguée. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Après délibération et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, les administrateurs présents à la réunion ont estimé que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 était authentique, conforme aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices correspondantes, combiné au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de la société, sur la base de la supervision quotidienne et spéciale du contrôle interne. Il reflète objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut le mettre en œuvre efficacement.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, l’institution de recommandation a émis des avis de vérification et l’institution d’audit a publié un rapport d’assurance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
9. Examiner et adopter la proposition de la société et de ses filiales à part entière de demander une ligne de crédit globale aux banques et autres institutions financières en 2022;
Afin de répondre aux besoins de fonctionnement et de développement de la société, le Conseil d’administration de la société a accepté que la société et ses filiales à part entière demandent à des institutions financières telles que des banques une ligne de crédit globale d’au plus 300 millions de RMB en 2022. Les types de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts bancaires, les lettres de garantie, les lettres de crédit, les lettres d’acceptation, les escomptes de factures, l’affacturage et d’autres modes de financement, y compris les types d’affaires spécifiques, La ligne de crédit et la durée du crédit sont soumises à l’approbation effective des banques et autres institutions financières. La durée de validité de l’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pendant cette période, la ligne de crédit peut être réutilisée.
Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser M. Shen Jianhua, Directeur général de la société, à signer tous les documents juridiques relatifs au crédit au nom de la société dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant la demande de la société et de ses filiales à part entière auprès des banques et autres institutions financières pour une ligne de crédit globale en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie mutuelle entre la société et ses filiales à part entière ou filiales à part entière
Après délibération des administrateurs présents, il est convenu que la société fournira une garantie à ses filiales à part entière ou une garantie mutuelle entre les filiales à part entière, avec un montant de garantie n’excédant pas 300 millions de RMB (y compris). Dans la limite des limites susmentionnées, la société et ses filiales à part entière n’ont pas besoin d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur les activités couvertes par la garantie susmentionnée en raison des besoins opérationnels. La durée de validité de cette limite de garantie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à mettre en œuvre les questions pertinentes dans les limites susmentionnées et d’autoriser le Président de la société, M. Shen Jianhua, à signer les accords et documents pertinents. La durée de l’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’annonce concernant la garantie mutuelle entre la société et ses filiales à part entière ou ses filiales à part entière est divulguée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin d’établir et d’améliorer encore le mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise et le mécanisme de partage entre les employés et les propriétaires, d’attirer et de retenir d’excellents cadres supérieurs et du personnel technique (commercial) de base, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels des cadres supérieurs et du personnel technique (commercial) de base de l’entreprise et de l’entreprise, et de promouvoir l’intérêt commun de toutes les parties pour le développement à long terme de l’entreprise, Assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, La société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (ébauche) et son résumé, et prévoit mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions aux objets d’incitation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant le régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société 2022 (ébauche) et son résumé divulgué. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse et le fonctionnement normal du plan d’incitation limité aux actions de la société en 2022, de former un système de répartition de la valeur bien équilibré, d’encourager les cadres supérieurs et le personnel technique (commercial) de base de la société à travailler avec diligence et diligence, d’assurer une croissance soutenue et régulière du rendement de la société et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint en 2022 sont formulées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 divulguées
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. Examen et adoption de la demande d’autorisation du Conseil d’administration de traiter les actions de 2022 de la société présentée à l’assemblée générale des actionnaires
