Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Xiao Liansheng)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) S’acquitter consciencieusement de ses fonctions, jouer activement le rôle d’administrateur indépendant et s’acquitter efficacement de ses responsabilités et obligations. Au cours de l’année 2021, nous nous acquitterons de nos fonctions de bonne foi, de diligence, de responsabilité et de fidélité, assisterons aux réunions pertinentes à temps, délibérerons sérieusement sur toutes les propositions du Conseil d’administration et protégerons efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
1. En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration et deux assemblées générales des actionnaires. Pendant ma période d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration, j’ai assisté à sept réunions du Conseil d’administration et à deux assemblées générales des actionnaires. Les conditions de participation sont les suivantes:
Au cours de la période visée par le rapport, les actionnaires doivent être présents sur place et autorisés à assister à deux réunions consécutives du Conseil d’administration par voie de communication.
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En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, la société m’a fourni les conditions de travail nécessaires et m’a fortement soutenu dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration. J’ai pris l’initiative de comprendre en profondeur les informations pertinentes nécessaires à la prise de Décisions par des moyens tels que l’écoute de rapports, la lecture de documents et la participation à des discussions, afin de préparer adéquatement les décisions importantes du Conseil d’administration. Au cours de la réunion, j’ai participé activement à la discussion, j’ai soigneusement examiné chaque projet de loi, j’ai fait des suggestions et des opinions raisonnables en combinant mes connaissances professionnelles personnelles, j’ai exercé mon droit de vote avec prudence et j’ai exprimé des opinions indépendantes sur la base d’une compréhension approfondie des questions à l’examen.
Au cours de la période de service, la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, aux décisions opérationnelles importantes et à d’autres questions importantes, et les résolutions et délibérations de l’Assemblée sont légales et efficaces. Par conséquent, je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration de la société en 2021 et j’ai voté pour, aucune objection, aucune objection ou abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, il a procédé à une compréhension et à un examen sérieux des activités opérationnelles de la société en 2021 et a présenté des propositions de rationalisation, et a émis des avis indépendants conformément aux lois, règlements et règlements pertinents. Il s’agit notamment:
1. Le 23 novembre 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration, et j’a I présenté une proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées, une proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, une proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour investir dans de nouveaux matériaux polymères fonctionnels et créer une filiale à part entière, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
2. Le 24 décembre 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition d’augmenter le montant de la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: stratégie, audit, nomination, rémunération et évaluation. J’ai été membre du Comité stratégique et Président du Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de la période considérée, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur des comités spéciaux du Conseil d’administration et à la situation réelle de la société, il s’est activement acquitté de ses fonctions de membre, a délibéré sur les questions importantes de la société et a présenté les avis des comités spéciaux au Conseil d’administration afin de normaliser le fonctionnement de la société et d’améliorer le contrôle interne de la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai utilisé le temps d’assister aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires de la société et à d’autres occasions pour effectuer des visites sur place de la société, en mettant l’accent sur la production et l’exploitation de la société, la situation financière, l’amélioration et l’exécution du contrôle interne, l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, l’utilisation des fonds collectés et l’état d’avancement du projet. Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs concernés de la société par téléphone et par courriel de temps à autre, être informé en temps opportun de la prise de décisions et de l’état d’avancement des questions importantes de la société, faire activement des suggestions sur La gestion opérationnelle de la société, prêter une attention particulière à l’impact de l’environnement opérationnel externe de la société et de l’évolution de la situation du marché sur la société, ainsi qu’aux rapports pertinents des médias et du réseau sur la société, Maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise. V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai demandé à la société de fournir à l’avance des documents pertinents pour l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, de demander aux ministères et au personnel concernés de la société si nécessaire, d’utiliser mes propres connaissances professionnelles et d’exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, de promouvoir la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et de protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. Au cours de la période considérée, j’ai supervisé et vérifié efficacement la divulgation de l’information de la société afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité du contenu de la divulgation de l’information de la société, d’assurer l’égalité d’accès de tous les actionnaires à l’information, d’exhorter la société à renforcer la divulgation volontaire de l’information et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires. Aider l’entreprise à promouvoir la construction de relations avec les investisseurs, à promouvoir une bonne communication entre l’entreprise et les investisseurs, à faire comprendre à l’entreprise les exigences des actionnaires minoritaires et à approfondir la compréhension et l’identité des investisseurs à l’égard de l’entreprise.
3. En tant qu’administrateur indépendant, j’ai participé activement à diverses formations organisées par la société, j’ai constamment renforcé l’apprentissage des lois et règlements pertinents, j’ai approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des Droits et intérêts des actionnaires, afin d’améliorer efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Au cours de la période considérée, il n’a pas été proposé de nommer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’institution d’audit externe ou d’institution de conseil.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, j’ai fait preuve de diligence raisonnable, j’ai bien compris le fonctionnement de la société, j’ai participé activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, j’ai maintenu l’objectivité et l’indépendance dans le processus de travail, j’ai soigneusement examiné chaque proposition de réunion, j’ai participé activement à la discussion et j’ai fait des suggestions raisonnables pour le développement sain de la société.
En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mon expertise et mon expérience pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, à promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise, à protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires et à mieux s’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants.
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants:
Xiao Liansheng
21 avril 2022
