Code du stock: 360 Security Technology Inc(601360) nom abrégé du stock: 360 Security Technology Inc(601360) No: 2022 – 029 360 Security Technology Inc(601360)
Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Le nom du cabinet comptable proposé: Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche La société a l’intention de renouveler l’engagement de Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche
Informations de base sur le projet de renouvellement du cabinet comptable
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Deloitte Touche huayong registered address is 30 / F, 222 Yan’an East Road, Huangpu District, Shanghai.
Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Deloitte Touche huayong a été engagé dans les services liés aux valeurs mobilières et aux contrats à terme au cours des 20 dernières années, avec une riche expérience des services de valeurs mobilières.
L’associé principal de Deloitte Touche huayong est M. Fu Jianchao. À la fin de 2021, il y avait 220 associés, 6 681 employés et 1 131 comptables publics certifiés, dont plus de 220 avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
Le chiffre d’affaires total de Deloitte Touche 4 milliards de RMB en 2020, dont 3,1 milliards de RMB pour les activités d’audit et 688 millions de RMB pour les activités de valeurs mobilières. Deloitte Touche huayong fournit des services d’audit pour le rapport annuel de 2020 à 60 sociétés cotées, pour un montant total de 205 millions de RMB. Les principales industries des sociétés cotées desservies par Deloitte Touche huayong sont la fabrication, les finances, la transmission de l’information, les logiciels et les services informatiques, l’immobilier et l’exploitation minière. Deloitte Touche huayong fournit des services d’audit à 6 sociétés cotées avec des clients de la même industrie.
2. Capacité de protection des investisseurs
La limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle achetée par Deloitte Touche plus de 200 millions de RMB, conformément aux dispositions pertinentes. Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Deloitte Touche huayong et ses employés n’ont pas été passibles de sanctions pénales ou administratives en raison de leur pratique, de mesures de surveillance et d’administration prises par les organismes de réglementation des valeurs mobilières ou de mesures d’autorégulation et de discipline prises par les bourses de valeurs, les associations professionnelles et D’autres organisations d’autorégulation.
Information sur le projet
1. Informations de base
Le partenaire du projet, M. Li Sijia, a rejoint Deloitte Touche huayong en 1995 et est engagé dans l’audit et les services professionnels liés au marché des capitaux depuis longtemps. Il est maintenant membre de l’ACP en Chine. M. Li Sijia est engagé dans les services de valeurs mobilières depuis plus de 25 ans. Il a fourni des services professionnels d’audit à de nombreuses sociétés cotées en Chine et à l’étranger et a agi en tant que partenaire de projet et expert – comptable agréé signataire. Il n’a pas travaillé à temps partiel comme Président et superviseur D’autres sociétés et a les compétences professionnelles correspondantes. Au cours des trois dernières années, M. Li Sijia a signé deux rapports d’audit sur les sociétés cotées en Chine. M. Li Sijia fournit des services professionnels d’audit à l’entreprise depuis 2020.
L’examinateur du contrôle de la qualité, Mme Liu Gao, s’est jointe à Deloitte Touche huayong en 1997 et s’est engagée à long terme dans l’audit et les services professionnels liés au marché des capitaux. Mme Liu Gao est engagée dans les services de valeurs mobilières depuis plus de 23 ans et a fourni des services professionnels d’audit ou effectué des examens de contrôle de la qualité pour de nombreuses sociétés cotées. Elle n’a pas travaillé à temps partiel comme Présidente et superviseure d’autres sociétés et possède les compétences professionnelles correspondantes. Mme Liu Gao n’a pas signé le rapport d’audit des sociétés cotées au cours des trois dernières années. Mme Liu Gao fournit des services professionnels d’audit à l’entreprise depuis 2019. Les renseignements sur la pratique de M. Li Sijia, expert – comptable agréé à signer, sont les mêmes que ceux des partenaires de projet susmentionnés.
Mme Yang Jie, comptable public certifié à signer, a rejoint Deloitte Touche huayong en 2005 et s’est engagée à long terme dans des services professionnels liés à l’audit et au marché des capitaux. Elle est maintenant membre de l’ACP en Chine. Mme Yang Jie est active dans le secteur des services de valeurs mobilières depuis plus de 15 ans et a fourni des services professionnels d’audit à de nombreuses sociétés cotées au pays et à l’étranger. Elle n’a pas travaillé à temps partiel comme Présidente et superviseure d’autres sociétés et possède les compétences professionnelles correspondantes. Au cours des trois dernières années, Mme Yang Jie a signé trois rapports d’audit de sociétés cotées. Mme Yang Jie fournit des services professionnels d’audit à l’entreprise depuis 2019.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, les personnes susmentionnées n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales ou administratives en raison de leur pratique, de mesures de surveillance et d’administration prises par les organismes de réglementation des valeurs mobilières ou de mesures d’autoréglementation et de discipline prises par des organisations d’autoréglementation telles que les bourses de valeurs et Les associations professionnelles.
3. Indépendance
Il n’y a pas de circonstances susceptibles d’affecter l’indépendance du partenaire de projet, de l’ACP signataire et de l’examinateur du contrôle de la qualité du projet Deloitte Touche huayong ou plus.
4. Frais de vérification
Les frais de vérification convenus entre la compagnie et Deloitte Touche sont déterminés en fonction de la charge de travail de vérification au cours de la période visée par le rapport et du temps consacré par ses partenaires, ses gestionnaires et d’autres employés à la vérification.
En 2021, la compagnie a engagé Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche La société détermine les frais d’audit en fonction de la charge de travail d’audit et du principe de tarification juste et raisonnable au cours de la période considérée. Deloitte Touche un montant total de 9 millions de RMB pour les frais d’audit annuels de 2021 conformément au prix fixe convenu dans le contrat (dont 7,5 millions de RMB pour les frais d’audit des rapports financiers et 1,5 million de RMB pour les frais d’audit du contrôle interne).
Les frais d’audit de 2022 seront déterminés en consultation avec le cabinet comptable sur la base des frais d’audit de 2021, conformément au principe de tarification juste et raisonnable du marché, ainsi qu’à la nature et à la simplicité des services d’audit.
Procédures de prise de décisions pour le renouvellement proposé du cabinet comptable
Rendement du Comité d’audit et avis d’examen lors du renouvellement du cabinet comptable
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société estime que tout le personnel de Deloitte Touche à la Mission d’audit et n’a pas retiré d’espèces ou d’autres avantages économiques de quelque nature que ce soit, à l’exception de ceux convenus dans la lettre de mission d’audit, au cours de l’audit de la société, et que le cabinet comptable et les Membres de l’audit se sont conformés aux exigences d’indépendance énoncées dans les principes fondamentaux de l’éthique professionnelle.
Les membres de l’équipe d’audit possèdent les connaissances professionnelles et les qualifications professionnelles nécessaires à l’exécution de la Mission d’audit, sont compétents pour le travail d’audit, tout en maintenant l’attention voulue et la prudence professionnelle. Sur la base des travaux d’audit, de la sensibilisation au service, de l’éthique professionnelle et de la capacité d’exécution en 2021, il est proposé de renouveler le mandat de Deloitte Touche huayong en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an. Il est convenu de soumettre la Proposition de renouvellement du mandat de l’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Reconnaissance préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: la procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable proposé par la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents; Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Le renouvellement du cabinet comptable par la société ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons de soumettre la proposition à la huitième réunion du sixième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants: Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Nous convenons de continuer à nommer Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche
Examen et vote par le Conseil d’administration de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le 20 avril 2022, la compagnie a tenu la 8e réunion du 6e Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne pour 2022 et a accepté de renouveler l’emploi de Deloitte Touche huayong en tant qu’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne pour 2022 pour une période d’un an.
La question du renouvellement du cabinet comptable doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et prend effet à la date de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du sixième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
360 Security Technology Inc(601360) Conseil d’administration 22 avril 2022
