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Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de 360 Security Technology Inc(601360) Ces règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts 360 Security Technology Inc(601360)
Article 2 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts. Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus par le droit des sociétés, elle se réunit dans un délai de deux mois.
Dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de la date des faits: (i) Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre prescrit par le droit des sociétés ou aux deux tiers du nombre prescrit par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint 1 / 3 du capital versé total;
Sur demande écrite des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% (à l’exclusion du droit de vote) des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Le délai de « Convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois» visé aux points iii) et v) ci – dessus commence à courir à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société reçoit la proposition écrite des actionnaires et du Conseil des autorités de surveillance qui proposent de se conformer aux conditions énoncées dans les présentes règles. Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Tianjin et la Bourse de Shanghai, en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 4 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Article 5 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les dispositions pertinentes des statuts afin de garantir que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 6 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement.
Article 7 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, mais ils doivent obtenir l’approbation de plus de la moitié de tous les administrateurs indépendants. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique. Article 8 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.
Article 9 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts. Le nombre d’actions susmentionnées est calculé à la date de la demande écrite des actionnaires.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance. Les sujets et les propositions de la réunion sont conformes à ceux qui ont été soumis au Conseil d’administration comme indiqué ci – dessus.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 10 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, ils en informent la Bourse de Shanghai pour dépôt, et un avis de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est donné en temps voulu. Le contenu de la proposition notifiée ne doit pas être ajouté de nouveau, sinon les actionnaires concernés présentent de nouveau au Conseil d’administration une demande de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux procédures susmentionnées. Le lieu de réunion indiqué dans l’avis est conforme aux statuts et aux présentes règles.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%. Les actionnaires convoquants demandent, avant de donner avis de l’Assemblée générale, le verrouillage de la totalité ou d’une partie des actions de la société qu’ils détiennent au cours de la période susmentionnée. Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la Bourse de Shanghai lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 11 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions.
Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 12 les dépenses nécessaires à l’Assemblée générale convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires sont à la charge de la société.
Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 13 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 14 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire. Le nombre d’actions susmentionnées est calculé à la date de la demande écrite des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur ne peut, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 13 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l’Assemblée des actionnaires.
En ce qui concerne les propositions provisoires de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration examine les propositions sous la forme suivante:
La pertinence, c’est – à – dire si les questions visées par la proposition des actionnaires sont directement liées à la société et n’excèdent pas le mandat de l’Assemblée générale des actionnaires prévu par les lois, règlements et statuts;
Légalité, c’est – à – dire si la proposition de l’actionnaire viole les lois, règlements administratifs et dispositions pertinentes des statuts; Certitude, c’est – à – dire si la proposition des actionnaires comporte des questions claires et des résolutions spécifiques.
En ce qui concerne les propositions qui satisfont simultanément aux trois exigences ci – dessus, le Conseil d’administration adresse un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire. En ce qui concerne les propositions qui ne satisfont pas aux exigences ci – dessus, le Conseil d’administration ne les soumet pas à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, mais fait connaître le contenu de la proposition et les explications du Conseil d’administration en temps opportun et donne des explications et des explications à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 15 lorsque la société convoque une Assemblée générale annuelle, le Coordonnateur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée; L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en informe chaque actionnaire par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée. Lorsque la société calcule la date de début de l’avis d’Assemblée générale, elle n’inclut pas la date de l’Assemblée, mais comprend la date de l’annonce. Article 16 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de rendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.
Article 17 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;
S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs;
Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;
Si elle a été sanctionnée par la c
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Article 18 l’avis d’Assemblée des actionnaires contient les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions.
L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de l’Assemblée ne doit pas être supérieur à sept jours ouvrables et ne doit pas être inférieur à deux jours de négociation. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 19 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.
Chapitre IV enregistrement des actionnaires présents à l’Assemblée générale
Article 20 les actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée générale des actionnaires s’inscrivent à la date et au lieu requis par l’avis. Les documents à fournir au moment de l’enregistrement sont les suivants:
1. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire de la société de personnes ou d’un représentant désigné pour le compte de l’actionnaire de la société de personnes, il fournit à la société une copie de la carte d’identité du représentant légal ou du représentant désigné, la licence d’exploitation de l’actionnaire de la société de personnes ou de l’actionnaire de la société de personnes estampillée du sceau officiel et une copie de la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la société de personnes
2. Si l’actionnaire de la société de personnes est représenté à l’Assemblée par un mandataire qui n’est pas le représentant légal ou si l’actionnaire de la société de personnes est représenté à l’Assemblée par un mandataire qui n’est pas le représentant autorisé, une copie de la carte d’identité de l’agent, la licence d’exploitation de l’actionnaire de la société de personnes ou de l’actionnaire de la société de personnes estampillée du sceau officiel, une procuration écrite estampillée du sceau officiel de la société de personnes ou de la société de personnes et signée Une copie de la carte de compte d’actions de l’actionnaire légal ou de l’actionnaire de la société de personnes;
3. Si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit fournir une copie de sa carte d’identité et une copie de sa carte de compte d’actions;
4. Si un mandataire assiste à l’Assemblée au nom d’un actionnaire individuel, il doit fournir une copie de la carte d’identité du mandant, une copie de la carte de compte d’actions, une procuration signée par le mandant et une copie de la carte d’identité du mandataire;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, qui doit contenir les documents susmentionnés. Le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes qui assistent effectivement à l’Assemblée doivent présenter l’original de leur carte d’identité au registre de l’Assemblée générale pour vérification, ainsi que l’original de la procuration et une copie de la licence commerciale de la personne morale estampillée du sceau officiel pour conservation par la société.
Article 21 la procuration contient les éléments suivants:
Le nom du mandataire;
A le droit de vote;
Iii) des instructions pour voter en faveur, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale;
La date d’émission et la durée de validité de la procuration;
Si le client est une personne morale ou un actionnaire d’une société de personnes, le sceau de la personne morale ou de l’unit é de société de personnes doit être apposé et signé par le représentant légal ou le représentant autorisé.
La procuration indique si l’agent de l’actionnaire peut voter à son gré si l’actionnaire ne donne pas d’instructions spécifiques.
Article 22 lorsqu’une procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation, ainsi qu’une procuration de vote, doivent être conservés au domicile de la société ou à tout autre endroit désigné dans l’avis de convocation de l’Assemblée.
Lorsque le principal obligé est une personne morale ou une société de personnes, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision / le représentant désigné ou la personne désignée par l’organe de décision assiste à l’Assemblée générale de la société en tant que représentant. Article 23 les certificats pertinents présentés par les participants à la réunion sont considérés comme invalides dans l’une des circonstances suivantes:
La carte d’identité du client ou des personnes présentes à la réunion est manifestement falsifiée, expirée ou modifiée, ou le numéro de la carte d’identité
