360 Security Technology Inc(601360) Independent Director
Questions relatives à la huitième réunion du sixième Conseil d’administration
Notes spéciales et avis indépendants
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux Statuts de 360 Security Technology Inc(601360) Sur la base de l’information du Conseil d’administration de la société et de l’enquête menée auprès du personnel concerné de la société, conformément au principe de prudence et sur la base de notre jugement objectif et indépendant, des notes spéciales et des avis indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du sixième Conseil d’administration de la Société sont présentés comme suit: 1. Notes spéciales sur les opérations de capital et les garanties externes des parties liées de la société en 2021
Conformément aux lignes directrices de la c
Après vérification, en 2021, la société a continué d’être examinée et approuvée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. La société a assumé le risque résiduel de non – paiement des dépôts des déposants en fonction de la proportion d’actions détenues par la Tianjin Jincheng Bank dans la limite du double du capital social versé à La Tianjin Jincheng Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tianjin Jincheng Bank»), et devrait fournir une garantie d’au plus 900 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’émission de la Déclaration et de l’engagement d’investir dans la Tianjin Jincheng Bank et la garantie externe (annonce no 2020 – 034) publiée par la compagnie le 6 juin 2020.
En 2021, après examen et approbation par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la société et ses filiales ont demandé une ligne de crédit bancaire globale d’un montant total n’excédant pas 22 milliards de RMB en 2021 et ont fourni les garanties correspondantes. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la garantie de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2021 (annonce no 2021 – 014) publiée par la société le 22 avril 2021. Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie globale de crédit bancaire susmentionnée était nul.
À l’exception de ce qui précède, la société et ses filiales n’ont fourni aucune garantie à un tiers et la société et ses filiales n’ont fourni aucune garantie à leurs filiales; La société et ses filiales n’ont pas non plus fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées.
La société se conforme strictement aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents en matière de garantie, n’a pas d’acte de garantie illégal, a strictement contrôlé le risque de garantie externe et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
À la fin de 2021, le solde total des garanties externes de la société et de ses filiales s’élevait à 900 millions de RMB.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification par Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états consolidés de la société en 2021 est de 902239 millions de RMB. Compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de RMB 1 (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base du nombre de capitaux propres disponibles pour la distribution à la date d’enregistrement des capitaux propres (le capital total moins le solde des actions du Compte spécial de rachat de la société) à la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de la situation actuelle des bénéfices, du niveau des flux de trésorerie et de l’arrangement futur en matière de dépenses en capital de la société, qui est conforme à la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société et au plan de développement à moyen et à long terme, ainsi qu’aux dispositions de la c
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Le régime de rémunération et de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est fondé sur le niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles la société est située, combiné aux conditions d’exploitation réelles de la société, est conforme à la situation réelle de la société, est propice à la mobilisation de l’enthousiasme et de la créativité des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, à l’amélioration du niveau d’exploitation et de gestion de la société, est propice au développement durable à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des investisseurs. Se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Approuver la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et soumettre la rémunération des administrateurs en 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société et les parties liées en 2022 sont nécessaires aux activités quotidiennes de la société. Le prix des opérations entre apparentés est déterminé en fonction du prix du marché conformément à une politique de prix juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La procédure de vote est légale et efficace. Il est convenu de soumettre la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et confirmation.
Avis indépendants sur la nomination de M. Zhao Luming et de Mme jiao jiao comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration de la société
Après avoir consulté les curriculum vitae personnels de M. Zhao Luming et de Mme jiao jiao, M. Zhao Luming et Mme jiao jiao ont satisfait aux exigences de qualification des administrateurs des sociétés cotées en vertu des lois et règlements pertinents et des statuts, ont l’expérience de travail nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur et n’existent pas dans Le droit des sociétés de la République populaire de Chine. Les circonstances dans lesquelles une société n’est pas autorisée à agir en tant qu’Administrateur conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Les procédures de recommandation des candidats aux postes d’administrateur susmentionnés sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements.
En résum é, nous convenons de nommer M. Zhao Luming et Mme jiao jiao comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au sixième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l’estimation du montant de la garantie entre la société et ses filiales en 2022
En 2022, le risque financier que la société a l’intention de fournir une garantie à la société et à ses filiales pour qu’elles demandent une ligne de crédit globale à la Banque et qu’elles fournissent une garantie pour l’exploitation quotidienne des filiales est sous le contrôle de la société, ce qui est propice à l’exploitation quotidienne de La société et de ses filiales. Les procédures d’examen et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie entre la société et ses filiales en 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et confirmation.
Avis indépendants sur la gestion financière confiée par la société et ses filiales en 2022 avec des fonds propres inutilisés la gestion financière confiée par la société et ses filiales en 2022 avec des fonds propres inutilisés, sur la base du respect des lois et réglementations nationales et de la garantie de la sécurité des fonds d’investissement, est favorable à l’Amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, peut obtenir un certain revenu d’investissement, n’affectera pas les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et le développement normal des activités principales de la société. Les activités de gestion financière confiées sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Au cours de la période considérée, la société a été en mesure de normaliser la gestion des comptes spéciaux des fonds collectés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. La gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société sont légales et efficaces, et l’obligation de divulgation de l’information nécessaire est strictement respectée. Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas de violation de l’utilisation des fonds collectés.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, nous estimons que la procédure de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – exploitation normalisée de la Bourse de Shanghai. L’utilisation par la société des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration des revenus de la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés, n’est pas incompatible avec le contenu de construction des projets d’investissement des fonds collectés, n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés, n’a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société, et est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons à l’unanimité que, dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, la société utilisera les fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 2 milliards de RMB (y compris le montant principal) dans le cadre de l’autorisation pour La gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction actuelle du système de contrôle interne et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la compagnie. Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise couvre tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de l’entreprise. Un système de contrôle relativement complet a été mis en place au sein de l’entreprise, qui peut exercer un contrôle et une supervision efficaces sur l’exploitation et la gestion de l’entreprise et promouvoir la coordination, L’ordre et l’efficacité des activités d’exploitation et de gestion de l’entreprise; La société a mis en place et formulé un système de contrôle strict en ce qui concerne les principales activités de contrôle interne de la société, telles que les opérations entre apparentés, les garanties extérieures, l’utilisation des fonds collectés, les investissements importants et la divulgation d’informations, et a été strictement mise en œuvre; L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est complète, ce qui assure la mise en œuvre et la supervision complètes et efficaces des principales activités de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la modification des projets d’investissement des fonds collectés
La société propose de modifier le projet d’investissement des fonds levés en fonction de l’environnement macroscopique, de l’état d’avancement du projet et de la situation réelle de l’exploitation de la société, ce qui est bénéfique pour les intérêts de tous les actionnaires. Le projet modifié appartient toujours au domaine d’activité principal de la société. La modification des projets d’investissement des fonds levés n’a pas violé les engagements de la société en ce qui concerne les projets d’investissement des fonds levés et les dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne pour 2022
Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Nous convenons de continuer à nommer Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche
Administrateurs indépendants: Ming Huang (Huang Ming), Xu jingchang et Liu Shian le 20 avril 2022
