Code du stock: 360 Security Technology Inc(601360) nom abrégé du stock: 360 Security Technology Inc(601360) No: 2022 – 020 360 Security Technology Inc(601360)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Proportion de distribution: RMB 1 yuan (impôt inclus) sera distribué pour chaque 10 actions. Aucune action bonus ne sera donnée et aucune augmentation du capital social ne sera effectuée par le Fonds de réserve.
La distribution des bénéfices est fondée sur le nombre d’actions à distribuer (le capital total moins le solde des actions du compte spécial de rachat de titres de la société) enregistrées à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Si le capital – actions total ou le nombre d’actions à distribuer de la société a changé avant la date d’enregistrement des actions pour la distribution des actions, il est proposé de maintenir la proportion de distribution par action inchangée, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques. Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit de Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribuable de la société à la fin de la période s’élevait à 10939243 millions de RMB au 31 décembre 2021. Conformément à la résolution adoptée à la huitième réunion du sixième Conseil d’administration de la société, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est le suivant:
La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de RMB 1 (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base du nombre d’actions à distribuer (le capital total moins le solde des actions du compte spécial de rachat de titres de la société) enregistrées à la date d’enregistrement de la distribution des actions, sans émission d’actions bonus et sans conversion du Fonds de réserve en capital social. À la date de publication du présent avis, le capital social total de la société était de 7145363197 actions, déduction faite des 103954980 actions du compte spécial de rachat actuel de la société. Sur la base de ce calcul, il est estimé que le dividende en espèces total proposé est de 70414082170 Yuan (impôt inclus). Étant donné que la société est encore en période de rachat d’actions, le montant final réel des dividendes en espèces de la société est déterminé en fonction du nombre d’actions à distribuer à la date d’enregistrement des actions (le capital total déduit du solde des actions du compte spécial de titres de rachat de la société) Lorsque la Société met en œuvre le plan de distribution des bénéfices.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de rachat d’actions des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions, si une société cotée rachète des actions en espèces par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé, elle est considérée comme un dividende en espèces de la société cotée et incluse dans le calcul de la proportion pertinente de dividende en espèces. En 2021, la société a racheté les actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé pour un montant total de 53685230104 RMB, ce qui signifie que le montant total des dividendes en espèces de la société en 2021 était de 124099312274 RMB, Représentant 137,55% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021.
Si, entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total ou le nombre d’actions à distribuer de la société est modifié en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions / rachat d’actions / annulation du rachat d’actions accordé par l’incitation au capital – actions / annulation du rachat d’actions de restructuration d’actifs importants, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total ou du nombre d’actions à distribuer, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La société a tenu la huitième réunion du sixième Conseil d’administration le 20 avril 2022 et a adopté le plan de distribution des bénéfices 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de la situation actuelle des bénéfices, du niveau des flux de trésorerie et de l’arrangement futur en matière de dépenses en capital de la société, qui est conforme à la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société et au plan de développement à moyen et à long terme, ainsi qu’aux dispositions de la c
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la distribution des bénéfices de la société en 2021 tient pleinement compte de la situation réelle de la société, y compris la situation des bénéfices, la situation des flux de trésorerie et la demande de fonds, qu’elle est conforme à la politique de dividende de la société et aux lois et règlements pertinents, qu’elle tient compte des intérêts à long terme de la société et qu’elle est conforme aux intérêts généraux de tous les actionnaires et au développement durable de la société. Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que l’étape de développement et la demande future de fonds de la société, qui n’auront pas d’incidence significative sur le bénéfice par action et les flux de trésorerie d’exploitation de la société, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société;
Le plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
360 Security Technology Inc(601360) Conseil d’administration 22 avril 2022
