360 Security Technology Inc(601360) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Avril 2012
En 2021, 360 Security Technology Inc(601360) Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Postes au Conseil des autorités de surveillance
Le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de Mme Zhang Li, représentante des travailleurs et superviseure, M. Li yihong, représentant des actionnaires et M. Zheng Qingsheng. Le cinquième Conseil des autorités de surveillance élit Mme Zhang Li comme Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
Compte tenu de l’expiration du mandat du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, la société a procédé à l’élection du nouveau Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée. Le 12 mai 2021, après délibération et approbation de la 16e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance et de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, Mme Shao XiaoYan et Mme Li Yuan ont agi en tant que superviseurs non représentatifs des employés du 6ème Conseil des autorités de surveillance de la société et ont formé le 6ème Conseil des autorités de surveillance de la société avec Mme Wang Xiao, superviseure représentative des employés élue par le Congrès des représentants des employés. Le même jour, la première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société a élu Mme Shao XiaoYan Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
En septembre 2021, la compagnie a reçu la demande de démission de Mme Li Yuan. Le 16 octobre 2021, après avoir été examinée et approuvée à la quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, Mme Sun Ying a agi en tant que superviseure non déléguée des employés du sixième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie.
Le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de Mme Shao XiaoYan, Mme Sun Ying et Mme Wang Xiao.
Fonctionnement du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Proposition et contenu principal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé 2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
La 16ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance 4, la proposition sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020 5, la proposition sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020 6, la proposition sur le rapport de responsabilité sociale en 2020
7. Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2020
8. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
9. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
10. Proposition relative au changement de mandat du Conseil des autorités de surveillance de la société et à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du sixième Conseil des autorités de surveillance
11. Proposition d’augmentation du capital social, de modification du champ d’activité et de modification des Statuts
12. Proposition relative à la gestion financière confiée par la société et ses filiales avec des fonds propres inutilisés en 2021
13. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020»
14. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
15. Proposition de modification des conventions comptables de la société
Première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition d’élection du Président du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
1. Rapport semestriel et résumé 2021
2. Rapport spécial de la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
3. Proposition d’ajustement du montant du financement confié par la société et ses filiales avec des fonds propres inutilisés en 2021
1. Proposition relative à la nomination de candidats au poste de superviseur représentant des non – employés
2. Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021
5ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Fonctionnement normalisé de la société et avis du Conseil des autorités de surveillance
Conditions d’exploitation normalisées de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, dans le cadre de ses activités commerciales au cours de la période considérée, la société s’est strictement conformée aux exigences des lois, règlements et statuts de l’État. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et le fonctionnement du contrôle interne est normalisé et raisonnable. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont strictement conformés à divers systèmes et n’ont constaté aucune violation des lois, règlements, statuts, Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires ou actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires ou de la société.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance examine attentivement le rapport financier de la société en écoutant le rapport du Directeur financier de la société et supervise, inspecte et vérifie soigneusement les états financiers, le rapport final, le rapport périodique et les documents pertinents.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’approbation des rapports financiers de la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes, que les rapports financiers de la société en 2021 reflètent objectivement, fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et que le rapport d’audit standard sans réserve émis par Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) sur les rapports financiers de la société en 2021 révèle objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Contrôle interne de l’entreprise
La société a procédé à l’auto – évaluation du contrôle interne conformément aux exigences de la c
Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié l’exécution des opérations connexes de la société. Il a estimé que les opérations connexes effectuées par la société étaient effectuées conformément au principe de l’équité des opérations, que les prix étaient justes et que les procédures étaient légales et conformes. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Utilisation des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, la société a mis en place un compte spécial pour le dépôt des fonds levés. Le dépôt et l’utilisation des fonds levés sont conformes aux règlements de la c
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer ses fonctions de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et les règlements et politiques pertinents, d’exprimer pleinement ses opinions, de faire du bon travail, d’améliorer la supervision et la gestion du fonctionnement de la société conformément à la loi, de renforcer la communication de travail avec le Conseil d’administration et la direction et de superviser le Conseil d’administration et la haute direction conformément à la loi, afin de rendre leurs décisions et leurs activités commerciales plus normalisées. C’est légal. Dans le même temps, participer activement à la formation pertinente organisée par les organismes de réglementation et les entreprises, renforcer l’apprentissage des connaissances en matière d’audit comptable et de financement juridique, améliorer constamment les compétences en matière de surveillance et d’inspection, élargir les connaissances professionnelles et améliorer le niveau des affaires, afin de mieux exercer les Fonctions de surveillance du Conseil des autorités de surveillance. Renforcer la construction de l’éthique professionnelle et protéger les intérêts des actionnaires.
360 Security Technology Inc(601360) Conseil des autorités de surveillance 20 avril 2022
