Code du stock: 360 Security Technology Inc(601360) nom abrégé du stock: 360 Security Technology Inc(601360) No: 2022 – 019 360 Security Technology Inc(601360)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. 360 Security Technology Inc(601360) Trois autorités de surveillance votent à la réunion et trois autorités de surveillance votent effectivement. La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Rapport annuel 2021 et Résumé
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements, aux statuts et au système de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux règlements de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le contenu du rapport financier final de 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la distribution des bénéfices de la société en 2021 tient pleinement compte de la situation réelle de la société, y compris la situation des bénéfices, la situation des flux de trésorerie et la demande de fonds, qu’elle est conforme à la politique de dividende de la société et aux lois et règlements pertinents, qu’elle tient compte des intérêts à long terme de la société et qu’elle est conforme aux intérêts généraux de tous les actionnaires et au développement durable de la société.
Pour plus de détails, voir l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 (annonce no 2022 – 020) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des services compétents. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 reflète objectivement et équitablement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie et approuve le contenu du rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie de 2021.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société et l’annonce ont été publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le contenu du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale. Le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société et cette annonce ont été publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le contenu de la proposition relative à la rémunération des autorités de surveillance en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le contenu de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 021) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour que l’annonce.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote sur la proposition relative à la gestion financière confiée par la société et ses filiales avec des fonds propres inutilisés en 2022: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions relatives à l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la c
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 027) publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes pour modifier les projets d’investissement des fonds collectés, qu’elle est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai, et qu’elle est conforme aux exigences du développement à long terme de la société. Il est dans l’intérêt commun de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de modification des projets d’investissement des fonds collectés (annonce no 2022 – 024) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société assure en temps opportun la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés sur la base d’assurer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés par la société et d’assurer la sécurité des fonds collectés, qu’elle est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des systèmes pertinents de la société, qu’elle est favorable à l’amélioration des revenus de la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Il n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et les procédures de prise de décisions nécessaires ont été mises en œuvre et sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance accepte d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (annonce no 2022 – 025).
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la modification des Statuts (annonce no 2022 – 028) et les statuts 360 Security Technology Inc(601360)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport du premier trimestre 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est conforme aux lois et règlements, aux statuts et au système de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport du premier trimestre de 2022 de la société sont conformes aux dispositions de la Bourse de Shanghai, et le contenu peut refléter fidèlement, fidèlement et complètement les questions telles que la gestion opérationnelle et la situation financière de la société au cours de la période visée par le rapport; Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance de la société, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société. Approuvé le rapport du premier trimestre 2022.
Pour plus de détails, voir le rapport du premier trimestre 2022 publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. Avis est par les présentes donné.
360 Security Technology Inc(601360) Conseil des autorités de surveillance 22 avril 2022
