Code du titre: 360 Security Technology Inc(601360) titre abrégé: 360 Security Technology Inc(601360) annonce No: 2022 – 032
360 Security Technology Inc(601360)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 19 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 19 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de rapport, 1er étage, bâtiment a, bâtiment 2, No 6, Jiuxianqiao Road, district de Chaoyang, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 19 mai 2022
Jusqu’au 19 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport annuel 2021 et résumé √
2 Rapport sur les comptes annuels 2021 √
3 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
4 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
5 proposition concernant la rémunération des administrateurs en 2021 √
6 Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
7. Demande globale à la Banque pour la société et ses filiales en 2022 √
Proposition de garantie de la ligne de crédit commune
8 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
9 Proposition concernant la rémunération des superviseurs en 2021 √
10 proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés √
11 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
12 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
13 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
14 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
15 proposition de modification du système des opérations entre apparentés √
16 Proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés √
17 proposition de modification du système de prise de décisions en matière de garantie externe √
18 proposition de modification des statuts √
19 Rapport financier annuel 2022 et audit du contrôle interne √
Proposition de l’Agence
Cumul des votes
20.00 proposition relative à l’élection des administrateurs (2) administrateurs à élire
20.01 Élection de M. Zhao Luming comme membre non indépendant du sixième Conseil d’administration √
Proposition des administrateurs
20.02 Élection de Mme jiao jiao en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration √
Un projet de loi.
Questions non délibératives: entendre le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 de 360 Security Technology Inc(601360)
La proposition 1 – 7, la proposition 10 – 11 et la proposition 13 – 20 ont été examinées et adoptées à la 8e réunion du sixième Conseil d’administration de la société. Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 22 avril 2022 pour plus de détails. Avis public No 2022 – 018.
La proposition 1 – 3, la proposition 6, la proposition 8 – 10, la proposition 12 et la proposition 18 ont été examinées et adoptées à la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur les résolutions de la réunion, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 22 avril 2022. Avis public No 2022 – 019.
Les documents de l’Assemblée générale seront publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai avant l’Assemblée générale.
2. Proposition de résolution spéciale: les propositions 11, 12, 14 et 18 sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. 3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 3, 5, 6, 7, 10, 19, 204; propositions concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: proposition 6
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: TianJin qixinzhicheng Technology Co., Ltd., Zhou Hongqi et d’autres actionnaires liés enregistrés à la date d’enregistrement des capitaux propres 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Les méthodes de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif sont détaillées à l’annexe 2. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share 360 Security Technology Inc(601360) 360 Security Technology Inc(601360) 2022 / 5 / 13
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. Méthode d’inscription à la réunion (i) réponse à la participation
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale annuelle de 2021 doivent, au plus tard le lundi 16 mai 2022, signifier leurs réponses à l’Assemblée par téléphone ou par télécopieur à la société pendant les heures de bureau (de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30). La réponse de l’actionnaire à la participation doit fournir les éléments suivants: 1. Nom de l’actionnaire (nom de l’actionnaire de la personne morale); 2. Numéro de carte d’identité (numéro de licence commerciale); 3. Code de l’actionnaire; 4. Nombre d’actions détenues; 5. Numéro de contact; 6. Adresse de contact; 7. Si l’agent est autorisé à participer à la réunion, etc.
Méthode d’enregistrement sur place
Les actionnaires qui remplissent les conditions susmentionnées doivent fournir les documents d’inscription suivants s’ils assistent à l’Assemblée sur place:
1. Actionnaire d’une personne physique: sa carte d’identité et sa photocopie, sa carte de compte d’actionnaire ou tout autre document d’identification d’actionnaire; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter une procuration écrite (voir l’annexe 1 pour plus de détails), une carte d’identité et une photocopie du participant, une carte de compte de l’actionnaire du mandant ou d’autres documents d’identification de l’actionnaire.
2. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel de la personne morale, sa carte d’identité et une copie d’autres pièces justificatives; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence commerciale portant le sceau officiel de la personne morale, une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 1 pour plus de détails), une carte d’identité du participant et une photocopie, etc.
3. Si la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer doit être notarié.
Voir l’annexe 1 du présent avis pour la procuration de l’Assemblée générale des actionnaires.
Heure d’inscription: jeudi 19 mai 2021, de 12 h 30 à 13 h 30
Registration place: Report Hall, Floor 1, Block a, Building 2, No. 6 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing
Questions diverses (i) coordonnées de la réunion
Contact: Zhao Luming, Hu Xiao
Tel: 010 – 56821816
E – mail: Q [email protected].
Fax: 010 – 56822789
Adresse: Securities Department, No. 6 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing
Code Postal: 100015 (Ⅱ) L’Assemblée générale des actionnaires ne devrait pas dépasser un demi – jour ouvrable. Les frais de transport aller – retour, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires et de leurs mandataires sont à leurs propres frais. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires se conforment strictement aux exigences en matière de prévention des épidémies stipulées par le Gouvernement municipal de Beijing et assurent une bonne protection. Veuillez vous informer à l’avance des politiques de prévention des épidémies pertinentes afin d’éviter l’impossibilité d’assister à la réunion sur place. La société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui ont besoin d’assister à l’Assemblée sur place doivent se rendre au lieu de l’Assemblée une heure avant le début de l’Assemblée en raison des exigences en matière de prévention des épidémies sur le lieu de l’Assemblée. En plus de présenter les originaux des certificats d’identité, des certificats de Participation, des procurations et d’autres documents justificatifs pertinents, une attention particulière doit être accordée aux questions suivantes: s’il vous plaît prendre des mesures de protection individuelle sur le trajet aller – retour et sur le lieu de l’Assemblée le jour de la participation. À l’arrivée sur le site, veuillez suivre les instructions du personnel et coopérer à la mise en œuvre des exigences en matière de prévention des épidémies, telles que l’enregistrement des participants, la détection de la température corporelle, la présentation du Code de santé et de la carte de voyage, et la possession d’un certificat négatif d’Acide nucléique dans les 48 heures. Les personnes ayant une température corporelle normale peuvent entrer dans la salle de réunion. Veuillez porter un masque tout au long du processus et maintenir la distance nécessaire entre les sièges.
Avis est par les présentes donné.
360 Security Technology Inc(601360) Conseil d’administration 22 avril 2022
Annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des autorités de surveillance par Vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
360 Security Technology Inc(601360) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 19 mai 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport annuel 2021 et Résumé
