Code du stock: 360 Security Technology Inc(601360) nom abrégé du stock: 360 Security Technology Inc(601360) No: 2022 – 030 360 Security Technology Inc(601360)
Annonce de l’élection partielle des administrateurs et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Information sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants de la société
Étant donné que M. Jianming Dong et M. Jian Ye, administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration de la société, ont démissionné le 8 avril 2022, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Comité de nomination et de rémunération du sixième Conseil d’administration de la société a proposé et procédé à un examen de qualification, et M. Hongqi Zhou, Président du Conseil d’administration de la société, a nommé M. Luming Zhao, Mme jiao jiao (dont le curriculum vitae est détaillé à l’annexe de la présente annonce) est candidate à un poste d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration de la société. M. Zhao Luming et Mme jiao jiao acceptent d’accepter la nomination et s’engagent à fournir tous les documents (y compris les renseignements personnels et le curriculum vitae, etc.) qui sont vrais, exacts, complets et exempts de faux documents ou d’omissions majeures. Lorsqu’ils sont élus administrateurs, ils se conformeront aux lois, règlements et statuts et s’acquitteront efficacement de leurs fonctions d’administrateur. Défendre les intérêts légitimes de l’entreprise. La compagnie a tenu la 8e réunion du 6e Conseil d’administration le 20 avril 2022 pour examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au 6e Conseil d’administration, et a convenu que M. Zhao Luming et Mme jiao jiao seraient les candidats aux postes d’administrateur non indépendant au 6e Conseil d’administration, et que leur mandat commencerait à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se terminerait à la date d’expiration du 6e Conseil d’administration. Le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Ajustement des membres du Comité spécial du Conseil d’administration de la société
Attendu que M. Dong Jianming a démissionné de ses fonctions d’administrateur et de membre du Comité de nomination et de rémunération et que M. ye jian a démissionné de ses fonctions d’administrateur et de membre du Comité de stratégie. Afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément aux dispositions pertinentes des règles de travail du Comité de nomination et de rémunération du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a accepté que M. Zhao Luming occupe également les fonctions de membre du Comité de stratégie de la société après avoir été élu Administrateur du sixième Conseil d’administration par l’Assemblée générale des Il est convenu que Mme jiao jiao assumera également les fonctions de membre du Comité de nomination et de rémunération de la société après avoir été élue au sixième Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Après ajustement, les membres du Comité de stratégie du sixième Conseil d’administration de la société sont Zhou Hongqi, Zhang Bei, Zhao Luming et Zhou Hongqi en tant que Président; Après ajustement, les membres du Comité de nomination et de rémunération du sixième Conseil d’administration de la société sont minghuang (Huang Ming), Liu Shian, jiao jiao et Ming Huang (Huang Ming) en tant que membres directeurs.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société
Les administrateurs indépendants de la société estiment que M. Zhao Luming et Mme jiao jiao ont satisfait aux exigences de qualification des administrateurs de la société cotée énoncées dans les lois et règlements pertinents et dans les statuts, ont l’expérience de travail nécessaire pour s’acquitter des fonctions d’administrateur et n’ont pas le droit des sociétés de la République populaire de Chine après avoir consulté les curriculum vitae personnels de M. Zhao Luming et de Mme jiao jiao. Les circonstances dans lesquelles une société n’est pas autorisée à agir en tant qu’Administrateur conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Les procédures de recommandation des candidats aux postes d’administrateur susmentionnés sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements.
En résum é, nous convenons de nommer M. Zhao Luming et Mme jiao jiao comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au sixième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis est par les présentes donné.
360 Security Technology Inc(601360) Conseil d’administration 22 avril 2022
Annexe:
Curriculum vitae
Zhao Luming, homme, né en 1980, est titulaire d’un doctorat. D’août 2016 à août 2017, il a été Vice – Président de Beijing xinghe World Group Co., Ltd., Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) Director; D’octobre 2017 à juin 2018, il a été Vice – Président de China 21st Century Education Group Co., Ltd. De juin 2018 à août 2020, il a été Vice – Président principal de Guangdong youshi United Holding Group Co., Ltd. En août 2020, il a rejoint le 360 Security Technology Inc(601360)
M. Zhao Luming n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, contrôleurs effectifs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles le droit des sociétés interdit d’agir en tant qu’administrateur; N’a pas été puni par la c
Jiao Jiao, femme, née en 1981, maîtrise. De juin 2005 à mai 2014, il a été avocat et consultant au cabinet d’avocats Junhe; De juin 2014 à avril 2019, il a été Vice – Président du Groupe JD et Chef du Département juridique; De juillet 2019 à août 2021, il a été conseiller juridique général de Beijing Rice Future Technology Co., Ltd. Il a rejoint le 360 Security Technology Inc(601360) en septembre 2021 et est actuellement Vice – Président du 360 Security Technology Inc(601360)
Mme jiao jiao n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, contrôleurs effectifs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles le droit des sociétés interdit d’agir en tant qu’administrateur; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes ou par la Bourse de Shanghai; À la date de publication du présent avis, Mme jiao jiao ne détenait pas 360 Security Technology Inc(601360) actions.
