Code du stock: 360 Security Technology Inc(601360) nom abrégé du stock: 360 Security Technology Inc(601360) No: 2022 – 018 360 Security Technology Inc(601360)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du sixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. 360 Security Technology Inc(601360) La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Rapport annuel 2021 et Résumé
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration estime que le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé sont préparés en stricte conformité avec les exigences des normes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration approuve le contenu du rapport financier final de la société pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 est le suivant: la société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 1 yuan (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base du nombre d’actions distribuables enregistrées à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres (le capital total déduit du solde des actions du compte spécial de rachat de titres de la société), sans émission d’actions bonus et sans conversion du Fonds d’accumulation en capital social. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 (annonce no 2022 – 020) publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration approuve le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport annuel du Directeur général 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration approuve le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Directeur général.
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration approuve le contenu du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société et l’annonce ont été publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration approuve le contenu du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale. Le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société et cette annonce ont été publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration approuve le contenu de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
La proposition de rémunération des administrateurs pour 2021 doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition a été approuvée à l’avance par tous les administrateurs indépendants. La société compte actuellement cinq administrateurs, dont deux administrateurs associés, M. Zhou Hongqi et M. Zhang Bei, qui se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 021) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote sur la proposition relative à la gestion financière confiée par la société et ses filiales avec des fonds propres inutilisés en 2022: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a autorisé la société et ses filiales à confier la gestion financière à 5 milliards de RMB de fonds propres inutilisés pour une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la gestion financière confiée par la société et ses filiales avec des fonds propres inutilisés en 2022 publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (annonce no 2022 – 022).
Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie entre la société et ses filiales en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a accepté de demander une ligne de crédit globale bancaire d’un montant total n’excédant pas 22 milliards de RMB pour la société et ses filiales en 2022 et de fournir les garanties correspondantes: la limite supérieure de la ligne de garantie externe de crédit mutuelle entre les filiales à part entière est de 10 milliards de RMB; Le montant maximal de la garantie de crédit externe mutuelle entre les autres filiales Holdings est de 2 milliards de RMB. En outre, le montant total de la garantie de crédit fournie par la filiale à part entière à la société ne dépasse pas 10 milliards de RMB, et cette partie de la garantie ne relève pas de la garantie externe. Les lignes de garantie ci – dessus pour la facilité globale bancaire demandée peuvent être ajustées entre elles dans les catégories de détails correspondantes. Il a été convenu que la société fournirait des garanties pour les besoins opérationnels quotidiens des filiales à part entière et des filiales contrôlantes en 2022, avec un plafond de 300 millions de RMB, dont 50 millions de RMB pour les filiales à part entière et les filiales contrôlantes dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%, et 250 millions de RMB pour les filiales à part entière et les filiales contrôlantes dont le ratio actif – passif n’est pas supérieur à 70%.
La durée de validité de la garantie susmentionnée est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’estimation du montant de la garantie entre la société et ses filiales en 2022 (annonce no 2022 – 023) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont émis des avis sur la proposition susmentionnée; Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Pour plus de détails, voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 027) publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de modification des projets d’investissement des fonds collectés (annonce no 2022 – 024) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration convient que la société gère en temps opportun la trésorerie des fonds collectés inutilisés dont le montant ne dépasse pas 2 milliards de RMB (y compris 2 milliards de RMB), à condition que la construction du projet, l’utilisation des fonds collectés et la production et l’exploitation normales ne soient pas affectées. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (annonce no 2022 – 025).
Proposition de modification du système de gouvernance partielle de la société
Afin de normaliser davantage le fonctionnement de la société, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est convenu de modifier une partie du système de gouvernance de la société, avec les votes détaillés suivants:
Règlement intérieur du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Règles de fonctionnement du Comité de nomination et de rémunération du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Règles de fonctionnement du Comité stratégique du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Système de travail des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Système de transactions entre apparentés
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Système de gestion de la divulgation de l’information
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mesures de gestion des fonds collectés
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Système décisionnel de garantie externe
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Système de gestion des relations avec les investisseurs
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et le système de gestion du changement
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Système de gestion de l’enregistrement des initiés
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Système de gestion des activités de suspension et d’exemption de la divulgation de l’information
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Parmi eux, le règlement intérieur du Conseil d’administration, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le système de travail des administrateurs indépendants, le système d’opérations entre apparentés, les mesures de gestion des fonds collectés et le système de prise de décisions en matière de garantie externe doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est convenu de modifier certaines dispositions des statuts.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la modification des Statuts (annonce no 2022 – 028) et les statuts 360 Security Technology Inc(601360)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de renouvellement du rapport financier annuel 2022 et de l’institution d’audit du contrôle interne
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et de contrôle interne de la société pour 2022 pour une période d’un an et a autorisé la direction à déterminer les frais de service pertinents en fonction de la situation du marché et de la charge de travail réelle. La proposition a été approuvée à l’avance par tous les administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 029) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé M. Zhao Luming et Mme jiao jiao comme administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à l’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question. Le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour la Bourse de Shanghai.
