Code des valeurs mobilières: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) titre abrégé: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (ci – après dénommée « la société») Conseil d’administration 3. Légalité et conformité de la réunion
La compagnie a tenu la 27e réunion du 5e Conseil d’administration le 20 avril 2022 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la compagnie le 12 mai 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 12 mai 2022
Heure du vote en ligne: 12 mai 2022
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation le 12 mai 2022, à savoir 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 12 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 29 avril 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 29 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire peut ne pas être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Témoin avocat engagé par la société
8. Lieu de la réunion: salle de réunion, 3e étage, No 71, Xinping Road, toketo County, Inner Mongolia Autonomous Region
II. Questions examinées par la Conférence
1. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
2. Examiner la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Examiner la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société
4. Examiner la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5. Examiner la proposition de budget financier de la société pour 2022
6. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7. Examiner la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
8. Examen du rapport spécial sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés par la société en 2021
9. Examen des notes spéciales sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société en 2021
10. Examiner la proposition de renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
11. Examiner le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022 de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 12. Examiner le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société pour 2021
13. Délibérer sur la proposition de transaction liée prévue entre la société et Inner Mongolia Jinhe Construction and installation Co., Ltd. En 2022
14. Délibérer sur la proposition relative à la garantie de financement pour les filiales et les filiales secondaires que la société prévoit ajouter en 2022
15. Examen de la proposition de demande de ligne de crédit globale de la Banque
16. Examen de la proposition de rachat de certaines actions du public
17. Examen de la proposition de modification des Statuts
18. Examen de la proposition de modification du système des opérations entre apparentés
19. Examiner la proposition de révision du système de gestion des grandes décisions d’exploitation et d’investissement
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, à savoir les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société cotée et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée. À l’exception du projet de loi 17 qui doit être examiné et adopté par résolution spéciale, les autres projets de loi sont des projets de résolution ordinaires. Proposition 13 les actionnaires affiliés de Jinhe Holdings, lu Mudan, lu Manman, Li Fuzhong, Wang Xiaoying, Wang Zhijun et Jiao bingzhu doivent se retirer du vote.
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans China Securities Journal, Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities journal et Giant tide Information Network le 22 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition de budget financier de la société pour 2022 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
8.00 rapport spécial sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés par la société en 2021 √
9.00 occupation des fonds non opérationnels et autres liens de la société en 2021 √
Instructions spéciales pour les opérations de capital
10.00 renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) √
Proposition d’institution d’audit pour la société en 2022
11.00 directeur et superviseur en 2022 √
Régime de rémunération
12.00 rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société en 2021 √
13.00 À propos de 2022, la société et Inner Mongolia Jinhe Construction and installation Co., Ltd. √
Proposition relative aux opérations connexes prévues de la société
14.00 À propos de l’augmentation prévue des filiales et des filiales secondaires de la société en 2022 √
Proposition de garantie de financement de la société
15.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la Banque √
16.00 proposition de rachat de certaines actions du public √
17.00 proposition de modification des statuts √
18.00 proposition de modification du système des opérations entre apparentés √
19.00 proposition de modification du système de gestion des grandes décisions d’exploitation et d’investissement √
Enregistrement des réunions sur place
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la copie de la licence d’entreprise portant le sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal, la carte de compte des actionnaires et la carte d’identité personnelle; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir une procuration et une carte d’identité du participant.
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte des actionnaires et leur propre carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir une procuration et une carte d’identité du participant.
3. Heure d’inscription: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur le 5 mai 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h).
4. Registration place: 22f, dingshenghua Century Plaza Office Building, No. 84, Xing’an North Road, New District, Hohhot, Inner Mongolia.
5. Précautions: les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter l’original des certificats pertinents et refuser d’assister à l’Assemblée s’ils ne prennent pas rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Vi. Questions diverses
1. Une demi – journée de l’Assemblée des actionnaires sur place et les frais de logement, de logement et de transport des actionnaires participants sont pris en charge par eux – mêmes.
2. Consultation sur les réunions
Contact: Wu Xiaodong
Tel: 0471 – 3291630
Fax: 0471 – 3291625
Adresse: 22f, dingshenghua Century Plaza Office Building, No. 84, Xing’an North Road, New District, Hohhot, Inner Mongolia
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) Conseil d’administration
20 avril 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 362688 » et le vote est abrévié « Golden River vote ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives qui remplissent les avis de vote, consentent, s’opposent et s’abstiennent.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 12 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h 00
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 12 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 12 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la réunion en mon nom (Unit é) Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) Section
Tech GmbH 202
