Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) Independent Director
Questions relatives à la vingt – septième réunion du cinquième Conseil d’administration
Opinion indépendante
En tant qu’administrateur indépendant de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des périodes précédentes et se sont poursuivis au cours de la période considérée. Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les documents connexes, nous croyons que le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’il est conforme aux exigences de la situation réelle de la production et de l’exploitation actuelles de la société et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète de façon complète, réelle et objective la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés annuels de la société a été préparé conformément aux lois et règlements pertinents, reflétant fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds levés annuels de la société en 2021, et le dépôt et l’utilisation des fonds levés annuels de la société en 2021 étaient conformes aux règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur la garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, la garantie externe de la société est la garantie de la filiale à part entière ou de la filiale Holding. Il n’y a pas eu d’autres questions de garantie externe que la filiale à part entière ou la filiale Holding. La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à D’autres parties liées, à toute Unit é non constituée en société ou à toute personne physique. Au 31 décembre 2021, le solde réel de la garantie externe de la compagnie était de 275657 000 RMB. La société et ses filiales n’ont pas de garantie externe en retard. La garantie externe est conforme aux dispositions pertinentes et aux procédures d’approbation légales, et peut s’acquitter consciencieusement de l’obligation de divulgation d’informations sur la garantie externe conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires).
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Sur la base du plan de rachat d’une partie des actions publiques de la société proposé par la société et compte tenu des besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société, la société n’a pas l’intention de distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par le Fonds de réserve en 2021. Les bénéfices non distribués de la société sont utilisés pour assurer le développement quotidien de la production et de l’exploitation de la société et pour compléter les besoins en fonds de roulement.
Avis indépendants sur le renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a la qualification d’audit pour l’exécution d’activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a la riche expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, a fait preuve d’une diligence raisonnable dans la prestation de services d’audit à la société, a bien terminé les travaux d’audit et a publié un rapport d’audit qui reflète fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. La procédure de prise de décisions concernant le renouvellement de son mandat en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons de reconduire xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Après vérification, le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs établi par la société et d’autres documents pertinents, nous croyons que le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est établi en fonction de la taille de la société, des conditions d’exploitation réelles et du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située, ce qui est propice à mobiliser l’enthousiasme des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour le travail et à renforcer les administrateurs, Le sens de la diligence raisonnable des superviseurs et des cadres supérieurs est propice au développement à long terme de l’entreprise. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Avis indépendants sur les transactions liées prévues entre la société et Inner Mongolia Jinhe Construction and installation Co., Ltd. En 2022
Les opérations entre apparentés effectuées par la société et ses filiales et Inner Mongolia Jinhe Construction and installation Co., Ltd. Sont fondées sur les besoins opérationnels quotidiens et prévoient raisonnablement les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. Les opérations entre apparentés ont été examinées à la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et les administrateurs associés ont évité le vote. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et sont légales et efficaces; Les prix des transactions entre apparentés sont justes et équitables; L’activité principale de la société ne dépend pas sensiblement des parties liées en raison des opérations entre apparentés et n’affecte pas l’indépendance de la société. Nous convenons des transactions connexes prévues entre la société et Inner Mongolia Jinhe Construction and installation Co., Ltd. En 2022.
Explication de la grande différence entre l’occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 sont déterminées en fonction du montant réel du contrat signé par les deux parties et de l’état d’avancement de l’exécution. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 devraient être le montant maximal des activités que les deux parties peuvent mener en 2021, ce qui est très incertain. Les transactions réelles entre la société et les parties liées sont tarifées conformément aux principes du marché, justes et raisonnables, ne nuisent pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et sont propices au développement durable et stable de la société.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
Les administrateurs indépendants estiment que la provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux conventions comptables pertinentes de la société, et qu’elle peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux intérêts généraux de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Avis indépendants sur le programme de rachat de certaines actions du public
Après vérification, la société a l’intention de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital par le biais du rachat d’actions publiques. Nous émettons les avis indépendants suivants:
1. Les actions rachetées sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et aux statuts;
2. Toutes les actions rachetées par la société seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital, ce qui est bénéfique pour protéger les intérêts des investisseurs, renforcer la confiance des investisseurs dans la société et motiver les employés de la société; Promouvoir le développement durable et stable de l’entreprise;
3. Le capital de rachat de la société provient des fonds propres de la société. À l’heure actuelle, les flux de trésorerie de la société sont stables et les dépenses n’affecteront pas le développement normal des activités principales de la société.
Nous convenons que la société mettra en œuvre ce programme de rachat d’actions publiques.
Administrateurs indépendants:
Yao Minfu, lu Wenbing, Xie XiaoYan
20 avril 2022
