Code du titre: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) titre abrégé: Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) annonce No: 2022 – 007 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) La réunion est présidée par M. Wang dongxiao, Président du Conseil d’administration. Il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs. Le nombre d’administrateurs présents à la réunion est conforme aux lois et règlements. La réunion est légale et efficace. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et statuts. Les administrateurs présents ont examiné et adopté les propositions suivantes par vote sur place et par correspondance:
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Yao Minfu, M. Lu Wenbing et Mme Xie XiaoYan, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel complet de 2021 de la compagnie. Voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport d’audit, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur les comptes financiers annuels de la société en 2021, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le budget financier de 2022 de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 2374795658 RMB, retiré une réserve de surplus statutaire de 237479566 RMB et ajouté un bénéfice non distribué de 36860251301 RMB au début de l’année. Après déduction du bénéfice de l’année précédente distribué au cours de L’année en cours de 6352896550 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution aux actionnaires en 2021 est de 32644670843 RMB.
Selon les conditions d’exploitation de la société et les exigences des actionnaires en matière de rendement, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par le Fonds d’accumulation n’est proposé pour 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et adoption avant sa mise en œuvre. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. The Proposal on the full text and Summary of the 2021 Annual Report of the company was considered and adopted by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ) et Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et China Securities journal.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport spécial sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés par la société en 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Pour plus de détails sur le rapport spécial sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés par la société en 2021, voir le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ) et Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et China Securities journal.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. The Special Notes on the occupation of non – Operating Funds and other related Funds of the company in 2021 were considered and adopted by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails sur les instructions spéciales pour Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2021 occupation de fonds non opérationnels et autres transactions de fonds connexes, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition de renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, afin de renforcer encore le fonctionnement normal et la s écurité financière de la société, il est proposé de continuer à employer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour l’exercice 2022, qui sera responsable de l’audit financier de la société pour l’exercice 2022, et d’autoriser le Conseil d’administration de la société à conclure des contrats de travail avec elle et à décider des questions de rémunération pertinentes.
Pour plus de détails sur l’annonce de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) concernant le renouvellement de l’ http://www.cn.info.com.cn. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le plan de rémunération des cadres supérieurs en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société en 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, voir le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de transaction liée prévue entre la société et Inner Mongolia Jinhe Construction and installation Co., Ltd. En 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 votes valides, dont 6 pour, 0 contre et 0 abstention. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (modifiées en 2022), la transaction constitue une transaction liée, les administrateurs liés, M. Wang dongxiao, M. Li Fuzhong et M. Wang Zhijun, se sont abstenus de voter conformément à la loi. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération, et les actionnaires associés Jinhe Holdings, lu Mudan, lu Manman, Li Fuzhong, Wang Xiaoying, Wang Zhijun et Jiao bingzhu doivent éviter le vote.
Pour plus de détails sur l’annonce de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) http://www.cn.info.com.cn. ), p. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la garantie de financement pour les filiales et les filiales secondaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la Banque a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) http://www.cn.info.com.cn. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au projet d’extension de la chaîne industrielle nouvellement construite avec une production annuelle de 15 000 tonnes d’érythritol haut de gamme a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce d’un nouveau projet d’extension de la chaîne industrielle avec une production annuelle de 15 000 tonnes d’érythritol haut de gamme, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
19. Le projet de loi sur le rachat de certaines actions du public social a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) concernant le http://www.cn.info.com.cn. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a l’intention de modifier certaines dispositions des statuts en conséquence.
Pour plus de détails sur la modification des Statuts de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) et Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
21. La proposition de modification du système des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le système décisionnel de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de révision du système de gestion des décisions d’exploitation et d’investissement importantes a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le système de gestion des grandes décisions d’exploitation et d’investissement de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
La proposition relative à l’élaboration d’un système de rapport sur les questions importantes a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le système de rapport sur les événements majeurs Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
24. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie doit tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le 12 mai 2022 à 14 h 30. Veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes pour plus de détails sur l’annonce Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) concernant l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
