Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) Le système des administrateurs indépendants et d’autres dispositions pertinentes ont exercé consciencieusement les fonctions d’administrateurs indépendants, ont participé activement aux réunions pertinentes, ont émis des avis indépendants prudents, justes et objectifs sur diverses propositions soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires, ont joué le rôle d’administrateurs indépendants et ont protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
1. Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, j’a i convoqué 16 réunions du Conseil d’administration au cours de mon mandat, et j’ai assisté à 16 réunions du Conseil d’administration de la société, toutes en personne, sans absence ou deux fois consécutives sans présence en personne, et j’ai soigneusement examiné les propositions de réunion et les documents connexes, pris L’initiative de participer à la discussion de chaque proposition et de faire des suggestions raisonnables. La convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales. J’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration et je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
2. Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, j’ai tenu trois assemblées générales au cours de mon mandat et j’ai assisté à 0 Assemblée générale sans droit de vote. 3. Participation aux réunions des comités spéciaux
En 2021, en tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration, j’ai examiné le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 en stricte conformité avec les statuts et d’autres exigences pertinentes, et j’ai fait des suggestions sur les normes d’évaluation et d’évaluation afin de promouvoir La science de l’évaluation de la rémunération de la société sur la base d’un fonctionnement normalisé.
En 2021, en tant que membre du Comité de stratégie du cinquième Conseil d’administration, j’ai participé activement aux réunions quotidiennes du Comité de stratégie de l’entreprise, exercé mon droit de vote avec prudence et utilisé les connaissances et l’expérience de l’industrie pour fournir des conseils de référence pour la prise de décisions de l’entreprise.
En 2021, en tant que membre du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration, j’ai fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de mes fonctions et j’ai fourni des conseils professionnels sur l’emploi du personnel de direction de la société.
En 2021, en tant que membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration, j’ai exercé mes fonctions avec soin et rigueur pour examiner les informations financières de la société et leur divulgation; Superviser l’intégrité et la mise en œuvre du système de contrôle interne; Maîtriser l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit, exercer les fonctions professionnelles et le rôle de supervision du Comité d’audit.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis des avis indépendants sur des questions liées à la société au cours de mon mandat, comme suit:
Numéro de série date d’émission type d’avis
Avis indépendants sur la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
1. 1er mars 2021 1. Accord sur l’investissement étranger conjoint de la société et des parties liées pour la création d’une filiale de contrôle
Avis indépendant sur la mise en œuvre du projet de chlorhydrate de Doxycycline et des transactions connexes
2 approbation de la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société le 16 mars 2021
Opinion indépendante sur les questions relatives au personnel de direction
Questions relatives à la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
Avis:
1. En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Opinion indépendante
2. Indépendance du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
Observations
3. Avis indépendant sur la garantie externe de la société
4. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
3 30 mars 2021 5. Consentement au renouvellement du cabinet comptable xinyonghe (société en nom collectif spéciale)
Avis indépendant de l’institution d’audit de la société en 2021
6. Indépendance du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Observations
7. In 2021, the Company and Inner Mongolia Jinhe Construction and installation Co., Ltd.
Opinions indépendantes sur les opérations connexes prévues de la société
8. En ce qui concerne la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et
Description des écarts importants prévus
9. Avis indépendant sur le changement de convention comptable
10. Opinions indépendantes sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
4 Accord public du 22 juin 2021 sur la délibération et l’adoption de la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société
Questions relatives à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
5 12 juillet 2021 avis de Hitachi: d’accord
1. Avis indépendant sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
6 accord unique sur les questions relatives à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société le 12 août 2021
Avis:
1. En ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés par la société pour augmenter le capital des filiales contrôlantes et la mise en œuvre
Avis indépendants sur les projets financés
Questions relatives à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
Opinion indépendante:
7 23 août 2021 1. Accord sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Opinion indépendante
2. Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société
8 Accord du 8 septembre 2021 sur le remplacement des fonds collectés par des fonds collectés pour l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance
Opinion indépendante
9 accord indépendant du 17 septembre 2021 sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Observations
10. Accord du 19 novembre 2021 sur la renonciation au droit de préemption à l’augmentation de capital des filiales contrôlantes et aux opérations connexes
Opinion indépendante
11 avis indépendant sur les questions relatives à la lettre d’intérêt de la Bourse de Shenzhen en date du 30 novembre 2021
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai appris les conditions d’exploitation, les conditions de gestion, le développement des affaires et d’autres questions pertinentes de l’entreprise, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise en participant à des réunions du Conseil d’administration et d’autres réunions, Ainsi qu’au téléphone et au courrier, en prêtant une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, en prêtant une attention particulière aux rapports pertinents des médias sur l’entreprise et en maîtrisant l’état d’ Promouvoir le fonctionnement normal de la société et prévenir les situations préjudiciables aux intérêts des actionnaires minoritaires et de la société.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. J’ai supervisé en permanence l’amélioration et la mise en œuvre du système de divulgation de l’information et de contrôle interne de la société en 2021, et j’ai exhorté la société à appliquer strictement les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le système de divulgation de l’information et d’autres dispositions pertinentes sur le principe de l’ouverture et de la transparence afin d’assurer la véracité, l’exactitude, le temps et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société.
2. Je maintiens une communication régulière avec le Président du Conseil d’administration, le Directeur général, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société, afin de connaître en temps opportun les conditions d’exploitation de la société. Dans le même temps, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai continué d’apprendre et de mieux comprendre les lois et règlements pertinents, et j’ai étudié attentivement les documents pertinents publiés par la c
3. En stricte conformité avec le droit des sociétés, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, je m’acquitte de l’obligation de loyauté et de diligence, examine diverses Propositions de la société, participe activement à la prise de décisions de la société, communique pleinement sur les questions pertinentes, favorise le développement et le fonctionnement normal de la société sur la base des principes d’ouverture et de transparence. Sur cette base, en s’appuyant sur ses propres connaissances professionnelles, l’entreprise exerce son droit de vote de manière indépendante, objective et prudente afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
V. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et un Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable, à l’exception de l’institution d’audit annuelle nommée en 2021;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Directeur indépendant: Yao Minfu
20 avril 2022
