Code du titre: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) titre abrégé: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) numéro d’annonce: 2022 – 019 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Annonce des résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
La réunion est présidée par Zhang Zhiqiang, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a adopté la résolution suivante par vote sur place:
1. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du rapport annuel Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2021 préparé et examiné par le Conseil d’administration et son résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 0,6 Yuan (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 200987600 actions au 31 décembre 2021, et un dividende en espèces total de 12059300 Yuan sera distribué aux actionnaires. La société ne transférera pas La réserve de capital à l’augmentation du capital – actions et à l’émission d’actions bonus au cours de la période en cours. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre les questions relatives à la répartition des capitaux propres.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise et reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. The Proposal on Renewal of Financial Audit Institutions for 2022 was considered and passed.
Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit de la société et de refléter objectivement et équitablement la situation financière de la société, il est proposé de renouveler l’emploi de notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an à compter de la Date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
La gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales à part entière au moyen de fonds propres est effectuée sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société, sans affecter les besoins quotidiens normaux de roulement des fonds de la société et le développement normal des principales activités de la société. Grâce à une gestion de trésorerie appropriée et opportune des fonds propres temporairement inutilisés, les fonds inutilisés peuvent être réduits et un certain revenu d’investissement peut être obtenu, ce qui est propice à l’amélioration du niveau global de performance de l’entreprise et à la recherche d’un rendement plus élevé des investissements pour l’entreprise et les actionnaires.
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Conseil des autorités de surveillance
21 avril 2022
