Code du titre: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) titre abrégé: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) numéro d’annonce: 2022 – 018 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
8 administrateurs devraient assister à la réunion, 8 administrateurs en fait, tous les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Chen Pinggui. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a adopté la résolution suivante par vote sur place:
1. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société.
Le projet de loi a recueilli 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative au « Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021» a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Yang Qingli, M. LV Fusu et Mme Liu Chunxiu, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Le projet de loi a recueilli 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Daily et le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Le projet de loi a recueilli 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 0,6 Yuan (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 200987600 actions au 31 décembre 2021, et un dividende en espèces total de 12059300 Yuan sera distribué aux actionnaires. La société ne transférera pas La réserve de capital à l’augmentation du capital – actions et à l’émission d’actions bonus au cours de la période en cours. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre les questions relatives à la répartition des capitaux propres.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 divulguée ci – dessus. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le projet de loi a recueilli 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au Code de gouvernance des sociétés cotées et aux exigences des lois, règlements et règles pertinents de la société, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, La société a procédé à une inspection complète de l’état du contrôle interne, sur la base de l’examen de divers systèmes de gestion de la société et de la compréhension des travaux des unités et départements compétents de la société en matière de contrôle interne. L’efficacité du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) a été évaluée et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 a été préparé. Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021, tel que divulgué ci – dessus.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le projet de loi a recueilli 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. The Proposal on Renewal of Financial Audit Institutions for 2022 was considered and passed.
Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit de la société et de refléter objectivement et équitablement la situation financière de la société, il est proposé de renouveler l’emploi de notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an à compter de la Date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Le projet de loi a recueilli 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. The Proposal on the Application of the company to Financial Institutions for Comprehensive Credit Financing Line in 2022 was considered and passed.
Afin de répondre à la demande de fonds de roulement pour le fonctionnement normal de la société et d’assurer le développement normal des activités de financement dans le cadre des activités d’exploitation de la société, la société a l’intention de demander à chaque institution financière une ligne de crédit d’au plus 1,52 milliard de RMB pour les activités de financement en 2022 (la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque institution financière prévaudra en fin de compte). Les types complets de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts à court terme de fonds de roulement, les prêts à long terme, les prêts spéciaux d’immobilisations, les acceptations bancaires, les pools de factures, l’escompte des acceptations commerciales, les lettres de crédit chinoises, les lettres de garantie non financières, les prêts directs d’assurance intérieure, les opérations d’affacturage en Chine, etc.
La ligne de crédit ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement se situe dans la ligne de crédit et est soumis au montant réel du financement de chaque institution financière et de la société. Le montant spécifique du financement sera déterminé raisonnablement en fonction des besoins réels du Fonds de fonctionnement de la société.
Pendant la durée du crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée. La durée, le taux d’intérêt et le type de prêt sont soumis au contrat de prêt signé. Entre – temps, le Président de la société est autorisé à signer les documents pertinents et la direction de la société utilise la ligne de crédit susmentionnée en fonction des besoins opérationnels et financiers.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant la demande de la société auprès des institutions financières pour une ligne de financement globale du crédit en 2022 est publiée ci – dessus.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Le projet de loi a recueilli 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
La société et ses filiales à part entière ont l’intention d’investir des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB dans des dépôts bancaires à terme sûrs et liquides, des dépôts structurés, des bons de rendement garantis par le principal et des produits de rachat d’obligations d’État vendus par des institutions financières légalement qualifiées pour l’exploitation afin de gérer la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Le projet de loi a recueilli 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
La société doit tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 du Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Le 13 mai 2022 à 11 h dans la salle de conférence du deuxième étage.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Le projet de loi a recueilli 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Conseil d’administration
21 avril 2022
