Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant que Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration, je respecte strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et le droit de la cotation.
Avis d’orientation sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants, statuts, système de travail des administrateurs indépendants, etc.
Stipulation: assister aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et exprimer une opinion indépendante sur les questions importantes de la société
Voir, exercer les droits des administrateurs indépendants conformément à la loi, s’acquitter des fonctions des administrateurs indépendants et protéger efficacement la société et tous les actionnaires
Avantages. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote
En 2021, la société a tenu 6 réunions du Conseil d’administration et j’ai assisté à 6 réunions du Conseil d’administration.
Situation des sièges. Je suis préoccupé par le fonctionnement de l’entreprise et je maintiens une communication et une communication complètes avec la direction de l’entreprise.
Prendre l’initiative d’obtenir les renseignements nécessaires à la prise de décisions avant la réunion du Conseil d’administration, participer activement aux discussions et
Présenter des propositions de rationalisation, continuer à prêter attention à la mise en œuvre de la proposition après la réunion et jouer pleinement le rôle positif des administrateurs indépendants. J’ai voté pour toutes les propositions des réunions précédentes du Conseil d’administration au cours de la période considérée, sans opposition, abstention et réponse.
En cas d’évitement, aucune objection n’a été soulevée à l’égard de diverses propositions et questions connexes.
En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires. J’ai assisté à deux assemblées générales des actionnaires sans droit de vote et j’ai écouté attentivement les opinions et les suggestions des actionnaires présents.
II. Opinions indépendantes exprimées au cours de la période considérée
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i examiné attentivement les documents de réunion pertinents à l’avance et j’ai fait un jugement indépendant, objectif et professionnel en fonction de mes connaissances professionnelles avant de prendre des décisions importantes.
Exercice prudent du droit de vote. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai renouvelé l’emploi d’un cabinet comptable, la distribution des bénéfices,
Nommer des cadres supérieurs, des opérations entre apparentés, des garanties externes et d’autres questions pour donner des avis indépendants et les exécuter conformément aux règlements;
Exercer des pouvoirs spéciaux et approuver à l’avance le renouvellement du cabinet comptable et les opérations connexes. Les détails sont les suivants:
Ci – dessous:
Avis sur les questions de temps et de réunion
Approbation de la nomination des cadres supérieurs de la société par le quatrième Conseil d’administration en mars 2021
14e séance
En avril 2021, le quatrième Conseil d’administration a renouvelé le contrat de notaire tianye Certified Public Accountants pour l’approbation financière de la société en 2021.
14. Quinzième Réunion des organes d & apos; audit des services de conférence
Consentement au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés en 2020
Approbation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Il n’y a pas d’occupation des fonds et de garantie externe par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société
Approbation du plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Le rapport annuel 2020 de la société et son résumé approuvé
Approbation de la demande de financement du crédit global présentée par la société aux institutions financières en 2021
Degré
Consentement de la société à utiliser ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Accord sur l’ajustement du régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Approbation partielle de l’acquisition proposée de Beijing zhongneng wanqi Energy Technology Service Co., Ltd.
Capitaux propres du quatrième Conseil d’administration en mai 2021
Approbation de la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration par la société à la 17e réunion du 21 septembre
Il n’y a pas d’occupation et de garantie externe par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées de la société. L’actionnaire et d’autres parties liées ont occupé le capital à la quatrième session du Conseil d’administration en août 2021 et ont fourni une garantie en dehors de la 18e Assemblée le 12 août.
Consentement au changement de convention comptable
1. Les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration ont été approuvées.
2. Il n’y a pas d’absence au Conseil d’administration.
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai pleinement compris la dynamique de l’industrie en utilisant mes avantages professionnels et j’ai toujours prêté attention à l’environnement extérieur et à la ville.
L’impact des changements sur l’entreprise, l’attention portée aux médias, les rapports d’Internet sur l’entreprise, les questions importantes pour l’entreprise
Les progrès sont connus et maîtrisés en temps voulu.
J’ai visité le site de l’entreprise pour vérifier la production et l’exploitation de l’entreprise.
Il s’agit notamment d’une compréhension approfondie de la situation financière, d’un suivi continu et d’une attention particulière, ainsi que d’une communication en temps opportun avec le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration.
Communication écrite; Communiquer en temps opportun avec l’institution d’audit externe au cours de l’audit du rapport annuel et exhorter la société à se conformer aux règlements.
Terminer la préparation et la divulgation du rapport annuel. J’ai prêté une attention soutenue à la résolution de questions telles que les opérations entre apparentés et les garanties externes de la société.
Politiques, risques et procédures de divulgation de l’information, formuler des recommandations pertinentes et exiger de l’entreprise qu’elle accorde une grande attention et qu’elle exerce un contrôle strict sur les activités quotidiennes.
Divers risques liés aux opérations et aux questions importantes.
Iv. Fonctionnement des commissions SPÉCIALES
Au cours de la période considérée, j’a i été Président du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement aux travaux quotidiens du Comité d’audit et j’ai exercé les fonctions pertinentes en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les règles d’application du Comité d’audit du Conseil d’administration. Comprendre en profondeur la gestion financière de la société, la construction du contrôle interne, l’utilisation des fonds collectés, les opérations entre apparentés et d’autres questions pertinentes, examiner le plan d’audit interne du Département d’audit de la société, les rapports d’audit interne tels que les états financiers périodiques, les rapports trimestriels et les rapports intermédiaires et d’autres rapports périodiques, et donner des orientations au Département d’audit de la société. Au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel 2021, conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen, maîtriser l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit, écouter attentivement le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de la société tout au long de l’année, et Le Comité d’audit a organisé le personnel compétent pour examiner les états financiers et comptables de la société pour 2021 et a établi le rapport d’audit interne du rapport financier annuel 2021. Communiquer avec l’expert – comptable agréé au cours de l’audit et l’exhorter à soumettre le rapport d’audit dans le délai convenu. Après avoir formulé une opinion écrite, s’assurer que le rapport d’audit reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
V. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
Connaître et maîtriser en temps opportun la dynamique opérationnelle et la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, en plus d’assister régulièrement à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée du Conseil d’administration, je suis resté en contact avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de la société par téléphone, Wechat et courriel; Interviewer activement la direction et les chefs d’entreprise de l’entreprise et écouter les rapports de la direction sur l’état d’exploitation et le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Entre – temps, je continue de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’exhorte la société à achever la divulgation de l’information en 2021 de façon véridique, exacte, opportune et complète, en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les règlements pertinents tels que les statuts et le système de divulgation de l’information.
(Ⅱ) exercer pleinement son indépendance au travail
Au cours de la période considérée, j’ai acquis une connaissance approfondie de l’amélioration et de la mise en œuvre des systèmes d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière, des opérations entre apparentés et du développement des entreprises, ainsi que d’autres questions pertinentes, j’ai consulté les documents pertinents, j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant mes propres connaissances professionnelles, et j’ai émis des opinions indépendantes pour protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en
Renforcer activement la formation professionnelle
J’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, j’ai participé activement à diverses formations organisées par les organismes de réglementation, j’ai constamment amélioré mon niveau professionnel et mes compétences professionnelles, j’ai fourni des conseils et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de L’entreprise, et j’ai encouragé l’entreprise à poursuivre son fonctionnement normalisé.
Autres travaux
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé séparément au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire; Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif; Aucune objection n’a été soulevée à l’égard d’autres questions pertinentes, telles que le cas de la réunion des administrateurs.
Vii. Coordonnées
Nom: Liu Chunxiu Courriel: [email protected].
En résumé, en 2021, j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai pleinement joué le rôle positif d’administrateur indépendant. L’entreprise m’a pleinement soutenu dans mon travail et a pleinement respecté mon jugement indépendant en tant qu’administrateur indépendant dans la prise de décisions importantes.
En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, à utiliser mon expertise et mon expérience pour fournir des conseils plus constructifs pour le développement de l’entreprise et à contribuer au développement durable, stable et sain de l’entreprise.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Directeur indépendant: Liu Chunxiu
21 avril 2022
