Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, s’est acquitté efficacement des fonctions du Conseil d’administration qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, a activement encouragé la mise en œuvre de toutes les résolutions du Conseil d’administration, a strictement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et a mené à bien tous les La normalisation continue de la structure de gouvernance d’entreprise favorise le développement durable et stable de l’entreprise. Assurer la conformité juridique des activités opérationnelles de la société au cours de la période considérée et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Conditions générales de fonctionnement de la société
En 2021, la situation mondiale influencée par la géopolitique est complexe et changeante, et les facteurs d’incertitude augmentent. L’épidémie de pneumonie covid – 19 a été répétée et l’impact sur l’activité économique demeure évident. Sous l’influence des politiques de protection de l’environnement, du contrôle de la consommation d’énergie et de la réforme de l’offre dans le contexte du « double carbone », les prix des produits de base ont généralement augmenté et fluctué considérablement. Les facteurs d’influence susmentionnés ont une incidence directe sur les activités d’exploitation de la compagnie en 2021.
Face aux difficultés, le Conseil d’administration de l’entreprise a conduit la direction et tous les employés à faire face activement aux difficultés, à se concentrer sur les objectifs stratégiques établis, à fonctionner de façon stable et à surmonter les difficultés. Au cours de la période considérée, les recettes d’exploitation totales se sont élevées à 11433828 millions de RMB, soit une augmentation de 22,19% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 199473 millions de RMB, en baisse de 19,98% par rapport à l’année précédente.
Principaux travaux du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration. La réunion est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents en ce qui concerne l’avis, la convocation, le mode de vote et le contenu de la résolution. Le Conseil d’administration examine attentivement et de manière responsable toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, comme suit:
Nom de la réunion
Le 14 mars 2021, le Conseil d’administration de la quatrième session 1. Examiner la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise.
1. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2020; 2. Délibérer sur la proposition du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020; 3. Examiner la proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé;
4. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020.
5. Examiner la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020; 6. Examiner la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
7. Examiner la proposition de rapport sur le budget financier de la société pour 2021;
8. Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier pour 2021; 9. Délibérer sur la proposition de la société de demander aux institutions financières une ligne globale de financement du crédit en 2021;
10. Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie; 11. Examiner la proposition d’ajustement du régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise;
12. Examiner la proposition de nomination du chef du Département de l’audit interne de l’entreprise; 13. Examiner la proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts;
14. Examiner la proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2020.
Le 26 avril 2021, la seizième session du Conseil d’administration a examiné la proposition de rapport du premier trimestre 2021 de la société;
1. Délibérer sur la proposition d’acquisition d’une partie des capitaux propres de Beijing zhongneng wanqi Energy Technology Service Co., Ltd.;
2. Examiner la proposition relative à la création d’une filiale à part entière pour les investissements à l’étranger; 3. Délibérer sur la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration;
4. Examiner la proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières;
5. Examiner la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
1. Délibérer sur la proposition du Conseil d’administration du 18ème Conseil d’administration de la société en date du 12 août 2021 concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de la société en 2021;
2. Examiner la proposition de modification des conventions comptables.
Le 28 octobre 2021, le Conseil d’administration de la 19ème session de la 4ème session du Conseil d’administration a examiné la proposition relative au rapport de la société pour le troisième trimestre de 2021.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale annuelle et une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, toutes deux convoquées par les administrateurs.
On se réunit. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées.
Dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts. Le Conseil d’administration met sérieusement en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
Les résolutions et les questions autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires garantissent pleinement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Les détails sont les suivants:
Nom de la réunion
1. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020; 2. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020; 3. Examiner la proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé; 4. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
5. Examiner la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020; 6. Examiner la proposition du 7 mai 2021 du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 à l’assemblée générale des actionnaires de 2020;
7. Examiner la proposition de rapport sur le budget financier de la société pour 2021; 8. Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier pour 2021; 9. Délibérer sur la proposition de la société de demander aux institutions financières une ligne globale de financement du crédit en 2021;
10. Examiner la proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts.
1. Délibérer sur la proposition d’acquisition d’une partie des capitaux propres de Beijing zhongneng wanqi Energy Technology Service le 7 juin 2021;
2. Examiner la proposition relative à la création d’une filiale à part entière pour les investissements à l’étranger.
Performance des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont travaillé conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants pour les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres règlements internes de la société, et tous les administrateurs indépendants ont participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et aux réunions des comités spéciaux pertinents de la société. Examiner attentivement toutes les propositions d’Assemblée, participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, émettre des avis indépendants conformément à la loi et aux règlements, protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et s’acquitter des responsabilités de base des administrateurs indépendants. Entre – temps, les administrateurs indépendants de la société ont également, par divers moyens, compris la situation opérationnelle de la société, la construction du système de contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, etc., et ont formulé des avis et des suggestions raisonnables pour le fonctionnement et le développement de la société. Les administrateurs indépendants n’ont soulevé aucune objection à l’égard de toutes les propositions et autres questions examinées lors des réunions précédentes du Conseil d’administration au cours de la période considérée.
Les administrateurs indépendants Yang Qingli, LV Fusu et Liu Chunxiu ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Performance des comités professionnels du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, les comités spéciaux du Conseil d’administration se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions conformément aux exigences de la politique et aux normes du système, ont pleinement exercé leurs avantages professionnels et leurs fonctions et ont fourni un bon appui à la prise de décisions du Conseil d’administration.
1. Le Comité d’audit comprend régulièrement la situation financière et les conditions d’exploitation de la société et supervise et guide le Département de l’audit interne de la société.
Le Ministère inspecte et évalue régulièrement et irrégulièrement le fonctionnement de la gestion financière de l’entreprise, supervise et supervise le travail d’audit annuel du cabinet comptable et communique pleinement les questions pertinentes au cours de l’audit afin d’assurer l’authenticité et l’exactitude des données financières de l’entreprise.
2. Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de stratégie a bien compris la situation actuelle de l’entreprise en matière d’exploitation, les perspectives de développement, les risques et les possibilités de l’industrie, a effectué des recherches sur les principales décisions d’investissement de l’entreprise, a formulé des recommandations et les a soumises au Conseil d’administration pour discussion, a assuré la scientificité de la planification du développement et de la prise de décisions stratégiques de l’entreprise et a fourni un soutien stratégique au développement durable et stable de l’entreprise.
3. Le Comité de rémunération et d’évaluation a évalué l’achèvement du rendement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs conformément au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation, au système de gestion de la rémunération des administrateurs et des superviseurs et au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement des cadres supérieurs, ainsi qu’à la situation réelle de l’entreprise. 4. Le Comité de nomination est principalement chargé de faire des recommandations sur les candidats, les critères de sélection, les procédures et la capacité d’exécution des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux statuts et au règlement intérieur du Comité de nomination. Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de nomination a procédé à une enquête approfondie sur les qualifications et les capacités des administrateurs et des cadres supérieurs concernés par divers canaux et directions, ce qui a encore amélioré la stabilité de l’équipe de direction de la société. Aucun changement important n’a été apporté à la Direction de la société en 2021.
S’acquitter fidèlement de l’obligation de divulgation de l’information et s’efforcer d’améliorer la qualité de la divulgation de l’information
En 2021, le Conseil d’administration de la société a strictement respecté les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et la Bourse de Shenzhen.
