Code du titre: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) titre abrégé: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) numéro d’annonce: 2022 – 017 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
1. Session: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: 11 h le vendredi 13 mai 2022;
Heure du vote en ligne: 13 mai 2022.
Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 13 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 13 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira un vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif l’emporte.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 9 mai 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à 15 h le 9 mai 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’y voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et y voter (la procuration est jointe), et l’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence au deuxième étage de la société
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 proposition générale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif \uf0d6
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé \uf0d6
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
5.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022
7.00 proposition relative à la demande de la société auprès des institutions financières pour une ligne globale de financement du crédit en 2022 \uf0d6
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la société le 22 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Les annonces pertinentes publiées sur.
Lors de l’examen des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires, le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société cotée et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) sera compté séparément, et les résultats du vote séparé seront divulgués dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport sur leurs fonctions à l’Assemblée générale annuelle. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Heure d’inscription: 12 mai 2022 (10: 00 – 13: 00, 16: 00 – 19: 00). 2. Lieu d’enregistrement: Département des investissements en valeurs mobilières de la société.
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique remplit les formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et d’autres originaux; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte de titres et d’autres originaux, ainsi qu’une copie de sa carte d’identité.
Les actionnaires d’une personne morale qui assistent à l’Assemblée doivent avoir une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), un certificat de représentant légal, une carte de compte des actionnaires, une carte d’identité des participants et d’autres originaux pour s’occuper des formalités d’enregistrement; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), le certificat du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire, la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant, etc.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par télécopieur (des copies des certificats pertinents doivent être fournies) et remplir soigneusement le reçu de retour afin de confirmer l’inscription. La société n’acceptera pas l’inscription par téléphone. Les informations ci – dessus doivent être livrées ou télécopiées au service des valeurs mobilières de la société avant la date limite d’enregistrement.
L’Assemblée générale des actionnaires n’accepte pas l’inscription sur place le jour de l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362828 » et le vote est abrégé en « vote Beken ».
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction, le 13 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 13 mai 2022 et se terminera à 15 h le 13 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Securities Investment Department
Contact: Guo Qian
Tel: 0990 – 6918160
Contact Fax: 0990 – 6918160
Adresse électronique de contact: [email protected].
2. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
3. Tous les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire et à y participer à temps.
4. Précautions: les actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent se rendre au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux des certificats d’identité, des certificats de participation, des procurations, etc., afin de vérifier l’entrée.
Documents à consulter
1. La 21e résolution du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. La seizième résolution du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: Procuration
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Conseil d’administration
21 avril 2022
Procuration
En tant qu’actionnaire de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Les opinions de vote de mon (ou de mon Unit é) sur toutes les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 proposition générale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif \uf0d6
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé \uf0d6
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
5.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022
7.00 proposition relative à la demande de la société auprès des institutions financières pour une ligne globale de financement du crédit en 2022 \uf0d6
Signature du client (sceau):
Numéro d’identification du client (numéro d’enregistrement de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale):
Nombre d’actions détenues: (actions)
Compte des actionnaires du client:
Syndic / mandataire
