Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) L’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, la mise en place et l’amélioration du système de gestion d’entreprise ont joué un rôle de supervision.
Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions. Les détails sont les suivants:
1. La dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 14 avril 2021, a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020, la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020 et la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2020. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour l’année 2021, proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit financier pour l’année 2021, proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, proposition relative au rachat d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’annulation d’actions, proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie et proposition relative à l’ajustement du régime de rémunération des cadres supérieurs de la société.
2. Le 26 avril 2021, la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition de rapport du premier trimestre 2021 de la société.
3. Le 21 mai 2021, la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition d’acquisition d’une partie des capitaux propres de Beijing zhongneng wanqi Energy Technology Service Co., Ltd.
4. Le 12 août 2021, la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel complet et au résumé de la société pour 2021 et la proposition relative au changement de convention comptable.
5. Le 28 octobre 2021, la quatorzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021» de la société.
Avis spéciaux du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société conformément à la loi et ont supervisé la production et l’exploitation de la société, l’exécution des décisions et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures de prise de décisions de la société étaient strictement conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes; Les procédures de convocation, de convocation, de vote et de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société sont légales et efficaces, et le Conseil d’administration applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’acquitte fidèlement de ses fonctions; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société sont diligents et consciencieux et n’ont constaté aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts des actionnaires ou de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance et à un examen sérieux de la situation financière, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que: le système financier de la société est sain et la situation financière est bonne; La préparation des états financiers de la société est conforme au système comptable pour les entreprises commerciales et aux normes comptables pour les entreprises commerciales, et les rapports financiers antérieurs publiés par la société peuvent refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve, qui reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
3. Supervision de la gestion du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne, les spécifications et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, et qu’il avait été mis en œuvre efficacement. La mise en place et la mise en œuvre effective du système de contrôle interne garantissent le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de l’entreprise, jouent un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques, assurent la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise et protègent les intérêts de l’entreprise et de tous Les actionnaires.
4. Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés de la société et aucune opération entre apparentés n’a eu lieu.
5. Garantie externe de la société et remplacement des capitaux propres et des actifs
En 2021, il n’y a pas eu de garantie étrangère illégale, de restructuration de la dette, d’opérations non monétaires et de remplacement d’actifs de la société, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
8. Mise en place et mise en œuvre du système des initiés à l’information privilégiée de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la mise en œuvre par la société du système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société s’était activement engagée dans la gestion de l’information privilégiée et l’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée, en stricte conformité avec les règlements et exigences pertinents de la c
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance, conformément aux lois et règlements les plus récents, aux statuts et à d’autres dispositions, exercera pleinement les droits conférés par les actionnaires, s’acquittera strictement de ses fonctions de surveillance, supervisera les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et diligence, supervisera la gestion financière de la société, les investissements à l’étranger, les opérations entre apparentés et d’autres questions importantes, afin d’assurer la conformité de l’utilisation des fonds; Assister sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société conformément à la loi, maîtriser en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de la société, et mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Conseil des autorités de surveillance
21 avril 2022