Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Je suis un administrateur indépendant de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Au cours de son mandat, il a été établi en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine et les dispositions relatives à l’établissement d’une société cotée en bourse.
Guidance on Independent Director System, Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules, Shenzhen Securities
Directives pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la bourse et autres lois et règlements pertinents, statuts et indépendance
Les règles de travail des administrateurs et d’autres dispositions pertinentes s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et jouent pleinement le rôle d’administrateurs indépendants.
Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Rendement des administrateurs indépendants:
En 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration convoqué par la société et j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sans droit de vote, j’ai analysé et jugé raisonnablement les questions pertinentes avec compétence professionnelle et expérience et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Entreprises
En 2021, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires ont été convoqués 6 fois au total, et les procédures pertinentes ont été mises en œuvre légalement et efficacement. J’ai approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société en 2021 sur la base d’un examen attentif, et je n’ai aucune objection à toutes les propositions.
J’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration en 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
Nombre de réunions nombre de personnes présentes nombre de mandats nombre d’absences nombre de réunions nombre de participants
6 6 0 0 2 2
Avis indépendants émis par les administrateurs indépendants en 2021:
Au cours de la période considérée, j’ai examiné attentivement les documents de la réunion du Conseil d’administration de la société et, après avoir pleinement communiqué avec la société, j’ai émis des avis indépendants fondés sur l’indépendance et le professionnalisme, comme suit:
Avis sur les questions de temps et de réunion
Approbation de la nomination des cadres supérieurs de la société par le quatrième Conseil d’administration en mars 2021
14e séance
Renouvellement de l’emploi du cabinet d’experts – comptables notarié tianye comme approbation financière de la société pour 2021
Avril 2021 quatrième réunion du Conseil d’administration Organisation de l’audit
14. Consentement au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés en 2020 lors de la 15e réunion
Approbation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Il n’y a pas d’occupation des fonds et de garantie externe par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société
Approbation du plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Le rapport annuel 2020 de la société et son résumé approuvé
Approbation de la demande de financement du crédit global présentée par la société aux institutions financières en 2021
Degré
Consentement de la société à utiliser ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Accord sur l’ajustement du régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Approbation partielle de l’acquisition proposée de Beijing zhongneng wanqi Energy Technology Service Co., Ltd.
Capitaux propres du quatrième Conseil d’administration en mai 2021
Approbation de la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration par la société à la 17e réunion du 21 septembre
Il n’y a pas d’occupation et de garantie externe par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées de la société. L’actionnaire et d’autres parties liées ont occupé le capital à la quatrième session du Conseil d’administration en août 2021 et ont fourni une garantie en dehors de la 18e Assemblée le 12 août.
Consentement au changement de convention comptable
Inspection sur place de l’entreprise en 2021
Au cours de la période considérée, j’ai activement supervisé la mise en œuvre du système de gestion opérationnelle et de contrôle interne de la société, en particulier en ce qui concerne:
Note sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale par l’équipe de direction.
Tirer pleinement parti des administrateurs des sociétés participantes
L’Assemblée générale et l’Assemblée générale des actionnaires ont eu l’occasion d’effectuer des recherches sur place, d’écouter le rapport d’exploitation de l’entreprise et d’approfondir
Comprendre le contrôle interne et la situation financière de l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise, et
L’exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, la production et l’exploitation, etc., ont été examinées et réglées.
Proposer des suggestions raisonnables à l’entreprise en fonction de son expérience de gestion et fournir une référence pour la prise de décisions en vue d’un développement stable de l’entreprise;
Promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise en une étape.
Iv. Fonctionnement des commissions SPÉCIALES
Depuis que j’ai été Président du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, membre du Comité de rémunération et d’évaluation, Zhan
Depuis qu’il a rejoint les membres du Comité des placements, il s’est strictement conformé au règlement intérieur du Comité de nomination, à la rémunération et à l’évaluation.
Le règlement intérieur du Comité et le règlement intérieur du Comité stratégique, qui renforcent la fonction de prise de décisions du Conseil d’administration, ont été mis en œuvre.
Ses propres responsabilités ont joué un rôle positif dans le fonctionnement normal de l’entreprise et la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration, et ont maintenu l’entreprise
Et les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
S’acquitter de ses fonctions avec diligence, indépendance et efficacité
Au cours de la période considérée, je peux m’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, consulter attentivement les documents pertinents, mener des enquêtes en temps opportun, interroger les ministères et le personnel concernés sur les propositions soumises au Conseil d’administration, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant mes propres connaissances professionnelles, maintenir une indépendance suffisante dans mon travail et servir tous les actionnaires avec prudence, fidélité et diligence.
Superviser la divulgation de l’information de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’aide et inspecte activement la société à superviser la divulgation d’informations véridiques, exactes, opportunes et complètes de la société en 2021, en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.
Iii) Supervision de la structure de gouvernance et de la gestion de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai activement communiqué avec la direction de la société et d’autres personnes concernées afin de mieux comprendre l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, la gestion financière et le développement des affaires, d’accorder une attention particulière à la situation quotidienne d’exploitation et de gouvernance de la société, d’exprimer pleinement des opinions à ce sujet à l’Assemblée du Conseil d’administration et d’exercer activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant. Il a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et le développement sain de l’entreprise, et a effectivement protégé les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Renforcer l’auto – apprentissage et améliorer la capacité de performance
J’ai activement étudié les règles et règlements pertinents, les documents normatifs et d’autres documents pertinents récemment publiés par la c
Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de licencier le cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil;
4. Ne pas solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant la tenue de l’Assemblée générale;
5. Il n’a pas été demandé au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire.
Vii. Coordonnées
Nom: Yang Qingli Courriel: yangql9088163.com.
En 2022, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, dans l’esprit d’un travail honnête et diligent et d’une attitude responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires, je continuerai à mieux comprendre les conditions d’exploitation et de gestion de la société, à jouer mon avantage professionnel, à donner des conseils et des suggestions pour le développement de la société, à améliorer la scientificité de la décision du Conseil d’administration, à jouer le rôle qui lui revient pour protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et à promouvoir le fonctionnement stable et normalisé de la société.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) directeur indépendant: Yang Qingli
21 avril 2022
