Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Vingt et unième réunion du quatrième Conseil d’administration par des administrateurs indépendants
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, En tant qu’administrateur indépendant de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Avis indépendants sur le renouvellement du mandat de l’institution d’audit financier en 2022
Après vérification, Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières. Dans le processus de prestation de services d’audit à la société, il a suivi les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable, a adhéré aux normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales, a achevé les travaux d’audit de la société selon le calendrier et a rempli les responsabilités et obligations stipulées par les deux parties. Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions, nous estimons que:
1. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 publié par la société reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction, de la mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la société.
2. Le système de contrôle interne de la société est relativement parfait, et tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance nationaux pertinents. Le système de gestion du contrôle interne de l’entreprise et les systèmes connexes sont adaptés aux exigences et aux besoins de développement de la gestion de l’entreprise et sont mis en œuvre efficacement. Le contrôle interne de la société sur les filiales contrôlantes, les opérations entre apparentés, les investissements importants, la divulgation de l’information et d’autres activités clés est suffisant et efficace, ce qui assure le fonctionnement et la gestion normaux de la société et est conforme à la situation réelle de la société, et joue un rôle positif dans La promotion du contrôle et de la prévention des risques de gestion, la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs et la promotion du fonctionnement normal et du développement sain de la société.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément à la circulaire de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur certaines questions relatives à la réglementation des opérations de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), à la circulaire sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120) et à d’autres dispositions de la Bourse de Shenzhen, les instructions spéciales suivantes ont été publiées:
1. Occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées
En 2021, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées, ni de fourniture directe ou indirecte de fonds à l’actionnaire contrôlant et à d’autres parties liées, ni de dommage aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
2. À la fin de la période considérée, la société n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales des actionnaires et à d’autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après avoir examiné la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, nous estimons que:
La répartition des bénéfices tient pleinement compte des demandes et des intérêts raisonnables des investisseurs, tient compte du développement durable de l’entreprise, est conforme à la situation réelle actuelle de l’entreprise, correspond à la croissance des performances de l’entreprise et est propice au développement stable de l’entreprise. À l’heure actuelle, la société fonctionne bien. Le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration est conforme aux politiques pertinentes de la société en matière de distribution des bénéfices et aux conditions réelles et aux besoins de développement de la société. Le plan de distribution des bénéfices est approuvé et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons lu et examiné attentivement le rapport annuel de la société pour 2021 et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021. Par la présente, nous émettons les avis suivants: après vérification, il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes Dans les documents contenus dans le rapport annuel de la société pour 2021 et le résumé, et nous assumons la responsabilité individuelle et conjointe de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Avis indépendants sur la demande de la société aux institutions financières pour une ligne de crédit globale en 2022
Après examen, nous croyons que la société a demandé à chaque institution financière une ligne de crédit de 1,52 milliard de RMB pour assurer le roulement du Fonds de roulement et le fonctionnement normal de la production et de l’exploitation. La société est en bon état d’exploitation et a une forte capacité de remboursement de la dette. Il est Dans l’intérêt de la société de demander à chaque institution financière une ligne de crédit sans préjudice de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la société pour demander la ligne de crédit de chaque institution financière cette fois.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres de la société pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, nous croyons que la gestion de la trésorerie par l’utilisation des fonds propres de l’entreprise est mise en oeuvre sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien de l’entreprise et la sécurité des fonds, sans affecter les besoins normaux de roulement des fonds quotidiens de l’entreprise et le développement normal des principales activités de l’entreprise.
Grâce à une gestion de trésorerie appropriée et opportune des fonds propres temporairement inutilisés, les fonds inutilisés peuvent être réduits et un certain revenu d’investissement peut être obtenu, ce qui est propice à l’amélioration du niveau global de performance de l’entreprise et à la recherche d’un rendement plus élevé des investissements pour l’entreprise et les actionnaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de la société d’utiliser ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant sur les questions pertinentes des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration pour la 21e fois)
Signature du directeur indépendant:
Yang Qingli, LV Fusu, Liu Chunxiu
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
21 avril 2022
