Code du titre: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) titre abrégé: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) No: 2022 – 013 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Contenu spécifique du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit du cabinet comptable notarié tianye (société en nom collectif spéciale), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 1994731604 Yuan, dont 484360795 Yuan réalisé par la société mère. Conformément au droit des sociétés et aux statuts, le bénéfice distribuable de la société mère au 31 décembre 2021 est de 44380348629 RMB, sur la base du bénéfice net de la société mère de 484360795 RMB et du retrait de la réserve de surplus statutaire de 48436080 RMB à 10%.
Sur la base du principe de la distribution des bénéfices et de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, compte tenu du rendement continu de la société pour les investisseurs et du développement à long terme de la société, le plan de distribution des bénéfices de 2021 distribue des dividendes en espèces de 0,60 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total de la société de 200987600 actions, soit un total de 12059300 RMB aux actionnaires. Au cours de la période en cours, la société ne transférera pas les réserves de capital en capital et n’enverra pas d’actions bonus. Avant la mise en œuvre du plan de distribution, si le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation de nouvelles actions de refinancement, la proportion de distribution sera ajustée en conséquence Conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre les questions relatives à la répartition des capitaux propres.
Description du plan de distribution des bénéfices
1. Légalité et conformité du plan de distribution des bénéfices
Ce plan est conforme à l’avis de la c
2. Adéquation entre le plan de distribution des bénéfices et la croissance de l’entreprise
La formulation du plan de distribution est conforme à la croissance du rendement de la société et tient pleinement compte de facteurs globaux tels que la situation des bénéfices de la société en 2021, la demande future de fonds de développement et le rendement des investissements des actionnaires, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
3. Avant la divulgation de ce plan, la société et le personnel concerné doivent respecter strictement le système d’enregistrement des initiés et le système de gestion de la divulgation de l’information de la société et d’autres dispositions pertinentes pour assurer la confidentialité de l’information. Aucune divulgation d’information ou transaction d’initiés n’a été trouvée.
4. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 doit être mis en œuvre après avoir été examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société. Il y a encore des incertitudes, de sorte que les investisseurs doivent être traités rationnellement et prêter attention aux risques d’investissement.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
1. Avis du Conseil d’administration
La 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Après examen, les administrateurs indépendants ont estimé que la répartition des bénéfices tenait pleinement compte des demandes et des intérêts raisonnables des investisseurs, tenait compte du développement durable de l’entreprise et correspondait à la croissance des performances de l’entreprise, ce qui était propice au développement stable de l’entreprise. À l’heure actuelle, la société fonctionne bien. Le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration est conforme aux politiques pertinentes de la société en matière de distribution des bénéfices, à la situation réelle et aux besoins de développement de la société. Le plan de distribution des bénéfices est approuvé et la proposition est soumise à L’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Documents à consulter 1. Résolutions de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Conseil d’administration
21 avril 2022
