Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Par la présente, je rends compte de mes fonctions d’administrateur indépendant comme suit:
I. Participation
En 2021, la société a tenu au total 6 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. Conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai soigneusement examiné les documents de l’Assemblée, participé activement aux discussions de l’Assemblée et proposé des suggestions raisonnables.
Voir que toutes les propositions examinées à la réunion ont été approuvées sans opposition. L’exercice prudent du droit de vote a joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes par le Conseil d’administration de la société.
En 2021, j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale comme suit:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
Nombre de réunions nombre de personnes présentes nombre de mandats nombre d’absences nombre de réunions nombre de participants
6 6 0 0 2 2
II. Situation des avis indépendants rendus en 2021
En 2021, les administrateurs indépendants ont fait preuve d’une diligence raisonnable et ont participé activement au Conseil d’administration de la société.
Il a été discuté que les activités commerciales de la société en 2021 ont été soigneusement comprises et vérifiées. Sur la base de la connaissance des lois, règlements, documents normatifs pertinents et de l’état de fonctionnement de l’entreprise, l’entreprise doit faire appel à ses propres connaissances et capacités professionnelles.
Jugement objectif, impartial et indépendant. Les opinions indépendantes exprimées sont les suivantes:
Avis sur les questions de temps et de réunion
Approbation de la nomination des cadres supérieurs de la société par le quatrième Conseil d’administration en mars 2021
14e séance
Renouvellement de l’emploi du cabinet d’experts – comptables notarié tianye comme approbation financière de la société pour 2021
Organe d’audit opérationnel
Consentement au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés en 2020
Approbation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Il n’y a pas d’occupation du capital et de garantie externe par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées de la société. L’actionnaire et d’autres parties liées occupent le capital à la quatrième session du Conseil d’administration en avril 2021 et la garantie en dehors de la 15e Assemblée le 14 avril. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 D’accord.
Le rapport annuel 2020 de la société et son résumé approuvé
Approbation de la demande de financement du crédit global présentée par la société aux institutions financières en 2021
Degré
Consentement de la société à utiliser ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Accord sur l’ajustement du régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Approbation partielle de l’acquisition proposée de Beijing zhongneng wanqi Energy Technology Service Co., Ltd.
Capitaux propres du quatrième Conseil d’administration en mai 2021
Approbation de la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration par la société à la 17e réunion du 21 septembre
Il n’y a pas d’occupation et de garantie externe par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées de la société. L’actionnaire et d’autres parties liées ont occupé le capital à la quatrième session du Conseil d’administration en août 2021 et ont fourni une garantie en dehors de la 18e Assemblée le 12 août.
Consentement au changement de convention comptable
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Depuis que j’ai été Président du Comité de rémunération du Conseil d’administration de la société, membre du Comité de vérification et membre désigné
Depuis lors, les membres du Comité se conforment strictement au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation et au règlement intérieur du Comité d’audit.
Les règles et le règlement intérieur du Comité de nomination renforcent la fonction de prise de décisions du Conseil d’administration et s’acquittent de leurs responsabilités.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, conformément à l’attitude de diligence raisonnable et de responsabilité envers l’entreprise et les investisseurs, j’ai utilisé la participation
Le Conseil d’administration, le Comité spécial du Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires se sont rendus à l’entreprise pour de nombreuses fois pour en savoir plus et pour effectuer des inspections approfondies.
Comprendre la situation financière et opérationnelle de la société, l’amélioration et la mise en œuvre du contrôle interne; Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres membres du personnel concernés de l’entreprise en participant à des réunions ou à des événements importants de l’entreprise.
La méthode de communication à l’avance a permis d’être informée en temps opportun des questions importantes et de l’état d’avancement des décisions opérationnelles de l’entreprise, ce qui a permis de s’acquitter efficacement des tâches suivantes:
Responsabilités des administrateurs indépendants.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Se concentrer sur la divulgation de l’information et les relations avec les investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les lois, règlements et règles pertinents, j’ai fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant, supervisé la divulgation d’informations véridiques, exactes, opportunes et complètes de La société, rappelé à la société de garder le téléphone des investisseurs ouvert, prêté attention à la communication avec les investisseurs et protégé les intérêts de la société et des investisseurs.
Recherche sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i activement communiqué avec la direction de la société et d’autres personnes concernées, écouté attentivement les rapports du personnel concerné, et j’ai activement mené des enquêtes, des enquêtes et des compréhension s, maîtrisé en temps opportun les conditions d’exploitation quotidiennes de la société et les risques d’exploitation potentiels. Toutes les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration ont fait l’objet d’un examen attentif à l’avance, indépendant, objectif et Exercer prudemment le droit de vote; En plus de s’acquitter des responsabilités susmentionnées, il supervise et vérifie également le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs et s’acquitte activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Iii) auto – apprentissage
J’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents et j’approfondis ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents afin de renforcer et d’améliorer efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs, de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics et de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques de la société et la prévention des risques.
Vi. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de licencier le cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil;
4. Ne pas solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant la tenue de l’Assemblée générale;
5. Il n’a pas été demandé au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire.
Vii. Coordonnées
Nom: lu Fusu adresse électronique: [email protected].
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai utilisé mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des suggestions constructives pour le développement de la société, fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration, jouer le rôle d’administrateur indépendant et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par la présente, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la haute direction de l’entreprise et au personnel concerné pour leur coopération active et leur plein appui dans le cadre de mon mandat.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) directeur indépendant: LV Fusu
21 avril 2022
