Code du titre: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) titre abrégé: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) numéro d’annonce: 2022 – 022 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Étant donné que Xiu Hong préside la réunion, il y a trois superviseurs qui devraient assister à la réunion et trois superviseurs qui assistent effectivement à la réunion, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif, une discussion approfondie et un vote prudent de la part des autorités de surveillance présentes à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour l’année 2021 reflète objectivement tous les travaux de surveillance effectués par le Conseil des autorités de surveillance et les résultats de travail pertinents de la coopération avec le Conseil d’administration et les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 sont conformes aux besoins opérationnels normaux et aux activités normales de la société et sont conformes à la situation réelle de la société. Les prix quotidiens des opérations entre apparentés en 2021 sont justes, raisonnables et justes, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés. Les affiliations quotidiennes prévues pour 2022 sont conformes à la situation réelle de la société et les procédures de délibération et de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et d’autres documents connexes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative à l’explication spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’instruction spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021 préparée par l’institution d’audit de la société est conforme aux dispositions de l’avis sur la normalisation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et les garanties externes des sociétés cotées et aux Documents pertinents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission de réglementation des actifs appartenant à l’État sous l’égide du Conseil d’État. Il reflète fidèlement l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Description spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2022, les autorités de surveillance de la société recevront une rémunération conformément au système d’évaluation de la rémunération de la société et de ses filiales en fonction de leurs postes spécifiques dans la société et ses filiales. Le système de rémunération sans indemnité de surveillance est conforme à la situation réelle actuelle de la société, aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. The Proposal on the full text of the 2021 Annual Report and Its Summary was considered and adopted.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société et son résumé reflètent fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de la société en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est légal et conforme et qu’il est compatible avec la croissance de la société, ce qui assure le développement normal, régulier et à long terme de la société et tient compte des intérêts à court et à long terme des actionnaires de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète objectivement et réellement la mise en œuvre du contrôle interne de la société et estime qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers de la société et qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Après délibération et adoption de la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés», le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, le système de gestion des fonds collectés et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et qu’elle les utilise en temps opportun, de manière véridique et précise. La divulgation de l’information pertinente a été entièrement effectuée et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés et annonce connexe.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des opérations sur valeurs mobilières et des opérations à terme, possède une riche expérience et une qualité professionnelle de l’audit des sociétés cotées et est en mesure de mieux répondre aux exigences de la société en matière d’établissement et d’amélioration du contrôle interne et de l’audit financier. Il convient de renouveler Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition d’ajustement du montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés de la société était passé de 370 millions de RMB à 470 millions de RMB, ce qui était favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et du niveau des revenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’ajustement de la limite de gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des institutions financières a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que ce crédit global répond aux besoins réels de la société en matière de production, d’exploitation et de développement des entreprises, qu’il est propice à la stabilisation du développement durable de la société, qu’il n’affecte pas la production et l’exploitation normales de la société et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. La proposition relative à l’absorption et à la fusion de filiales à part entière a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’absorption et la fusion de filiales à part entière sont propices à l’optimisation de la structure de gestion de l’entreprise, à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et à la réduction des coûts de gestion, et le Conseil des autorités de surveillance accepte cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’absorption et la fusion de filiales à part entière.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. The Proposal on Election of non – Staff Representative Supervisors was considered and passed.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de nommer Mme Tang chenji comme candidate au poste de superviseur non représentant des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société et de la soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la démission du superviseur du représentant des non – employés et de l’élection partielle du superviseur du représentant des non – employés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
15. La proposition relative au rapport du premier trimestre 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu intégral du rapport du premier trimestre de 2022 de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation du premier trimestre de 2022 de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport du premier trimestre 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Après délibération et adoption de la proposition de correction des rapports du premier trimestre, du deuxième semestre et du troisième trimestre de 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que la correction des rapports du premier trimestre, du deuxième semestre et du troisième trimestre de 2021 par la société est conforme à la situation opérationnelle et financière réelle de la société et aux dispositions pertinentes des règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction et divulgation d’informations financières. Les données financières corrigées peuvent refléter objectivement et équitablement les conditions d’exploitation de la société, et les éléments corrigés ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu de corriger les rapports trimestriels, semestriels et trimestriels de 2021.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
2 Orient Securities Company Limited(600958)
3 Orient Securities Company Limited(600958)
4 Orient Securities Company Limited(600958)
5 Orient Securities Company Limited(600958)
6. Special Description of Capital occupation OF CONTROLLING SHAREHOLDERS and other related Parties in 2021 issued by Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership)
7. Rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés publié par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Conseil des autorités de surveillance
22 avril 2012
