Code des titres: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) titre abrégé: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) numéro d’annonce: 2022 – 025 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société. L’Assemblée est légale et efficace.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 16 mai 202214 h 30
Heure du vote en ligne: lundi 16 mai 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 16 mai 2022; Le vote par Internet à la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 16 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné Pendant les heures de vote par Internet. Le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode de vote sur place ou par Internet, et le vote répété n’est pas autorisé. En cas de vote répété pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 11 mai 2022 (mercredi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du mercredi 11 mai 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 666 jindou Road, Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai
Les propositions suivantes sont examinées point par point au cours de la réunion:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
4. Proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et aux opérations entre apparentés prévues en 2022; 5. Proposition relative à la description spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021;
6. Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022;
7. Proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2022;
8. Proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021;
9. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021;
10. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés»;
11. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
12. Proposition d’ajustement du montant de la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds propres inutilisés;
13. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières;
14. Proposition de modification des statuts et d’enregistrement industriel et commercial;
15. Proposition relative à l’absorption et à la fusion de filiales à part entière;
16. Proposition relative à l’élection partielle des représentants non salariés et des superviseurs.
Dans le premier projet de loi, les administrateurs indépendants de la société, M. Dong huiliang, M. Zhang Shuai, M. Kong aiguo et M. Shan Zhiming, ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le même jour. Annonces et documents pertinents.
Les actionnaires liés aux projets de loi 4 et 5 se retirent du vote. Les projets de loi 9, 14 et 15 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les autres projets de loi doivent être adoptés par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution ordinaire.
La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Code du cas proposé
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et √
Proposition relative aux opérations entre apparentés prévues en 2022
5.00 informations sur les actionnaires contrôlants et autres parties liées en 2021 √
Proposition relative à la description spéciale de l’occupation de l’or
6.00 √ sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Proposition
7.00 proposition sur la rémunération des superviseurs en 2022 √
8.00 √ sur le rapport annuel 2021 texte complet et Résumé
Proposition
9.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
10.00 Special √ on Annual Deposit and use of raised Funds
Proposition de rapport de projet
11.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
12.00 ajustement de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
Proposition de quota
13.00 discussion sur la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières √
CAS
14.00 discussion sur la modification des statuts et l’enregistrement industriel et commercial √
CAS
15.00 proposition relative à l’absorption et à la fusion de filiales à part entière √
16.00 proposition relative à l’élection partielle des représentants des non – employés et des superviseurs √
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 16 h 30 le jeudi 12 mai 2022.
L’inscription par lettre et par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 16 h 30 le vendredi 13 mai 2022;
2. Registered place: Securities Affairs Department of the company, 666 jindou Road, Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai;
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe III), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe III), la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions des actionnaires de la personne morale;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (livrés à la société ou télécopiés à la société avant 16 h 30 le 12 mai 2022). En plus du contenu ci – dessus, les documents écrits fournis doivent également remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’Annexe II pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Toutefois, lors de l’inscription à la réunion, la carte d’identité et la procuration du participant doivent présenter l’original et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale annuelle 2021 » sur l’enveloppe.
4. Précautions
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale;
Les actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent présenter leur carte d’identité et l’original de la procuration et se présenter à l’Assemblée une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire;
Conseils chaleureux: en raison des besoins en matière de prévention des épidémies, les participants à la réunion sur place doivent effectuer un dépistage de la santé conformément aux exigences locales en matière de prévention des épidémies de covid – 19.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact: Chen Haili, Tang liujing
Tel: 021 – 37560135
Fax: 021 – 37560125
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: 666 jindou Road, Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai
2. Frais de réunion
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires
Annexe III: Procuration
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Conseil d’administration
Annexe I du 22 avril 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote par Internet 1. Code du scrutin: 350915 nom abrégé du scrutin: hyrong vote. 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 16 mai 2022 et se terminera à 15 h le 16 mai 2022.
2. Les actionnaires votent en ligne par l’intermédiaire d’un système de vote par Internet, qui doit être conforme à la loi sur le vote par Internet.
