Code du titre: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) titre abrégé: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
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Annonce de la résolution du 9ème Conseil des autorités de surveillance de la deuxième session
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) L’avis de la réunion et les documents pertinents ont été envoyés par la poste à tous les superviseurs de la compagnie le 15 avril 2022. La réunion est présidée par Li Zhenxin, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. La résolution de la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après le vote de tous les superviseurs, la résolution est la suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et d’autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu Conformément à la loi.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règlements et documents pertinents. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. La société a divulgué en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les informations à divulguer sur l’utilisation et la gestion des fonds collectés, sans violation de la gestion des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (2022 – 015).
Avis est par les présentes donné.
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Conseil des autorités de surveillance de la société anonyme 21 avril 2022
