Code du titre: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) titre abrégé: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) annonce No: 2022 – 014
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Annonce de la résolution de la 20e session du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Il y a 8 administrateurs qui votent à cette réunion et 8 administrateurs qui votent effectivement. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions des Statuts (ci – après dénommés « Statuts»), et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021
En 2021, tous les administrateurs indépendants de la société, dans un esprit de diligence, d’indépendance et de bonne foi, s’acquitteront consciencieusement de leurs obligations d’administrateur indépendant, joueront leur rôle d’administrateur indépendant, présenteront des propositions raisonnables à la société en fonction de leurs propres connaissances professionnelles accumulées et de leur expérience pratique, et prêteront attention au développement de la société; Entre – temps, il a examiné attentivement toutes les propositions de réunion et a émis des avis écrits pertinents conformément au mandat des administrateurs indépendants et des comités spéciaux afin de promouvoir activement l’objectivité et la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règlements et documents pertinents. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. La société a divulgué en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète les informations à divulguer sur l’utilisation et la gestion des fonds collectés, sans violation de la gestion des fonds collectés.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (2022 – 015).
Examen et adoption de l’annonce sur la rémunération des cadres supérieurs de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Comité de rémunération et d’évaluation de l’entreprise a examiné et approuvé
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur la rémunération des cadres supérieurs de la compagnie (2022 – 016).
Avis est par les présentes donné.
682280 Board of Directors on April 21, 2022
